中衡设计集团股份有限公司 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-008 本次增资事项已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议审 议通过。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事项由董事 会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易和重大 资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的的基本情况 关于对海外全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓展海外市场，加快 公司国际化发展战略布局，强化公司国际市场竞争力，拟将新加坡全资子公司 ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.（以下简称"ARTS INTERNATIONAL"） 注册资本由 600 万美元增加到 1200 万美元，即 ARTS INTERNATIONAL 新增注册资 本 600 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603017 公司简称：中衡设计 中衡设计集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-005 中衡设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：稳健型、低风险的金融机构理财产品。 ● 投资金额：不超过人民币 50,000 万元。 ● 履行程序：本事项经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过。 ● 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为稳健型、低风险的金融 机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风 险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影 响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效 率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司（含子公司）拟用闲置自有资 金购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品。 2、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规定、规范性文件 的要求，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度 在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体意见如下： 经核查公司独立董事贝政新、杨俊、张浩的任职经历及其向董事会提交的独立 性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 中衡设计集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中衡设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-009 中衡设计集团股份有限公司 关于公司拟与关联方签署物业服务合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审议程序 公司拟与关联方苏州衡兴物业服务管理有限公司（以下简称"衡兴物业"）签署《物 业管理委托合同》，约定由关联方衡兴物业向公司提供物业相关服务。 公司独立董事专门会议的意见：公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常 经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不 会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本 公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与 关联方签署物业服务合同暨日常关联交易的议案》，关联董事冯正功、张谨、陆学君、 张延成在表决时按规定作了回避。该议案无需提交股东大会审议。 （二）关联关系说明 苏州 ...

中衡设计集团股份有限公司董事会审计委员会 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 ...

关于中衡设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11251 号 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 我们审计了中衡设计集团股份有限公司(以下简称"中衡设 计")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11249 号的 无保留意见审计报告。 中衡设计集团股份有限公司 专项报告 二○二四年度 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中衡设计管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中衡设计管理层的责任 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业 务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。 二、执业记录 1、基本信息 中衡设计集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-011 中衡设计集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-003 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使 用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 ...