公 司 更 新 报 告 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及 推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应 作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信 息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修 改。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 证 券 研 究 报 告 [Table_Range] 52 周内价格范围 6.19-11.63 市值（百万元） 4,855 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 免责声明 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情 况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司杨卫东、胡 安兵、凌九忠、刘鹏、徐一岗、张健康、范东涛、姚宇、侯力纲、翟剑峰、李 剑锋、陈汝扬、曹亚丽等13名股东出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺 函》，现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，公司杨卫东、胡安兵、凌九忠、刘鹏、徐一岗、张健 康、范东涛、姚宇、侯力纲、翟剑峰、李剑锋、陈汝扬、曹亚丽等13名股东合 计持有公司股份71,953,928股，占公司总股本的比例为10.52%。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 兵、凌九忠、刘鹏、徐一岗、张健康、范东涛、姚宇、侯力纲、翟剑峰、李剑 锋、陈汝扬、曹亚丽等13名股东自愿承诺：自2024年3月1日起至2024年5月31日 内，不以任何方式减持其所持有的公司股份，在上述承诺期间内，因公司送红 股、转增股本、配股等原因而 ...

公司于2024年2月29日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，监事会选举汤蓉女士 （简历详见附件）为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满时止。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 二○二四年二月二十九日 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选汤蓉女士为公司第五届 监事会监事的议案》，同意补选汤蓉女士为公司第五届监事会监事，任期自股东 大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 附件： 汤蓉女士简历 汤蓉，女，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师。199 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-20 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 2024 年第 一 次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 120,959,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.6898 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大 ...

国浩律师(北京) 事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(北京)事務所 ET GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京 ·上海 ·深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 · 石家庄 · 合肥 · 海南 · 青岛 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编: 100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩 ...

华设设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二 O 二四年二月二十八日 华设设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件目录 （2024-02-28） 1、审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案>》； 2、审议《关于制定<公司 2024 员工持股计划管理办法>的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计 划有关事宜的议案》； 4、审议《关于补选汤蓉女士为公司第五届监事会监事的议案》； 议案 1： 关于公司 2024 年员工持股计划 （草案）及其摘要的议案 各位股东： 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司 治理水平，提升核心员工的凝聚力和稳定性，使薪酬通过资本 市场实现优化配置。依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，制定华设设计集团股份有限公司 2024 年 员工持股计划。 请各位股东予以审议。 附件：《华设集团 2024 年员工持股计划（草案）》 1-1 华设设 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司有表决权股份总 数3%以上的股东杨卫东先生提名汤蓉女士担任公司第五届监事会监事。公司于 2024年2月1日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选监事的议 案》，同意补选汤蓉女士为公司第五届监事会监事，任期自公司2024年第一次临 时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。汤蓉女士简历 详见附件。 本事项尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 二○二四年二月五日 1 / 2 附件： 关于补选监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事凌九忠先生因个人需 要，向监事会申请辞去公司第五届监事会监事职务，具体内容详见公司于2024 年1 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 国浩律师（北京）事务所关于 华设设计集团股份有限公司 法律意见书 北京 ·上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 福州 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 郑州 · 石家庄 · 合肥 · 海南 · 南昌 · 青岛 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn | 目录 | | --- | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-018 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 10 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...