上海创力集团股份有限公司 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析公司盈利能力、发展战略规划、 行业发展趋势、股东回报、资金需求以及外部融资环境的情况下，充分考虑公司 股东特别是公众投资者的要求和意愿，对股利分配作出制度性安排，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 1、利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当注重对投资者的 合理投资回报，并兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司的可持续发展。 2、利润分配方式 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步健全和完善上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规、规范性文件的要求以及《公 司章程》的相关规定，结合公司生产经营、可持续发展等因素，公司董事会制定 了《 ...

独立财务顾问报告 公司简称：创力集团 证券代码：603012 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 1、公司、创力集团：指上海创力集团股份有限公司。 2、本激励计划：指上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 管理人员、核心技术（业务）人员。 6、授予日：指公司向激励对象授予限制 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-058 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 13 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 关联董事石良希回避表决。 本项议案尚需股东大会审议。 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1 票回避。 二、审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-066 上海创力集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二○二四年十一月十四日 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-068 上海创力集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海创力集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金投 资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行拟募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），募集资金扣除 发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十一月 上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 二、本次募集资金投资项目必要性及可行性分析 （一）项目基本情况 为满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，优化资本结构，降低短期偿 债压力，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，公司拟将本 次发行股票募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金。 （二）项目实施的必要性 1、 ...

3、公司编制的《上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司 的影响，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损 害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 4、公司编制的《上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告》对于本次募集资金的背景及必要性与可行性、 本次募集资金使用计划、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响等事项作出 了充分详细的说明。本次募集资金有助于优化公司资本结构、提高抗风险能力， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 上海创力集团股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海创力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的相关文件后，发表书面 ...

国浩律师（上海）事务所 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就事项之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 律师应当声明的事项 | 4 | | 正 | 文 6 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | 6 | | 二、本次解除限售的相关事项 | 8 | | 三、结论意见 | 11 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 公司 | 指 | 上海创力集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计 ...

上海创力集团股份有限公司 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-064 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对主要财务指标的 影响进行了认真分析，并就填补即期回报采取的具体措施以及相关主体关于保证 公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十一月 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"或"发行 人"）是在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司，为满足公 司业务发展的资金需求，增加公司资金实力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等规定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、煤矿生产产量高位运行，更新周期带来市场需求 能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，经济的可持续发展 与能源的需求紧密相关。2023 年我国原煤产量 47.1 亿吨，同比增长 3.4%，原煤 产量创历史新高；全年煤炭消费量同比增长 5.6%，煤炭消费量占能源消费总量 比重为 55.3%，比上年下降 0.7 个百分点。煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是 煤炭消费总量仍然逐年增 ...