北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接受 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派律师出席并 见证了公司于2024年5月16日（星期四）14：00时起在苏州工业园区八达街111号中 衡设计大厦四楼中庭会议室召开的公司2023年年度股东大会，并依据有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-031 中衡设计集团股份有限公司 关于回购股份价格上限调整的公告 ● 本次回购股份价格上限由不超过人民币 10.00 元/股调整为不超过人民币 12.50 元/股，调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议 案》的决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。 ● 除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，维护公司价值及股东权益，本 次拟回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证 券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-030 中衡设计集团股份有限公司 关于获得城乡规划编制甲级资质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人民共和国自 然资源部颁发的《城乡规划编制资质证书》，具体内容如下： 一、证书基本情况 企业名称：中衡设计集团股份有限公司 资质等级：甲级 证书编号：自资规甲字 24320827 承担业务范围：业务范围不受限制 有效期：至 2025 年 12 月 31 日 二、对公司的影响及风险提示 根据《中华人民共和国城乡规划法》第二十四条："城乡规划组织编制机关应当 委托具有相应资质等级的单位承担城乡规划的具体编制工作"，公司取得城乡规划编 制甲级资质，有利于公司城乡规划业务的拓展，提升了公司的综合竞争力，为公司 长期发展带来积极的影响。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 同时，受行业政策、市场竞争及客户需求等多种因素的影响，该资质对公司未 来经营业绩的影 ...

中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , Ltd 中衡设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 江苏·苏州 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议程 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 16 | | 议案四：2024 | 年度财务预算报告 22 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 24 | | 议案六：独立董事 | 2023 年度述职报告 25 | | 议案七：2023 | 年年度报告 40 | | 议案八：关于 | 2023 年度董事、监事薪酬的议案 41 | 中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法 ...

截至2024年4月30日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为2,724,900股， 已回购股份占公司总股本的比例为0.99%，成交的最高价格为8.24元/股，成交的最低 价格为6.94元/股，交易总金额为人民币21,298,610.00元（不含交易费用）。本次回购 符合公司回购方案的要求。 公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法 规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-029 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日召开的第五 届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提 质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 ...

股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-028 中衡设计集团股份有限公司 四、相关风险提示 ● 热点概念风险：公司于 2024 年 4 月 17 日在公司官网及微信公众号发布了《助 力武汉市抢抓"低空经济"战略性新兴产业赛道，中衡设计中标华中智能飞行器产 业基地项目（一期）》。近期公司关注到媒体报道公司涉及"低空经济"概念，其中 提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目。上述项目公司作为联合体成员单位中 标，公司在本项目中主要负责施工图设计工作，仅分享项目施工图设计费 531.86 万 元，设计费仅占公司 2023 年经审计的营业收入的 0.31%。截至本公告日，该项目尚 未正式签订合同，也未形成任何收入。除此之外，公司无其他媒体所述"低空经济" 相关合同和收入确认，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 ● 二级市场交易风险：中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 ...

标题：关于中衡设计集团股份有限公司股价波动有关事项的监管工作函 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-04-23 处理事由：就公司近期股价波动情况明确监管要求 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-027 中衡设计集团股份有限公司 股票交易异常波动暨股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 22 日、4 月 23 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票交易于 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 23 日连续 5 个交易日收盘涨停，累计涨幅达 61.06%，公司股票交 易价格波动较大，提醒投资者理性投资，注意投资风险。 ● 公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）已披露《2023 年年度报告》，公司 2023 年营业总收入 17.30 亿元， 同比下滑 1.73%；归属于上市公司股东的净利润 1.07 亿元，同比增长 22.65%；归属 于上市公司股东 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-026 中衡设计集团股份有限公司 股票交易风险提示性公告 二、市盈率情况 根据中证指数有限公司发布的 2024 年 4 月 22 日收盘后中国证监会行业市盈率 数据显示，公司所处的专业技术服务行业的静态市盈率为 28.00，滚动市盈率为 29.91；公司静态市盈率为 32.63，滚动市盈率为 28.76，公司静态市盈率高于行业静 态市盈率。敬请广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。 三、公司情况说明 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生 重大调整，内部生产经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》 （公告编号：2024-020）。2 ...

中衡设计集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会注师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 辽行李晓 技等编码:沪24AVL the subject of the subject of [信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11435 号 中衡设计集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中衡设计集团股份有限公司(以下简称"中衡设 计"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中衡设计公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制 ...