证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-050 中衡设计集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 2024 前三季度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,686.80 万元 （未经审计）。经公司第五届董事会第十次会议决议，公司 2024 前三季度拟以实施 权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份 数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 275,905,778 股，扣除回购专户上累计已回购股份数量 3,500,000 股，以 272,405,778 股为基数,拟派发现金红利 27,240,577.80 元（含税）。实 际派发现金红利金额将在权益分派实施公告中明确。 2、本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股 ...

为扩大中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的覆盖面，进 一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊。 增加后，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者注意。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-053 中衡设计集团股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月30日 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-048 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审 议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 《2024 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事 会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司董事会 一、审议通过了《关于变更 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计划第二次持 有人会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议由公司副总经理、董事会秘书胡义新先生 主持，本次会议应出席持有人 105 人，实际出席持有人 104 人，代表 2022 年员工持 股计划份额中 540.9948 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 99.63%。本次 会议的召集、召开和表决程序符合公司《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持 股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了以 下议案： 2024 年 10 月 30 日 根据《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》 的相关规定，会议重新选举徐田田、李宛亭、钱光宇为本次员工持股计 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-049 3、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务 状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券 时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年前三季度利润分 配预案的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 中衡设计集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 正文 第 1 页 共 4 页 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟 通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管 理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其 衍生品交易价格变动情况，研 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号： 2024-047 中衡设计集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日（星 期 三 ） 下午 14:00-15:00 ， 通 过上 海 证券交 易 所 上证 路 演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开"2024 年半年度业绩说明会"。 关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-046）。 一、本次说明会召开情况 2024 年 10 月 16 日，公司董事长、首席总建筑师冯正功先生，董事、总经 理、总工程师张谨女士，独立董事杨俊先生，副总经理、董事会秘书胡义新先生， 财务总监孙王艳 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-046 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 9 日（星期三）至 10 月 15 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日下午 14:00-15:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-045 中衡设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,189,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.3609 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中 庭会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开 ...

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