| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二○二四年一月三十一日 2 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具 ...

华设设计集团股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划(草案) 的核查意见 2、公司实施本员工持股计划前,已通过职工代表大会充分征求员工意见。 3、本员工持股计划的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《指导意见》、《监管指引第 1 号》以及其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 5、本次员工持股计划决策程序符合规定,不存在损害公司及公司股东整体 利益情形。 6、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规 允许的其他合法方式获得资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借 贷等财务资助。 7、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《监管指引第1号》及 其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有 人范围,其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 8、公司实施本员工持股计划,旨在有利于进一步完善公司治理结构,健全 公司长期激励与约束机制,确保公司长期、稳定、健康发展;完善劳动者与所有 者的 ...

华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法 证券代码：603018.SH 证券简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 华设设计集团股份有限公司 二零二四年一月 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《华设设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《华 设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关 ...

华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 证券代码：603018.SH 证券简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 华设设计集团股份有限公司 二零二四年一月 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 一、华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投 ...

华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：603018.SH 证券简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 华设设计集团股份有限公司 二零二四年一月 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易 ...

华设设计集团股份有限公司 公司拟实施 2024年员工持股计划,本员工持股计划参加对象涵盖了公司部 分董事、监事、高级管理人员等,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定, 构成关联交易。公司在召开董事会前,就本事项与我们进行了沟通,我们听取了 有关人员的汇报并审阅了相关材料,认为本次员工持股计划涉及关联交易事项符 合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况, 同意将该议案提交董事会审议。 二、对公司 2024年员工持股计划相关事宜的独立意见 1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形, 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。 3、公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制,完善员工与全体 股东的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董 事会第十一次会议于2024年1月30日公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道 9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年1月23日 以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会 议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 全体独立董事发表了《关于公司实施2024年员工持股计划涉及关联交易事 项的事前认可意见》，同意提交董事会审议。 本议案须经股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于2024年1月30日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议 由监事凌九忠召集并主持。本次会议通知于2024年1月23日以书面方式送达各位 监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》 的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会经讨论审议认为： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 公司通过完善治理结 ...

华设设计集团股份有限公司 关于股东解除一致行动协议的公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 公司股东杨卫东、胡安兵、凌九忠、刘鹏、徐一岗、张健康、范东涛、姚宇、 侯力纲、翟剑峰、李剑锋、陈汝扬、曹亚丽保证向公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华设集团"）于近日收到杨 卫东、胡安兵、凌九忠、刘鹏等13名股东签署了《关于解除一致行动协议》，具 体情况如下： 一、一致行动关系的形成 2023年7月16日，公司杨卫东、胡安兵、凌九忠、刘鹏、徐一岗、张健康、 范东涛、姚宇、侯力纲、翟剑峰、李剑锋、陈汝扬、曹亚丽等13名股东共同签署 了《一致行动协议》，有效期为3年，具体详见公司于2023年7月17日披露的《关 于股东签署一致行动协议的公告》（公告编号：2023-023）。 1、本次一致行动关系解除，不违反《 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-011 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于近日收到公司监事凌九忠先生的书面辞呈，凌九忠先生因个 人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。 鉴于凌九忠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将 按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。在公司股 东大会补选产生新任监事之前，凌九忠先生仍将继续履行监事职责。 在任职期间，凌九忠先生严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 法律、法规的要求依法行使职权，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展 发挥了重要作用。公司对凌九忠先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司将根据《公司法》和《公司章程》相关规定，按法定程序尽快补选公 司监事，选举监事会主席。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 二○二四年一月二十六日 1 / 1 ...