证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-059 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。 会议通知及相关材料已提前发至各位监事，出席会议的监事认真审议了下述 议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于〈上海创力集团股份有限公司监事会监事会关于公司 向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见〉的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《创力集团监事会关于公司向特定对象发行股票相 关事项的书面审核意见》 表决结果： 3 票同意， 0 ...

关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-062 上海创力集团股份有限公司 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）拟向 特定对象发行 A 股股票导致公司股本结构将发生变化。本次发行前，公司实际 控制人石良希及其一致行动人合计持有公司 22.11%的股权。本次发行股票数量 不超过 49,751,243 股（含本数），假设按本次发行数量上限发行测算，不考虑其 他股份变动影响因素，本次发行完成后，公司实际控制人石良希及其一致行动人 合计持股比例为 27.63%。 | 企业名称 | 铨亿（杭州）科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人独资） | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区天目山路 260-272（双）号、天目山路 274 号、 | | | 万塘路 2-18（双）号 座 室 B 162 ...

上海创力集团股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 | 人员情形的； | | | | | --- | --- | --- | --- | | 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； | | | | | 6、中国证监会认定的其他情形。 | | | | | （三）公司业绩考核要求 | | | 经审计，公司 2023 年归属于上市 | | 预留授予部分的限制性股票第二个解除限售期业绩考核 | | | 公司股东的扣除非经常性损益且 | | 目标如下。 | | | 剔除公司实施股权激励计划产生 | | 公司需满足下列两个条件之一： | | | 的股份支付费用后的净利润为 | | 以 2021 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不 | | | 345,692,801.20 元，同比 2021 年 | | 低于 15%； | | | 增长率为 19.08%。综上，公司层 | | 以 年营业收入为基数，公司 年营业收入增长 2021 2023 | | | 面的解除限售比例为 100%。 | | 率不低于 15%。 | | | | | 注：1、"营业收入"、"净利润"以经公司聘请的会计师事务 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-065 上海创力集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚的公告 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情 形。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日 2024年度向特定对象发行A股股票的相关事项已经第五届董事会第十三次会 议、第五届监事会第九次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年是否存 在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或 处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）在证券监管部门和上海证券 交易所的监管和指导下，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国 公司法 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-067 上海创力集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的 公告，敬请投资者注意。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激 励计划及其他相关议案发表了独立意见。 5、2022 年 7 月 27 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2022 ...

上海创力集团股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行股票，本次发行股票数量不超过49,751,243股，发行 对象为铨亿（杭州）科技有限公司，发行对象以现金方式认购。铨亿（杭州）科 技有限公司系公司实际控制人石良希先生控制的企业，本次向特定对象发行构成 1 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次发行股票"），本次发行 股票的发行数量不超过 49,751,243 股，募集资金不超过 20,000.00 万元。 本次发行对象为铨亿（杭州）科技有限公司（以下简称"铨亿科技"）。 铨亿科技于 2024 年 11 月 13 日与公司签署附条件生效的《股份认购协 议》。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次发行方案尚需经股东大会批准 ...

本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实 质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-060 上海创力集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第五届董 事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。董事会编制的《上海创 力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"本 次预案"）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请投资者 注意查阅。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二○二四年十一月十四日 ...

上海创力集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-063 上海创力集团股份有限公司董事会 二○二四年十一月十四日 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存 在通过配股、增发、向特定对象发行股票、可转换公司债券等《上市公司证券发 行注册管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已 超过五个完整的会计年度。根据相关规定，公司本次向特定对象发行股票无需编 制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情 况出具鉴证报告。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-057 上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,545,591 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.5168 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事 长石良希先生因公务出差，全体董事推举董事张世洪先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市新康路 889 号 (三) 出 ...