国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于 中衡设计集团股份有限公司 回购注销 2022 年员工持股计划部分股票 相关事项之法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二五年四月 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 回购注销2022年员工持股计划部分股票 相关事项之法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中衡设计集团股份有限公 司（以下简称"中衡设计"或"公司"）委托，就公司回购注销2022年员工持股计 划部分股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-017 中衡设计集团股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603017 | 中衡设计 | 2025/5/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 22 日公告了股东会召开通知，直接持有7.16%股份的 股东冯正功先生，在2025 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1. 提案人：冯正功先生 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 2025 年 4 月 27 日，公司董事会 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-013 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使用 现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案》 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时 报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销 ...

4月21日晚，中衡设计（603017）披露2024年年报，实现营业收入13.35亿元，其中设计收入7.80亿元， EPC收入2.08亿元，监理及项目管理收入2.44亿元；归属于上市公司股东的净利润5131.74万元，剔除 6057.21万元商誉减值影响，净利润为1.12亿元。2024年，公司坚持稳中求进、主动作为，聚焦战略引 领、经营拓展、风险防控三条主线，积极开拓市场及国际化业务布局，助力新质生产力建设，提升管理 效能，防范化解风险，公司经营保持健康稳定的发展态势。 助力商业航天、低空经济等新质生产力建设 作为苏州市首批生产性服务业领军企业，自1996年完成苏州工业园区第一座高标准定制工业厂房——狮 王啤酒饮料（苏州）有限公司起，中衡设计陆续完成园区大量高品质现代工业建筑的设计和建造，参与 并见证了园区产业从萌发到枝繁叶茂、从初始阶段到如今"2+4+1"特色产业体系【2大主导产业（高端 装备制造、新一代信息技术）+4大新兴产业（生物医药及大健康、纳米技术应用及新材料、人工智能 及数字产业、新能源及绿色产业）+现代服务业】，特别是助力了众多民族企业在创新医药及高端医疗 器械领域崭露头角、成为行业头部力量，也助 ...

中衡设计集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人杨俊作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设计"、"公司"）第 五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定， 勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法合规 地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2024 年度的工作情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 杨俊：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学刑 法学博士后。2002 年 9 月至 2013 年 5 月在苏州大学党委宣传部工作，任主任科员。 2013 年 5 月至今在苏州大学王健法学院工作，现为苏州大学王健法学院副教授，硕士 生导师。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士后研 究工作。现任公司独立董事、 ...

中衡设计集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人贝政新作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设计"、"公司"） 第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规 定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法 合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2024 年度的工作情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 贝政新：1952 年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学 院)教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任 苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信 托、东吴基金等金融机构独立董事。现公司独立董事、兼任国联期货股份有限公司、 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律 ...

中衡设计集团股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次股东大会，本人亲自出席 8 次会议。 （二）出席董事会情况 履职期间，公司共召开董事会会议 3 次，3 次股东大会，本人出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 董事会次数 | 数 | 参加次数 | 数 | | 亲自参加会议 | | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 独立董事 2024 年度述职报告 本人张浩作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设计"、"公司"）第 五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定， 勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见 ...

中衡设计集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-006 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》、中国 证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司有关会计政策的规定，公 司及合并范围内子公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果， 基于谨慎性原则，对截止至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的有 关资产计提相应减值准备。 二、 本期计提资产减值准备的情况说明 报告期内，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合 理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能 收 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-010 中衡设计集团股份有限公司 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 立信 2024 年业务收入（未经审 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，中衡设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员由独立董事张浩先生、独立董事贝政新先生、 董事张延成先生组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事张浩先生担任。全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审 计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事会 审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出 席了会议，并主要就公司定期报告、关联交易、内部控制等事项进行了审议。 1、2024 年 2 月 2 日，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会 委员的议案》。 2 ...