国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中衡设计集团股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（证监会令第126号）（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规 及规范性文件以及《中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以 下简称" ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-033 中衡设计集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 路上怎么战略布局？ 答：尊敬的投资者，您好！公司积极践行国家"一带一路"倡议，充分发挥自身 优势开拓海外园区市场，在泰国、柬埔寨、越南、肯尼亚、塞尔维亚等国家均已有项 目开展，如作为塞尔维亚政府和中国路桥共同投资建设的中塞工业园项目的规划设 计顾问单位，参与中国塞尔维亚工业园区的规划建设。2019 年 9 月，第四届中国-中 东欧国家创新合作大会在贝尔格莱德开幕，中衡设计集团副总经理、精筑技术设计 研究院院长路江龙应邀参加此次大会，就参与苏州工业园区建设经验，以及塞尔维 亚政府和中国路桥共同投资建设的中国塞尔维亚工业园区的创新发展合作做大会交 流 发 言 。 目 前 ， 公 司 已 在 新 加 坡 设 立 全 资 子 公 司 ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE.LTD.拓展一带一路及国际化业务。随着疫情的结束，海外业务 将面临着良好的发展趋势。公司将积极发挥自身在产业园、工业建筑、城市规划等方 面的专业优势，积极加速国际化布局，为 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事 审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举冯正功先生担任公司第五届董事会董事长。任期三年，自 2023 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 17 日。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-031 中衡设计集团股份有限公司 二、审议通过《关于公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会人员组成的议案 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-030 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,116,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.1464 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼 中庭会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23‐25 层 邮编：200041 23‐25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证 ...

1、关于聘任公司高级管理人员的议案 公司本次聘任高级管理人员的提名及表决程序合法有效；任职资格符合法律法规及 《公司章程》的要求；同意聘任张谨为公司总经理，陆学君、蒋文蓓、史明、谈丽华、 薛金海、胡湘明、路江龙、黄琳、高霖、胡义新为公司副总经理，孙王艳为公司财务总 监；根据董事长冯正功先生提名，拟聘任胡义新为公司董事会秘书。 中衡设计集团股份有限公司独立董事 中衡设计集团股份有限公司 独立董事：贝政新、杨俊、张浩 2023 年 9 月 18 日 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判 断的立场，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： ...

投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 13:00-14:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.co ...

中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 江苏·苏州 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 2 | | 三、股东大会议案 4 | | 议案一：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 4 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 5 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 8 | | 议案四：关于选举监事的议案 10 | 中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 755.23 million, an increase of 13.95% compared to RMB 662.78 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 81.60 million, reflecting a growth of 13.23% from RMB 72.07 million year-on-year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 0.2958, up 13.99% from RMB 0.2595 in the same period last year[20]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 11.50% to RMB 65.46 million from RMB 73.96 million year-on-year[19]. - The company achieved a revenue of 755 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 13.95%[63]. - Design revenue reached 382 million yuan, an increase of 6.93% compared to the same period last year[63]. - EPC revenue was 213 million yuan, showing a growth of 16.07% year-on-year[63]. - The company reported a total current asset of RMB 1,884,209,561.02, down from RMB 2,073,241,374.54, a decrease of about 9.1%[117]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 82,444,095.01, compared to CNY 72,142,419.56 in the same period of 2022, marking an increase of 14.5%[126]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly to -RMB 15.74 million, a decline of 293.92% compared to RMB 8.12 million in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 3.24 billion, down 4.64% from RMB 3.39 billion at the end of the previous year[19]. - The company's cash and cash equivalents were RMB 251,812,234.20, down from RMB 332,303,768.65, indicating a decrease of approximately 24.19%[117]. - The company's short-term borrowings increased by 20.20% to RMB 291,192,517.81 compared to RMB 242,256,028.91 at the end of the previous year[70]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately 1,525.60 million, compared to 1,498.15 million in the previous period, showing growth[141]. Strategic Focus and Market Position - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.0 per 10 shares to all shareholders, without implementing a capital reserve transfer to increase share capital[5]. - The company is focusing on expanding its capabilities in green building and digital construction to align with national development goals[28]. - The company is actively exploring opportunities in urban renewal projects as part of the new urbanization strategy[27]. - The company is committed to maintaining the stability of its control and strategic decision-making, with the actual controller promising not to transfer or delegate management of shares for 36 months post-IPO[97]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[125]. Risks and Challenges - The company has highlighted potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[7]. - The company faces market risks due to intense competition in the engineering technology service sector, which may impact its market share and growth rate[81]. - The company has identified risks related to project management and material price fluctuations as it expands its general contracting business[82]. - The company is exposed to human resource risks, emphasizing the importance of talent management for sustainable development[83]. Technological Advancements - The company has developed a hybrid cloud platform that enhances project management efficiency and allows for seamless collaboration among various stakeholders[54]. - The company’s AI image recognition and RPA technology have been recognized as a top digital transformation case in China[55]. - The company has completed a digital strategy plan for the next 3-5 years, focusing on artificial intelligence and big data technology development[55]. - The company has received multiple awards for its BIM technology applications, including first and second prizes in various competitions[53]. Environmental Commitment - The company has established a "Dual Carbon Technology Research Center" and a "Low-Carbon Building Design Research Center" to engage in research and design for low-carbon green buildings and energy-saving environmental protection[91]. - The company has implemented green low-carbon design concepts in urban renewal and rural revitalization projects, contributing to national "carbon peak" and "carbon neutrality" goals[93]. - The company won the "National Green Building Innovation Award First Prize," recognized as the most authoritative and influential green building award in China[92]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,764[107]. - The largest shareholder, Suzhou Saip Growth Investment Management Co., Ltd., held 101,450,008 shares, accounting for 36.77% of the total shares[110]. - The second-largest shareholder, Feng Zhenggong, held 19,755,714 shares, representing 7.16% of the total shares[110]. Corporate Governance - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[100]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[99]. - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[173].

中衡设计集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人冯正功，现提名贝政新、杨俊、张浩为中衡设计集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任中衡设计集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与中衡设计集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...