证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-001 宁波弘讯科技股份有限公司 关于公司股东宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙） 特此公告。 一、宁波和圆注销清算基本情况 宁波和圆成立于2011年8月16日，统一社会信用代码913302065805197136。 经营范围：实业项目投资管理及其咨询服务。 截至本公告日，宁波和圆共持有弘讯科技股份 326,800 股，全部为无限售条 件股份，占公司总股本的 0.0808%，该股份不存在被质押、冻结等任何权利限制 的情形。经过全体合伙人 100%表决通过，同意注销宁波和圆，对宁波和圆的资 产进行清算。宁波和圆持有的弘讯科技的股份将过户至宁波和圆的原合伙人名下 直接持有，具体如下： | 序号 | 过入方姓名 | 证券资产 | 对应股票分配数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 代码 | （股） | 比例 | | 1 | 俞田龙 | 603015 | 75,300 | 0.0186% | | 2 | 阴昆 | 603015 | 180,000 | 0.0445% | | 3 | 叶海萍 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-034 一、 本次股份解除质押基本情况 帮帮忙将其质押给中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行的股份办理 了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下： | | | 截止本公告披露日，本次股份解除质押及再质押后，控股股东之一致 行动人宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称"帮帮忙"）持有宁波弘 讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 55,957,900股，占公司总股本的13.8435%，累计质押股份32,000,000 股，占其直接持有本公司股份总数的57.1858%。 截止本公告披露日，公司控股股东Red Factor Limited（以下简称 "Red"）及帮帮忙合计持有公司无限售条件流通股217,089,300股， 占公司总股本的53.7059%。其中，Red直接持有161,131,400股，占当 前总股本的39.8624%；一致行动人帮帮忙是Red Factor Limited间接 全资子公司，持有公司无限售条件流通股55,957,900股，占公司总股 本的13.8435%。RED及帮帮忙累计质押股份92,000,000股 ...

宁波弘讯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231101 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 投资者 时间 2023/11/6 15:00至16:00 地点 上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 公司董事长：熊钰麟先生 公司董事、总经理：熊明慧女士 上市公司接待 公司财务总监：叶海萍女士 人员姓名 公司董事会秘书：郑琴女士 独立董事：沈玉平先生 投资者关系活 一、预征集问题：无 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、 《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设的专门委员会，向 董事会负责。委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 委员会成员由至少三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 占半数以上，且至少有一名独立董事为专业会计人士。委员会成员均应具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 ...

第十二条 委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施情况进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第十三条 委员会召集人职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）督促、检查委员会的工作； （三）签署委员会有关文件； （四）向公司董事会报告委员会工作； （五）董事会要求履行的其他职责。 第十四条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。董事会秘 书列席委员会会议。 第十五条 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作，公司有关职能部门有责任 为委员会提供工作支持，互相配合，共同做好委员会的相关工作。 第四章 议事规则 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为确保宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的 合理性与投资决策的 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-033 宁波弘讯科技股份有限公司 董事长：熊钰麟 非独立董事：熊明慧、俞田龙、熊仕杰、阴昆、蔡则彬 独立董事：沈玉平、曹红、黎晓光 2. 第五届董事会各专门委员会成员 1) 战略委员会：熊钰麟（主任委员）、沈玉平、曹红 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）于2023年10月30日 召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五 届监事会非职工代表监事；非职工代表监事与公司2023年10月12日召开的职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和第五届监事会，任期自2023年10月30 日起三年。 同日，公司召开第五届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员 ...

经审阅，本次董事会审议聘任的人员具备任职资格，且具有丰富的工作经验， 能够胜任公司董事会所聘任的职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以 及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定 的情况。 我们同意董事会聘任熊钰麟先生为公司董事会董事长；聘任熊明慧女士为公 司总经理（CEO）；聘任俞田龙先生为公司运营总监（COO）；聘任熊仕杰先生 为公司技术总监（CTO）；聘任叶海萍女士为公司财务总监（CFO）；聘任阴昆先 生、刘宜芳女士为公司副总经理；聘任郑琴女士为公司董事会秘书。 二、 关于高级管理人员任期薪酬方案的议案 经审阅，本次高级管理人员任期薪酬方案根据公司《董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度》执行，并结合公司实际运营状况拟定。议案的审议程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东，尤 其是中小股东利益的情形。我们同意本议案。 宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-031 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五 届董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9 人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举熊钰麟先生为公司第五届董事会董事长。任期同第五届董事会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。 以上专门委员会任期同第五届董事会。 1 / 3 关联董事熊明慧女士、俞田龙先生、熊仕杰先生、阴 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立和规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考 核工作制度和程序，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引》、《上交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"有 关法律法规"）以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员 会会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提 交书面意见的，视为放弃权利。 3 第十五条 委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开一次，经 召集人或二分之一以上的委员 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为建立和规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）有关人员提名 管理制度和程序，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责并制定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事和高级管理人员的选择标准 和程序进行审查并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 委员会由至少三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委会员工作。 主任委员在委员会内选举，并经董事会审议批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有 ...