中衡设计集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人贝政新作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设计"、"公司"） 第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规 定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法 合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2024 年度的工作情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 贝政新：1952 年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学 院)教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任 苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信 托、东吴基金等金融机构独立董事。现公司独立董事、兼任国联期货股份有限公司、 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律 ...

中衡设计集团股份有限公司 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-008 本次增资事项已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议审 议通过。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事项由董事 会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易和重大 资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的的基本情况 关于对海外全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓展海外市场，加快 公司国际化发展战略布局，强化公司国际市场竞争力，拟将新加坡全资子公司 ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.（以下简称"ARTS INTERNATIONAL"） 注册资本由 600 万美元增加到 1200 万美元，即 ARTS INTERNATIONAL 新增注册资 本 600 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，中衡设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员由独立董事张浩先生、独立董事贝政新先生、 董事张延成先生组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事张浩先生担任。全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审 计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事会 审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出 席了会议，并主要就公司定期报告、关联交易、内部控制等事项进行了审议。 1、2024 年 2 月 2 日，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会 委员的议案》。 2 ...

中衡设计集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-006 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》、中国 证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司有关会计政策的规定，公 司及合并范围内子公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果， 基于谨慎性原则，对截止至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的有 关资产计提相应减值准备。 二、 本期计提资产减值准备的情况说明 报告期内，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合 理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能 收 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603017 公司简称：中衡设计 中衡设计集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-010 中衡设计集团股份有限公司 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 立信 2024 年业务收入（未经审 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规定、规范性文件 的要求，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度 在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体意见如下： 经核查公司独立董事贝政新、杨俊、张浩的任职经历及其向董事会提交的独立 性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 中衡设计集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中衡设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业 务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。 二、执业记录 1、基本信息 中衡设计集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 ...

关于中衡设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11251 号 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 我们审计了中衡设计集团股份有限公司(以下简称"中衡设 计")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11249 号的 无保留意见审计报告。 中衡设计集团股份有限公司 专项报告 二○二四年度 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中衡设计管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中衡设计管理层的责任 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-005 中衡设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：稳健型、低风险的金融机构理财产品。 ● 投资金额：不超过人民币 50,000 万元。 ● 履行程序：本事项经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过。 ● 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为稳健型、低风险的金融 机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风 险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影 响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效 率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司（含子公司）拟用闲置自有资 金购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品。 2、 ...