证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-039 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司（以下简称"华中总部"） 为了满足建设华中总部研发中心项目的资金需求，拟向银行申请最高 7,000 万元的固 定资产贷款。公司拟为华中总部的固定资产贷款提供担保，保证金额 7,000 万元，担 保期限为七年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。 中衡设计集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次为全资子公司华中总部向银行申请贷款提供担保额度为7,000万元人民 币。截止本公告日，公司累计为中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供担 保为 0 元。 本次担保无反担保 公司为全资子公司华中总部提供担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产 生不利影响。根据有关规定及谨慎性原则，本担保事项提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-040 中衡设计集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、诚信记录 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持提名委员会工 作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则规 定进行及时补选。 第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中衡设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定《中衡设计集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高 ...

江苏证监局关于对中衡设计集团股份有限公司、胡义新采取出具警示 函措施的决定 中衡设计集团股份有限公司、胡义新: 索 引 号 bm56000001/2024-00008310 分 类 发布机构 发文日期 1719962340000 名 称 江苏证监局关于对中衡设计集团股份有限公司、胡义新采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕121号 主 题 词 经查,2024年4月17日你公司在官网和官方微信公众号发布中标新闻《助力武汉市抢抓"低空经济"战 略性新兴产业赛道,中衡设计中标华中智能飞行器产业基地项目》,后公司股票价格大幅上涨,并两次触及 股价异动指标。公司分别于4月20日、4月23日、4月24日披露《股票交易异常波动公告》《股票交易风 险提示性公告》以及《股票交易异常波动暨股票交易风险提示公告》,均未就公司涉及"低空经济"概念 及上述中标新闻相关情况进行说明和澄清,信息披露不完整。公司董事会秘书胡义新未能对上述公告内 容准确把关,未能忠实、勤勉地履行职责,对上述信息披露违规情况负有主要责任。 你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办 法》)第三条第一款、第二 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0163 号 关于对中衡设计集团股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 中衡设计集团股份有限公司，A 股证券简称：中衡设计，A 股证 券代码：603017； 胡义新，中衡设计集团股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 4 月 17 日，中衡设计集团股份有限公司（以下 简称公司）主动通过其官方网站及微信公众号发布《助力武汉市抢 抓"低空经济"战略性新兴产业赛道，中衡设计中标华中智能飞行器 产业基地项目（一期）》文章，称公司中标华中智能飞行器产业基地 项目，但对于公司在上述项目中具体工作、中标金额、收入确认等 关键信息均未提及。上述信息发布后，多家媒体转载报道，市场将 公司列为"低空经济概念股"，引发广泛关注。4 月 18 日-24 日， 公司股票价格连续 5 个交易日涨停，由 7.71 元/股涨至 12.42 元/股， 涨幅为 61.09%，并于 4 月 19 日、4 月 23 日触及异常波动标准。 2024 年 4 月 24 日晚间，经监管督促，公司通过风险提示公告针 对媒体报道公司涉及"低空经济"概念的情况进行澄清，称在华中 智能飞行器产业 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-036 中衡设计集团股份有限公司 关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 依据《信披办法》第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管 措施。你们应高度重视，严格按照法律、行政法规和中国证监会有关规定，完善内部 控制制度，提高公司治理水平，强化信息披露管理，认真履行信息披露义务，并在收 到本决定书的 10 个工作日内向我局提交书面报告。全体董事、监事、高级管理人员 应加强对证券相关法律法规的学习，切实提高规范意识和履职能力。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司及相关责任人收到《行政监管措施决定书》后高度重视，将严格按照江苏证 监局的要求积极整改，认真吸取教训，切实加强对相关法律法规及规范性文件的学 习，不断提高履职能力，进一步提升信息披露质量，保证信息披露的内容真实、准确、 完整，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号： 2024-035 中衡设计集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日（星期 五 ） 下 午 14:00-15:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开"2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会"。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-034）。 一、本次说明会召开情况 2024 年 6 月 7 日，公司董事长、首席总建筑师冯正功先生，董事、总经理、 总工程师张谨女士，独 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-034 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 2024 年 6 月 6 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布 公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 7 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-033 中衡设计集团股份有限公司 关于回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第五届董事会第五次会议审议通过后 个月内 3 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 12.50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 3,500,000 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.27% | | 实际回购金额 | 万元 3,005.2009 | | 实际回购价格区间 | 6.94 元/股~11.41 元/股 | 23 日、2024 年 2 月 24 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-032 中衡设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,380,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.4302 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ...