北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-020 中衡设计集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | 股 A | 136,600,869 | 99.8913 | 140,200 | 0.1025 | 8,400 | 0.0062 | ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号： 2025-019 中衡设计集团股份有限公司 万元（已考虑计提的商誉减值准备)，与上年同期相比减少 51.86%，主要原因是 基于对前期收购的子公司目前经营状况和对未来经营情况的分析预测，本报告期 对商誉计提减值准备 6,057.21 万元。另外，受整体宏观经济环境及行业影响， 2024 年公司设计及 EPC 主营业务收入出现了不同程度的下滑，相应利润金额减 少。2024 年，公司严控经营风险，通过加强市场开拓力度及国际化业务布局， 持续提升核心竞争力及降本增效，同时加大应收款催收力度，并依法通过诉讼等 法律途径保障公司合法权益，寻求实现公司的高质量发展。剔除商誉减值影响， 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 11,188.95 万元。2025 年一季度公司实 现归属于上市公司股东的净利润 2,137.40 万元，与上年同期相比减少 28.60%， 主要原因是本期 EPC 业务收入按工程进度可确认的收入同比减少相应利润金额 减少所致。 问题 2：针对国家大力倡导的发展新质生产力，公司在此方向是否有战略布 局? 关于 2024 年度暨 2025 年第一 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-018 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布 公司 2024 年度报告、于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日（星期二）16:00-17:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 江苏·苏州 | | | 中衡设计（证券代码：603017） 2024 年年度股东大会会议资料 | | 43 46 | | --- | --- | | 议案十三：关于回购注销 年员工持股计划部分股票的议案 2022 议案十四：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 中衡设计（证券代码：603017） 2024 年年度股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身 份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的 人员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 28.60% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in EPC business revenue recognized according to project progress [2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses also decreased by 27.22% year-on-year [2] - The net cash flow from operating activities improved compared to the same period last year, attributed to enhanced collection efforts on receivables and optimized business processes [2] Shareholder Information - The company plans to repurchase and cancel 1,640,985 shares of stock related to the 2022 employee stock ownership plan at a price of 4.43 yuan per share [20][21] - The total number of shares after the repurchase will change from 275,905,778 to 274,264,793, resulting in a reduction in registered capital from 275,905,778 yuan to 274,264,793 yuan [32] Board Resolutions - The board of directors approved the first quarter report for 2025 during a meeting held on April 27, 2025 [6][14] - The board also approved the proposal to repurchase and cancel shares related to the employee stock ownership plan, which will be submitted for shareholder meeting approval [8][10] Upcoming Shareholder Meeting - The annual shareholder meeting is scheduled for May 16, 2025, where the proposals regarding the share repurchase and capital changes will be discussed [34][38] - A temporary proposal was added to the agenda by a major shareholder, which includes the share repurchase and capital change resolutions [35]

中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会 董事审议和表决，会议决议如下： 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-012 2、审议通过《关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在 上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的公告》。 表决结果：9 票同意；0 ...

中衡设计集团股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | | | 中衡设计集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码 为：913200001348450681。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中衡设计集团股份有限公司 英文名称：ARTS Group Co., Ltd 第五条 公司住所：苏州工业园区八达街 111 号 邮政编码：215123 第六条 公司注册资本为人民币 27,426.4793 万元。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，开展党的活动。 公司为 ...

前十大流通股东累计持有： 15534.22万股，累计占流通股比： 56.29%，较上期变化： 37.59万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | 10145.00 | 36.77 | 不变 | | 冯正功 | 1975.57 | 7.16 | 不变 | | 张谨 | 726.05 | 2.63 | 不变 | | 苏州广电传媒集团有限公司 | 635.59 | 2.30 | 不变 | | 中衡设计（603017）集团股份有限公司-第一期员工 持股计划 | 542.99 | 1.97 | 不变 | | 中衡设计集团股份有限公司回购专用证券账户 | 350.00 | 1.27 | 不变 | | 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 | 317.80 | 1.15 | 不变 | | 陆学君 | 304.30 | 1.10 | 不变 | | 陈珂 | 280.00 | 1.01 | 新进 | | 廖晨 | 256.92 | 0.93 | 不变 | | 较 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 242,799,352.20, a decrease of 26.25% compared to CNY 329,221,596.26 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 21,373,960.87, down 28.60% from CNY 29,936,228.77 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 18,049,353.23, a decrease of 27.22% compared to CNY 24,799,452.54 in the previous year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.08, down 27.27% from CNY 0.11 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 242,799,352.20, a decrease of 26.1% compared to CNY 329,221,596.26 in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was CNY 22,106,670.92, a decline of 29.3% from CNY 31,210,353.53 in Q1 2024[17] - Basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.08, compared to CNY 0.11 in Q1 2024, reflecting a decrease of 27.3%[17] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 3,336,584,591.50, reflecting a 1.45% increase from CNY 3,288,957,386.05 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders increased by 1.46% to CNY 1,484,322,286.19 from CNY 1,463,023,160.55 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 1,924,538,471.61, compared to RMB 1,865,097,038.99 at the end of 2024, indicating an increase of about 3.16%[13] - The total liabilities of the company were RMB 1,833,265,837.07, up from RMB 1,807,670,467.31, marking an increase of approximately 1.41%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,484,322,286.19 from RMB 1,463,023,160.55, reflecting a growth of about 1.46%[14] - The short-term borrowings rose significantly to RMB 337,213,083.33 from RMB 215,146,527.77, an increase of approximately 56.73%[14] - The company's contract liabilities increased to RMB 277,509,074.63 from RMB 268,663,136.11, indicating a growth of about 3.14%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY -10,322,371.35, compared to CNY -16,233,119.89 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative CNY 10,322,371.35, an improvement from negative CNY 16,233,119.89 in Q1 2024[21] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 417,788,972.11 in Q1 2025, down 33.8% from CNY 631,614,794.49 in Q1 2024[21] - Cash outflow from operating activities was CNY 428,111,343.46 in Q1 2025, a decrease of 33.9% compared to CNY 647,847,914.38 in Q1 2024[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $278,338,726.31, down from $311,162,353.50 in the previous period[22] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of $25,807,863.65, contrasting with a decrease of $62,062,320.01 in the prior year[22] Expenses and Income - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 239,269,316.67, down 25.0% from CNY 318,651,304.91 in Q1 2024[16] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 19,100,683.61, down 9.5% from CNY 21,099,954.28 in Q1 2024[16] - Other income for Q1 2025 was CNY 272,052.67, significantly lower than CNY 1,330,958.15 in Q1 2024[16] - Investment income for Q1 2025 showed a loss of CNY 96,480.95, compared to a profit of CNY 3,872,432.08 in Q1 2024[16] Government Support and Shareholder Information - The company received government subsidies amounting to CNY 164,555.33 during the reporting period[7] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,499[10] - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their participation in securities lending activities[12] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect the financial statements[22]