证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-042 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,351,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5580 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长丁奎先生至商务部参加会议 无法主持现场会议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由副 董事长赵敏海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 章程 2024 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党总支 22 | | 第六章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第九章 | 财务会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-038 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》, 该议案尚需 提交公司股东大会审议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更 登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 在原第五章前增加一章， 后续章节条 | 第五章 党总支 | | 款序号顺延。 | 5.01 根据《公司法》、《中国共产党章 | | | 程》规定，经上级 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-037 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执业资质：天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执 业资格（证书编号：32000010）。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨 询服务的合伙制会计师事务所，企业出资额 1,002 万元。天衡会计师事务所（以 下简称天衡所）已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏 省注册会计师协会评为 AAAAA 级会计师事务所。服务机构及专业服务能力已投射 到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已形成审计、管理咨询、工程造价咨询、 资产评估、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国 有、民营、外资企业在内的客户群。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-041 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开了公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用 最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性 较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 4 亿元额度可滚 动使用，自通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司高管团队在额度内办理 具体操作事宜。该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 产品编 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-035 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 401 会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会 议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决 相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关 法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 董事会提名朱哲民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会已对朱哲民先生作为独立董事候选人进行了任职资格审 查，认为其符合独立董事任职资格。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 | 6 | | 议案二：《关于聘任公司 2024 | 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三：《关于修改<公司章程>的议案》 | 11 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。 五、股东（或其授权代表）参加本 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-036 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于补选公司独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过朱哲民先 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴梅生先 生因工作原因，辞去公司独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务，具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董 事辞职的公告》（公告编号：2024-034）。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-039 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-040 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次 会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 6 日 1 （一）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会 ...