证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-009 中衡设计集团股份有限公司 关于公司拟与关联方签署物业服务合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审议程序 公司拟与关联方苏州衡兴物业服务管理有限公司（以下简称"衡兴物业"）签署《物 业管理委托合同》，约定由关联方衡兴物业向公司提供物业相关服务。 公司独立董事专门会议的意见：公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常 经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不 会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本 公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与 关联方签署物业服务合同暨日常关联交易的议案》，关联董事冯正功、张谨、陆学君、 张延成在表决时按规定作了回避。该议案无需提交股东大会审议。 （二）关联关系说明 苏州 ...

中衡设计集团股份有限公司董事会审计委员会 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-011 中衡设计集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-003 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使 用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 ...

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-002 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。 出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 3、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-004 中衡设计集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资金公积金转增股本。 ● 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监 事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司归属 上市公司股东的净利润为 51,317,378.04 元，母公司报表中期末未分配利润为 100,281,958.95 元。本报告期公司 ...

1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会 第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实 施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-007 中衡设计集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁 条件未成就的议案》，董事会认为公司 2022 年员工持股计划第三个解锁期未满足对 应考核期公司层面业绩考核目标，本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 1,334,532,831.43, a decrease of 22.84% compared to CNY 1,729,508,445.69 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was CNY 51,317,378.04, down 51.86% from CNY 106,595,454.67 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities was CNY 184,725,466.65, a decrease of 10.79% compared to CNY 207,060,744.22 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,288,957,386.05, a decrease of 3.05% from CNY 3,392,260,080.13 at the end of 2023[21] - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,463,023,160.55, a slight increase of 0.17% from CNY 1,460,478,954.14 at the end of 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.19, down 51.28% from CNY 0.39 in 2023[22] - The weighted average return on equity for 2024 was 3.51%, a decrease of 3.85 percentage points from 7.36% in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders decreased by 51.86% compared to the same period last year, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 71.32%[24] - The company reported a significant drop in investment income, down 50.94% to CNY 21.12 million, primarily due to reduced fund distribution income[87] Dividend and Profit Distribution - The company distributed a total cash dividend of CNY 27,240,577.80 during the reporting period, which accounted for 111.64% of the net profit attributable to shareholders[5] - The cash dividend amount represents 53.08% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was RMB 51,317,378.04[174] - The total cash dividends paid over the last three accounting years amounted to RMB 177,631,268.70, with an average cash dividend payout ratio of 217.66%[175] - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves in 2024, considering future development plans[5] Business Expansion and Projects - The company expanded its business scope by obtaining a Class A qualification for urban planning, enhancing its competitive edge in the market[35] - The company successfully undertook multiple new projects, including the Suzhou East Station comprehensive development and supporting engineering project, contributing to various sectors such as public construction and urban planning[35] - The company is actively pursuing international business expansion and enhancing its core competitiveness through risk management and cost reduction strategies[24] - The company has successfully secured multiple high-end manufacturing projects in the aerospace sector, including the Tianbing Technology rocket and engine smart manufacturing base, contributing to the development of the aerospace industry[37] - The company has established a subsidiary in Malaysia and formed a joint venture in Saudi Arabia, enhancing its international market presence and competitiveness[38] Technological Innovation and R&D - The company is focusing on technological innovation in building design, including AI and BIM technologies, to enhance its service offerings and industry influence[39] - The company has established a comprehensive service model that includes engineering design, project management, and total contracting, ensuring high-quality service delivery across the construction lifecycle[59] - The company has developed a hybrid cloud platform that enhances work efficiency and project management by providing a unified document collaboration platform for various stakeholders[73] - The company has established a "Dual Carbon Technology Research Center" and has received multiple green building certifications, including the LEED Platinum certification for its ARTS Group Headquarters[66] - The company has obtained over 300 authorized patents, demonstrating its commitment to research and development in prefabricated steel structures, prefabricated concrete, and modern construction technologies[70] Market Trends and Industry Position - The construction industry is experiencing a transformation towards low-carbon green buildings and digitalization, supported by government policies promoting these trends[47] - The government emphasizes the importance of new quality productivity development, which is expected to drive significant construction demand across various sectors[45] - The company is positioned as a leading enterprise in engineering technology services, focusing on industrial services and urban construction quality improvement, particularly in public buildings and high-end industrial buildings[56] - The company is the largest architectural design firm in Jiangsu Province and the first in the domestic architectural design sector to go public, with its headquarters and major subsidiaries recognized as high-tech enterprises[61] Corporate Governance and Management - The company is committed to improving its corporate governance and ensuring the protection of shareholder rights[131][132][133][134] - The company has established a dedicated department for investor relations to enhance communication with minority shareholders[137] - The company ensures compliance with information disclosure regulations to protect shareholder rights[136] - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[137] - The company has a diverse leadership team with a mix of genders and ages, which may contribute to varied perspectives in decision-making[142] Social Responsibility and Sustainability - The company has invested a total of 151.30 million yuan in social responsibility projects, including 35.3 million yuan for charitable donations and 20 million yuan for educational assistance[185] - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, receiving multiple awards for its contributions to disaster relief and community service[186] - The company is actively responding to national carbon peak and carbon neutrality strategies, focusing on green building design and energy management services[191] - The company has been recognized for its corporate social responsibility, receiving multiple awards for its contributions to sustainable development and quality innovation[192] Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to become a leading integrated design and engineering service provider, focusing on public buildings, high-end industrial buildings, and civil architecture[121] - The company plans to enhance its technical capabilities through innovation and expand into new business areas, including industrial consulting services and international markets[119] - The company has set a goal to achieve its 2025 operational performance targets, emphasizing brand influence and internationalization[123] - The overall outlook for the company remains positive, with expectations for growth in revenue and market expansion in the coming years[144]

中衡设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中衡设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11249 号 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第1页 一、 审计意见 我们审计了中衡设计集团股份有限公司（以下简称中衡设计）财 务报表， ...

中衡设计集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11250 号 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设 计"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中衡设计公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中衡设计于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月十八日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...