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中衡设计: 中衡设计第五届监事会第十三次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:05
Group 1 - The supervisory board of the company held its 13th meeting of the 5th session and confirmed that the preparation and review procedures of the 2025 semi-annual report comply with relevant laws and regulations [1] - The report's content and format meet the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, ensuring that the disclosed information accurately reflects the company's operational management and financial status [1] - The voting results for the meeting were 3 votes in favor, 0 votes against, and 0 abstentions [1] Group 2 - The supervisory board reviewed the 2025 semi-annual profit distribution plan and found it compliant with relevant laws and the company's articles of association [2] - The profit distribution plan was developed considering the company's operational status, funding needs, and future development, ensuring no harm to the interests of minority shareholders [2] - The voting results for the profit distribution plan were also 3 votes in favor, 0 votes against, and 0 abstentions, and it will be submitted for review at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]
中衡设计: 中衡设计关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:05
Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 12, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will take place at the fourth-floor atrium meeting room of Zhongheng Design Building, No. 111, Bada Street, Suzhou Industrial Park [1] - Shareholders can participate in voting through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day [1][3] Voting Procedures - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [3] - The online voting system will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] - Shareholders with multiple accounts can vote through any of their accounts, and the total voting rights will be the sum of all shares held [4][5] Agenda and Voting Rights - The meeting will review non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board and supervisory board [2][3] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] - Shareholders must complete voting on all proposals before submission [6] Registration and Attendance - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or through a proxy [7] - Proxies must present valid identification and a power of attorney [7] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 8, 2025 [9] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Li Wanting at 0512-62586618 or via email at liwanting@artsgroup.cn [10]
中衡设计:蒋文蓓辞去公司副总经理职务
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-25 13:33
Group 1 - The company Zhongheng Design announced the resignation of Ms. Jiang Wenbei from the position of Deputy General Manager due to personal retirement reasons, while she will continue to serve as the Chief Architect [1] - For the fiscal year 2024, Zhongheng Design's revenue composition is 99.05% from services and 0.95% from other businesses [1] Group 2 - As of the report, Zhongheng Design has a market capitalization of 2.7 billion yuan [2]
中衡设计(603017.SH)上半年净利润5731.25万元,同比下降19.35%
Ge Long Hui A P P· 2025-08-25 12:34
格隆汇8月25日丨中衡设计(603017.SH)发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入5.21亿元,同比下 降21.93%;归属上市公司股东的净利润5731.25万元,同比下降19.35%;扣除非经常性损益后的归属于 上市公司股东的净利润4856.94万元,同比下降13.99%;基本每股收益0.21元。 ...
中衡设计(603017) - 中衡设计关于公司高级管理人员离任的公告
2025-08-25 11:46
证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2025-039 中衡设计集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总经理 蒋文蓓女士的书面报告,蒋文蓓女士因个人退休原因,申请辞去公司副总经理职 务。辞任后,蒋文蓓女士仍将继续担任公司执行总建筑师职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 | | | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | | 离任 原因 | 司及其控 | 务(如适 | 行完毕 | | | | | | | | | | | 股子公司 | 用) | 的公开 | | | | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | ...
中衡设计(603017) - 中衡设计关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
2025-08-25 11:46
证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2025-038 中衡设计集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点:苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 ...
中衡设计(603017) - 中衡设计第五届监事会第十三次会议决议公告
2025-08-25 11:45
中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2025-036 中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人,实到监事 3 人, 使用通讯表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为:公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 监事 ...
中衡设计(603017) - 中衡设计第五届董事会第十七次会议决议公告
2025-08-25 11:45
证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2025-035 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人,实到董事 9 人。 董事长张谨女士主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事 审议和表决,会议决议如下: 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 《2025 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃 ...
中衡设计(603017) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-25 11:45
中衡设计集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码:603017 公司简称:中衡设计 中衡设计集团股份有限公司 1 / 182 中衡设计集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 2025 年半年度报告 四、 公司负责人张谨、主管会计工作负责人胡义新 及会计机构负责人(会计主管人员)孙王艳 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本(扣除回购的股份)为基数,向全体 股东每10股派发现金红利2.0元人民币(含税),不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金 ...
中衡设计(603017) - 中衡设计关于2025年半年度利润分配预案的公告
2025-08-25 11:45
证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2025-037 中衡设计集团股份有限公司 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税)。截至本 公告披露日,公司总股本 276,190,293 股,扣除回购专户上累计已回购股份数量 3,500,000 股,以 272,690,293 股为基数,拟派发现金红利 54,538,058.60 元(含税)。实 际派发现金红利金额将在权益分派实施公告中明确。 2、本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),不进行资本公积金转增 股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累 计已回购股份数量后的股份数量为基数,具体实施日期将在权益分派实施公告中明 确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例 不变,相应调整分配 ...