江苏·苏州 中衡设计（证券代码：603017） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 7000 万元 | | | 担保额度的议案 | 5 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 7 | | 议案三：关于制定《中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 11 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 | 12 | | 议案五：关于修订《中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案六：关于修订《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案七：关于修订《中衡设计集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 15 | | 议案八：关于修订《中衡设计集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 16 | ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法 规，以及《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定《中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 ...

中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。出席 本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关 规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-037 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《2024 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《2024 年半年度报告》及其摘要。 表 ...

第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用 合格的会计师事务所，保证财务信息的真实性和连贯性，根据有关法律法规和《公 司章程》的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 中衡设计集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘 执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度选聘程序，披 露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

中衡设计集团股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二 ...

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-043 中衡设计集团股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2. | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3. | 监事会议事规则 | 修订 | 是 | | 4. | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5. | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6. | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7. | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 8. | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 9. | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 | | 10. | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 | 上述拟修订及制定的制度已经公司第五 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603017 公司简称：中衡设计 中衡设计集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 175 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人冯正功、主管会计工作负责人胡义新及会计机构负责人（会计主管人员）孙王艳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的 ...

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员在委员会内经二分之一以上委员推选，并报请董事会批准产生。 中衡设计集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《中衡设计集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委 员会），并制定《中衡设计集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 正文 第 1 页 共 6 页 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事应当占半数以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由会计专业人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内经二分之一以上委员推选， 并报请董事会批准产生。 委员会主任负责 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-042 中衡设计集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股权激励管理办法》以及《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2022 年期权激励计划》"）的相关规定，就公司 2022 年授予股票 期权第二个行权期可行权条件成就作出如下说明： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 1、2022年5月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 <中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《2022年期权激励计划》"）及其摘要、《中衡设计集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《实施考核管理办法》"）、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期 ...