本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审 议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将2022 年员工持股计划未解锁的权益份额对应的164.0985万股股票予以回购注销。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划实施情况 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-014 中衡设计集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的公告 4、公司于2023年10月30日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2023 年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 5、公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-015 中衡设计集团股份有限公司 关于回购注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1、债权申报登记地点：苏州工业园区八达街111号 2、邮编：215123 3、联系人：证券法务与投资管理部 4、联系电话：0512-62586618 5、传真：0512-62586259 一、通知债权人的原因 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议 案》。鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额 不得解锁，董事会决定对应的标的股票数量162.8985万股予以回购注销；第二个解锁 期内2022年员工持股计划持有人中有1名持有人因个人原因离职，1名持有人因个人 绩效考核未达解锁条件，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-017 中衡设计集团股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603017 | 中衡设计 | 2025/5/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 22 日公告了股东会召开通知，直接持有7.16%股份的 股东冯正功先生，在2025 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1. 提案人：冯正功先生 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 2025 年 4 月 27 日，公司董事会 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-013 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使用 现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案》 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时 报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.335 billion yuan for 2024, with design revenue at 780 million yuan, EPC revenue at 208 million yuan, and supervision and project management revenue at 244 million yuan. The net profit attributable to shareholders was 51.3174 million yuan, and after excluding goodwill impairment of 60.5721 million yuan, the net profit was 112 million yuan [1] - The company aims to focus on strategic leadership, business expansion, and risk prevention while actively exploring market opportunities and international business layouts to enhance management efficiency and support the construction of new productive forces [1] Group 2 - The company has played a significant role in the development of high-quality modern industrial buildings in Suzhou Industrial Park, contributing to the growth of various industries, particularly in innovative pharmaceuticals and high-end medical devices [2] - The company has successfully completed numerous new productive force projects across multiple cities, including the Yangtze River Delta Kunshan International Low Carbon Innovation Park and the Huazhong Intelligent Aircraft Industry Base [3] - The company has achieved notable success in the aerospace manufacturing sector, winning bids for several high-end manufacturing bases, including projects for Tianbing Technology and Shandong Jianyuan Aerospace Technology [3] Group 3 - The company has been actively expanding its international presence, winning major design projects in Indonesia and Peru, and establishing subsidiaries in Malaysia and Singapore to enhance its competitiveness in the Middle East [4] - The company has undertaken over 20 projects overseas, including in Southeast Asia and regions like Kenya and Serbia, focusing on industrial park and economic zone planning and design [4][5] - The international expansion has not only strengthened the company's market competitiveness but also provided new growth points for its global business development [5]

中衡设计集团股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次股东大会，本人亲自出席 8 次会议。 （二）出席董事会情况 履职期间，公司共召开董事会会议 3 次，3 次股东大会，本人出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 董事会次数 | 数 | 参加次数 | 数 | | 亲自参加会议 | | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 独立董事 2024 年度述职报告 本人张浩作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设计"、"公司"）第 五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定， 勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见 ...

中衡设计集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人杨俊作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设计"、"公司"）第 五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定， 勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法合规 地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2024 年度的工作情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 杨俊：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学刑 法学博士后。2002 年 9 月至 2013 年 5 月在苏州大学党委宣传部工作，任主任科员。 2013 年 5 月至今在苏州大学王健法学院工作，现为苏州大学王健法学院副教授，硕士 生导师。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士后研 究工作。现任公司独立董事、 ...

中衡设计集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人贝政新作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设计"、"公司"） 第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规 定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法 合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2024 年度的工作情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 贝政新：1952 年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学 院)教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任 苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信 托、东吴基金等金融机构独立董事。现公司独立董事、兼任国联期货股份有限公司、 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律 ...

中衡设计集团股份有限公司 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-008 本次增资事项已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议审 议通过。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事项由董事 会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易和重大 资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的的基本情况 关于对海外全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓展海外市场，加快 公司国际化发展战略布局，强化公司国际市场竞争力，拟将新加坡全资子公司 ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.（以下简称"ARTS INTERNATIONAL"） 注册资本由 600 万美元增加到 1200 万美元，即 ARTS INTERNATIONAL 新增注册资 本 600 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，中衡设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员由独立董事张浩先生、独立董事贝政新先生、 董事张延成先生组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事张浩先生担任。全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审 计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事会 审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出 席了会议，并主要就公司定期报告、关联交易、内部控制等事项进行了审议。 1、2024 年 2 月 2 日，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会 委员的议案》。 2 ...