证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-030 关于公司董事会人员调整、 选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长辞任情况 1、中衡设计集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司 董事长冯正功先生递交的报告。因公司科技战略发展需求，现任董事长、全国工 程勘察设计大师冯正功先生不再担任公司董事、董事长职务，继续担任公司首席 总建筑师，专职负责公司科技研发与技术进步，持续提升公司核心技术与竞争力。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，冯正功先生的辞任董事未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，冯正功先生的 报告自送达公司董事会之日起生效。 冯正功先生作为公司创始人及董事长，长期以来恪尽职守、勤勉尽责，在公 司战略规划、技术研发、综合发展等各方面做出了重要贡献，并成功带领公司成 为国内第一家建筑设计 IPO 上市公司，上市后从未减持任何公司股份。公司董 事会对冯正功先生的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-031 中衡设计集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603017 | 中衡设计 | 2025/6/27 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 7.16%股份的股东冯正功，在2025 年 6 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大 2. 股东大会召开日期：2025 年 7 月 2 日 3. 股权登记日 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 1. 提案人：冯正功 2. 提案程序说明 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 ...

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-029 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。出席 本次会议的董事 8 人，实到董事 8 人。全体董事推举公司现任董事、总经理张谨女 士主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股 份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决， 会议决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会于近日收到公司董事长冯正功先生递交的报告。因公司科技战略发 展需求，现任董事长、全国工程勘察设计大师冯正功先生，不再担任公司董事、董 事长职务，继续担任公司 ...

Core Viewpoint - The announcement details the resignation of the chairman of the supervisory board of Zhongheng Design Group due to retirement and the nomination of a new candidate for the supervisory board [1] Group 1: Supervisory Board Changes - The supervisory board of Zhongheng Design Group held its 11th meeting of the 5th session, complying with relevant laws and regulations [1] - Chairman Liao Chen resigned from his position due to personal retirement reasons [1] - Xu Tiantian has been nominated as a candidate for the non-employee representative supervisor, pending approval at the shareholders' meeting [1] Group 2: Voting Results - The voting results for the nomination were 3 votes in favor, 0 votes against, and 0 abstentions [1] Group 3: Candidate Profile - Xu Tiantian, born in 1981, is a member of the Communist Party and holds a bachelor's degree in management from Suzhou University [1] - She possesses professional qualifications as a national salary tax expert, a level two human resources manager, and a corporate culture expert [1] - Xu has previously served as the employee department manager at Jiangsu Ouso Software Co., Ltd. and currently holds the position of HR and Administration Director at the company [1]

Group 1 - The company, Zhongheng Design Group Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 2, 2025, at 14:00 [1][3] - The meeting will take place at the Zhongheng Design Building, 4th Floor, Atrium Meeting Room, 111 Bada Street, Suzhou Industrial Park [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will review non-cumulative voting proposals, with no related shareholders needing to abstain from voting [2] - Shareholders must register to attend the meeting, with the record date for eligibility being June 27, 2025 [4] - The company has provided detailed instructions for proxy voting, including necessary documentation for representatives [5][6]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-025 中衡设计集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收到公司监事会主席廖晨先 生的书面辞职报告，因个人退休原因，廖晨先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，廖晨先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数， 根据《公司章程》有关规定，在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，廖晨先生仍 将履行相关职责。 廖晨先生在任职监事、监事会主席期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用， 公司及监事会对廖晨先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司监事会 2025 年 6 月 17 日 ...

中衡设计集团股份有限公司 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-028 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

公司监事会主席廖晨先生因个人退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席职 务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名徐田田女士（简历附 后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。 本议案还需提交公司股东大会审议。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-027 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股 份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司监事会 2025 年 6 月 17 日 附件：徐田 ...

中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会 董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-026 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会决定于 2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室 召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报 ...

Core Points - The announcement details the results of the second exercise period of the 2022 stock option incentive plan for Zhongheng Design Group Co., Ltd, including the number of shares listed and the exercise price adjustments [1][2][6] Group 1: Stock Option Incentive Plan - The total number of shares listed for the stock option incentive plan is 1,925,500 shares, with the listing date set for June 19, 2025 [1] - The exercise price for the stock options was adjusted from 9.35 CNY/share to 9.10 CNY/share following the 2022 semi-annual profit distribution, and further adjusted to 8.80 CNY/share after the 2023 semi-annual profit distribution [2][2] - The total number of stock options granted under the 2022 plan is 5.07 million, with an exercise price of 9.35 CNY/share initially [1][2] Group 2: Exercise Details - A total of 113 incentive recipients exercised 192,550 shares, representing 37.98% of the total granted options [4] - The shares for this exercise were sourced from the company's directed issuance of A-shares to the incentive recipients [4] Group 3: Financial Impact - The company received a total of 16,751,850 CNY from the exercise of stock options, with 1,925,500 CNY allocated to share capital and 14,826,350 CNY to capital reserves [5] - Following the exercise, the total share capital will increase to 277,831,278 shares, which will dilute the earnings per share based on the first quarter 2025 net profit of 21,373,960.87 CNY [6]