表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-002 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。 出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 3、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-004 中衡设计集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资金公积金转增股本。 ● 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监 事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司归属 上市公司股东的净利润为 51,317,378.04 元，母公司报表中期末未分配利润为 100,281,958.95 元。本报告期公司 ...

1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会 第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实 施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-007 中衡设计集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁 条件未成就的议案》，董事会认为公司 2022 年员工持股计划第三个解锁期未满足对 应考核期公司层面业绩考核目标，本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成 ...

中衡设计集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603017 公司简称：中衡设计 中衡设计集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 中衡设计集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人冯正功、主管会计工作负责人胡义新及会计机构负责人（会计主管人员）孙王艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司归属上市公司股东 的净利润为51,317,378.04元。本报告期公司实施了前三季度利润分配，共派发现金红利 27,240,577.80元（含税）。另外，报告期内，公司实施了股份回购，以现金方式回购股份计入现 金分红的金额30,052,009.00元（不含交易费用）。合计分 ...

中衡设计集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11250 号 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设 计"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中衡设计公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中衡设计于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月十八日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

中衡设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中衡设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11249 号 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第1页 一、 审计意见 我们审计了中衡设计集团股份有限公司（以下简称中衡设计）财 务报表， ...

2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-001 中衡设计集团股份有限公司 重要内容提示： （二）每股收益：0.39 元 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上。 本期业绩预减的主要原因是基于对前期收购的子公司目前经营状况和对 未来经营情况的分析预测，本报告期对商誉拟计提减值准备约 5,300.00 万 元（具体计提金额以正式披露的经审计数据为准）。另外，受整体宏观经 济环境及行业影响，报告期内公司设计及 EPC 主营业务收入出现了不同 程度的下滑，相应利润金额减少。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4,500.00 万元至 6,500.00 万元（已考虑以上商誉拟计提的减值准备），与上年同期相比减少 4,159.55 万元至 6,159.55 万元，同比下降 39.02%至 57.78%。 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-059 中衡设计集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、审议程序情况 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中衡设计"）于 2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于签订 DK20240081 地块项 目建设工程总承包合同的议案》。根据本公司章程及相关制度的规定，本次合同签订 不需要提交股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 标的名称：DK20240081 地块项目建设工程总承包 （二）合同对方当事人情况 合同类型：工程总承包合同 合同金额：人民币 528,980,000.00 元 合同生效条件：合同自双方盖章后生效 合同履行期限：482 个日历天，计划工程竣工日期为 2026 年 4 月 30 日 对上市公司当期业绩的影响：本项目的实施有利于公司充分利用自身的设计技 术优势及项目管理经验进一步推广"以设计为龙头的工 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-058 中衡设计集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/19 | － | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 15 日的 2024 年第二次临时股东大会审议 通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考 价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） 由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 中衡设计集团股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 致中衡设计集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《中衡设计集团股份有限公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就中衡设计集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年前三季度利润分配涉及的差异化分红特殊除权除 息处理（以下简称" ...