国浩律师（上海）事务所 法律意见书 差异化分红事项 之 专项法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 国浩律师（上海）事务所 关 于 中衡设计集团股份有限公司 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 差异化分红事项之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 专项法律意见书 致中衡设计集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-042 中衡设计集团股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（不 含公司回购专用证券账户持有的 3,500,000 股股份）。 3. 差异化分红送转方案： A 股每股现金红利0.2元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/10/10 | － | 2025/10/13 | 2025/10/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 9 月 12 日的2025年第二次临时股东大会审议 通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2025年半年 ...

Group 1 - The engineering consulting services sector experienced a decline of 0.46% on September 25, with Shen Shui Institute leading the drop [1][2] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] - Notable gainers in the engineering consulting sector included Huajian Group, which rose by 10.01% to a closing price of 21.55, and Hualan Group, which increased by 3.24% to 16.25 [1] Group 2 - Shen Shui Institute saw a significant decline of 8.32%, closing at 25.69, with a trading volume of 134,500 shares and a transaction value of 349 million [2] - The sector experienced a net outflow of 124 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 23.36 million [2][3] - The top net inflows from retail investors were observed in Huajian Group, with a net outflow of 84.1 million, and Hualan Group, which had a net inflow of 52.51 million [3]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-041 中衡设计集团股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,136,870 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.2909 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张谨女士主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID S I L I C O N V ALLEY 中国上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 本次股东大会由公司董事会召集，于 2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 ...

Group 1 - The company, Zhongheng Design Group Co., Ltd, is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 12, 2025, at 15:00 in Suzhou [4] - The meeting will include a proposal for the distribution of profits for the first half of 2025, with a net profit attributable to shareholders of 57.3125 million yuan (unaudited) [4][5] - The profit distribution plan proposes a cash dividend of 2.0 yuan per 10 shares (including tax), totaling 54,538,058.60 yuan (including tax) [4][5] Group 2 - Shareholders must arrive 30 minutes before the meeting to confirm their attendance and present necessary documents [2] - The meeting will allow shareholders to exercise their rights to speak, inquire, and vote, with specific rules governing the conduct of discussions and voting procedures [2][3] - Voting will be conducted via a named ballot, and shareholders can also participate through the Shanghai Stock Exchange's online voting system [3][4]

二零二五年九月 江苏·苏州 中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 三、2025 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2025 | 年半年度利润分配预案的议案 5 | 0 中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 ...

Group 1 - The employee stock ownership plan (ESOP) of Zhongheng Design Group has been fully executed, with all unlocked shares sold [1][3] - The ESOP was approved during the 15th meeting and the fourth extraordinary shareholders' meeting in September 2022, with details disclosed on the Shanghai Stock Exchange [1] - The transfer price for the ESOP was adjusted from 4.68 yuan per share to 4.43 yuan per share due to the implementation of the company's semi-annual profit distribution plan [2] Group 2 - A total of 3,788,963 shares held under the ESOP have been sold through centralized bidding, and the assets are now entirely monetary [3] - The management committee of the ESOP will conduct liquidation and distribution work according to relevant laws and regulations, leading to the early termination of the ESOP [3] - The company adhered to regulations regarding insider trading during the ESOP implementation period, with no instances of insider trading reported [4]

格隆汇9月2日丨中衡设计(603017.SH)公布，公司2022年员工持股计划已解锁的股份已全部出售完毕。 截至本公告披露日，本次员工持股计划持有的已解锁的公司股票3,788,963股已通过集中竞价交易方式全 部出售完毕，所持有的资产均为货币性资产。根据《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划 （修订稿）》《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，公 司员工持股计划管理委员会将根据有关法律法规及持有人会议的授权开展清算、分配工作，待相关工作 完成后，公司2022年员工持股计划将提前终止。 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-040 5、公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2024 年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划已解锁的 股份已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中衡设计集团股份 有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》等相关规定，现将相关情况及后续安排 公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会 第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实 施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上 海证券交易所 ...