中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于公司 | 2024 年前三季度利润分配预案的议案 | 5 | 中衡设计（证券代码：603017） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 中衡设计集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 江苏·苏州 中衡设计（证券代码：603017） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和 发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可 发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也 不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-052 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥252,300,842.96, a decrease of 38.63% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥4,191,890.09, representing a decline of 133.98% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,429,735.46, down 136.75% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0153, a decrease of 134.23% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was ¥919,028,962.23, a decrease of 21.2% compared to ¥1,166,348,538.03 in the same period of 2023[17] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥835,876,755.28, down 21.0% from ¥1,058,238,392.11 in the previous year[17] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥67,826,183.37, a decline of 28.4% from ¥94,660,441.74 in the third quarter of 2023[18] - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 were ¥0.2437, compared to ¥0.3405 in the same quarter of 2023, reflecting a decrease of 28.4%[19] - The company reported a net profit of CNY 142,283,451.19 for the period, compared to CNY 75,415,499.51 in the previous year, reflecting a significant increase[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,349,273,517.36, a decrease of 1.27% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to CNY 3,349,273,517.36, a decrease from CNY 3,392,260,080.13 at the end of 2023[12] - The company's current assets totaled CNY 1,882,209,302.70, down from CNY 2,048,326,211.92 in the previous period[14] - The company's total liabilities were CNY 1,823,358,453.95, down from CNY 1,908,031,638.79, representing a decrease of approximately 4.4%[15] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,501,207,344.52 from CNY 1,460,478,954.14, showing an increase of about 2.8%[16] - The company’s contract liabilities decreased to CNY 264,066,063.52 from CNY 303,979,558.29, indicating a reduction of approximately 13.2%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥39,589,960.68, an increase of 9.43% year-on-year[2] - The net cash flow from operating activities was 78,433,088.42, a significant increase from 20,436,515.50 in the previous year, indicating improved operational efficiency[21] - Total cash inflow from investment activities was 290,191,306.61, down from 624,373,294.82, reflecting a decrease in investment recovery[21] - The net cash flow from financing activities was 75,283,388.55, compared to a negative cash flow of -809,563.53 in the previous year, showing a positive trend in financing[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 216,690,168.79, slightly up from 214,543,250.42 year-over-year[22] - Cash outflow for purchasing goods and services was 509,587,056.23, down from 675,025,575.46, indicating cost control measures[21] - The company received 73,112,691.84 in cash related to operating activities, an increase from 41,032,086.97, suggesting enhanced revenue generation[21] - Cash outflow for investment activities totaled 599,928,811.92, a decrease from 756,817,752.36, indicating reduced capital expenditures[21] - The company repaid debts amounting to 160,000,000.00, down from 272,929,958.62, reflecting a strategic approach to debt management[22] - The cash flow from other operating activities was 121,873,047.95, compared to 93,410,435.77, indicating growth in ancillary revenue streams[21] - The company reported a decrease in cash flow from investment activities, with a net cash flow of -309,737,505.31, compared to -132,444,457.54 previously, highlighting challenges in investment recovery[21] Shareholder Information - The company reported a total of 22,052 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The largest shareholder, Suzhou Saipu Growth Investment Management Co., Ltd., held 36.77% of the shares[7] Non-Recurring Gains and R&D - The company recorded non-recurring gains of ¥2,237,845.37 for the current period[5] - The decline in revenue was primarily due to a decrease in total package and design income[6] - The company is actively engaged in research and development of new technologies, although specific details were not disclosed in the report[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥58,501,025.02, down 7.0% from ¥63,375,261.34 in the previous year[17]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司董事会 一、审议通过了《关于变更 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计划第二次持 有人会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议由公司副总经理、董事会秘书胡义新先生 主持，本次会议应出席持有人 105 人，实际出席持有人 104 人，代表 2022 年员工持 股计划份额中 540.9948 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 99.63%。本次 会议的召集、召开和表决程序符合公司《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持 股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了以 下议案： 2024 年 10 月 30 日 根据《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》 的相关规定，会议重新选举徐田田、李宛亭、钱光宇为本次员工持股计 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-051 中衡设计集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 一、本员工持股计划实施情况 1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会 第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实 施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、公司于2022年10月25日披露了《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过 户的公告》，2022年10月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，公司回购专用账户（B882178159）中所持有的542.9948万股公司 股票已于2022年10月24日以非交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划 账户（B885140707），过户价格为4.43元/股。截至公告日，公司2022年第一期 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 中衡设计集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 正文 第 1 页 共 4 页 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟 通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管 理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其 衍生品交易价格变动情况，研 ...

为扩大中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的覆盖面，进 一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊。 增加后，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者注意。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-053 中衡设计集团股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月30日 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-048 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审 议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 《2024 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事 会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-049 3、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务 状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券 时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年前三季度利润分 配预案的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-050 中衡设计集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 2024 前三季度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,686.80 万元 （未经审计）。经公司第五届董事会第十次会议决议，公司 2024 前三季度拟以实施 权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份 数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 275,905,778 股，扣除回购专户上累计已回购股份数量 3,500,000 股，以 272,405,778 股为基数,拟派发现金红利 27,240,577.80 元（含税）。实 际派发现金红利金额将在权益分派实施公告中明确。 2、本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股 ...