无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 | 6 | | 议案二：《关于聘任公司 2024 | 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三：《关于修改<公司章程>的议案》 | 11 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。 五、股东（或其授权代表）参加本 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-036 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于补选公司独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过朱哲民先 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴梅生先 生因工作原因，辞去公司独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务，具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董 事辞职的公告》（公告编号：2024-034）。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-039 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-040 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次 会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 6 日 1 （一）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-034 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 吴梅生先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司 董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，吴梅生先生仍将按照有关法律、法 规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。 公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 吴梅生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对吴梅生先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司独立 董事吴 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 舆情管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 401 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年 10 月 23 日向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-033 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆 情管理制度》。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥154,728,381.55, representing a decrease of 0.78% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥14,540,891.43, down 12.67% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,147,317.69, a decrease of 19.29% compared to the previous year[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.1, reflecting a decline of 16.67% year-on-year[3]. - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.74%, a decrease of 0.30 percentage points compared to the same period last year[3]. - The company reported a decrease in net profit for the year-to-date period of 2.07% compared to the previous year, totaling ¥52,177,881.80[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 470,164,692.14, a decrease of 1.83% compared to CNY 478,037,873.06 in the same period of 2023[14]. - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 53,969,263.88, slightly down from CNY 54,195,585.17 in the previous year, indicating a decrease of about 0.42%[15]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 828,484,903.14, down from CNY 831,422,541.34, a decrease of about 0.35%[13]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,054,929,585.46, down 0.99% from the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities decreased to CNY 191,005,864.63 from CNY 197,416,367.71, representing a reduction of approximately 3.09%[13]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,422[7]. - The largest shareholder, Zhao Minhui, holds 26,250,000 shares, accounting for 17.72% of the total shares[7]. - The company has short-term borrowings of ¥15,200,000.00 as of September 30, 2024[11]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 23.11% to ¥78,582,520.29[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 78,582,520.29, an increase of 23.1% compared to CNY 63,828,855.56 in the same period of 2023[18]. - Total cash inflow from operating activities reached CNY 400,929,822.77, up from CNY 391,415,697.82 in the previous year, reflecting a growth of 2.9%[18]. - Cash inflow from investment activities was CNY 941,470,750.82, compared to CNY 667,714,326.42 in the previous year, marking an increase of 41%[18]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -117,981,616.81, worsening from CNY -98,229,128.18 in the same period last year[18]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 15,200,000.00, a significant increase from CNY 4,696,500.00 in the previous year[18]. - The net cash flow from financing activities was CNY -42,951,096.40, slightly improved from CNY -44,712,844.86 in the same period of 2023[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 235,786,317.35 from CNY 249,743,543.85 year-over-year[19]. Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 413,037,276.13, down from CNY 424,145,942.09 in 2023, reflecting a cost reduction of approximately 2.63%[14]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 18,855,064.38, down from CNY 22,638,026.16 in 2023, reflecting a decrease of approximately 16.5%[14]. - Cash outflow for employee compensation decreased to CNY 102,738,545.13 from CNY 104,977,981.42, indicating a reduction of 2.1%[18]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the current period amounted to ¥2,393,573.74, with significant contributions from government subsidies and financial asset disposals[5]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[16].

1、本公司作为你公司控股股东,截至本回复函签署日,本公司不存在根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及你公司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 2、在股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票的行为。 特此回复。 无锡产业发展集 关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 无锡新宏泰电器科技股份有限公司: 本公司于 2024年10月 23 日收到贵公司发来的《关于对无锡新宏泰电器科 技股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本公司自查确认，现回复如下: ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-032 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票 2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日连 续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计 将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东无锡产业发展集团有限公司书面征询核实： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股 票于 2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异 ...