本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,316,448 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.6232 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 之 法律意见书 北京 ·上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 福州 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 郑州 · 石家庄 · 合肥 · 海南 · 南昌 · 青岛 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年年度股东大会之法 ...

1 / 2 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 根据《上海证券交易所上市公司 ...

关于2024年第一季度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日（星期 一 ） 14:00-15:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开投资者说明会，现将活动情况 公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年4月23日，公司披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-039）。 公司董事、董事会秘书胡安兵先生，副总经理、财务总监侯力纲先生，独 立董事郑国华先生，总规划师、董事会办公室主任、证券代表邓润飞先生出席 了此次说明会，就公司2024年第一季度业绩情况与投资者进行沟通和交流。 ...

内部资料 注意保密 华设设计集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 材 料 二 O 二四年五月十七日 1、审议《董事会 2023 年度工作报告》； 2、审议《监事会 2023 年度工作报告》； 3、审议《公司 2023 年年度报告》； 4、审议《关于 2023 年度财务决算方案和 2024 年度财务预算方案的议案》； 5、审议《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》； 6、审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 7、审议《关于 2023 年度日常关联交易的议案》； 8、审议《关于 2023 年度关联方资金占用情况的专项报告》； 9、审议《关于 2023 年度审计费用的议案》； 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、审议《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》； 12、审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 议案 1： 董事会 2023 年度工作报告 各位股东： 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关法律法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工 作，推动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥790,020,283.07, representing a decrease of 9.48% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥92,891,541.13, down by 2.28% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥90,061,590.36, a decrease of 1.58% compared to the previous year[5] - Total revenue for Q1 2024 was ¥790,020,283.07, a decrease of 9.5% compared to ¥872,716,672.08 in Q1 2023[20] - Operating profit for Q1 2024 was ¥110,541,795.05, slightly down from ¥112,236,739.89 in Q1 2023[20] - The net profit for Q1 2024 was approximately ¥95.15 million, slightly down from ¥95.94 million in Q1 2023, representing a decrease of 0.8%[21] - The total profit before tax for Q1 2024 was approximately ¥110.38 million, down from ¥112.28 million in Q1 2023, indicating a decrease of 1.7%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥12,521,799,707.89, reflecting a decline of 5.23% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥12,521,799,707.89, down from ¥13,212,819,443.30 at the end of 2023[16] - Total liabilities decreased to ¥7,387,586,682.20 from ¥8,150,312,134.82, a reduction of 9.4%[16] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to ¥5,034,406,212.04, marking a growth of 1.40% from the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥5,034,406,212.04 from ¥4,964,958,487.30, an increase of 1.4%[16] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,176[10] - The top shareholder, Yang Weidong, held 27,222,434 shares, representing 3.98% of the total shares[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥231,591,630.47, indicating a significant cash outflow[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥231.59 million, compared to a net outflow of ¥203.13 million in the same period last year[24] - The company’s cash outflows for operating activities totaled approximately ¥1.61 billion, a decrease of 6.5% from ¥1.73 billion in Q1 2023[24] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to approximately ¥1.88 billion, an increase from ¥1.57 billion at the end of Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was negative at approximately ¥79.22 million, contrasting with a positive inflow of ¥54.77 million in Q1 2023[25] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥701,085,176.35, down 9.7% from ¥776,556,660.58 in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥46,705,921.47, slightly down from ¥47,278,191.17 in Q1 2023[20] - Inventory decreased to ¥276,306,497.71 from ¥292,933,091.10, a decline of 5.7%[14] - The company reported a net credit impairment loss of ¥7,137,581.58, an improvement compared to ¥11,391,969.56 in Q1 2023[20] Project Development - The company reported a 67.68% increase in construction in progress, attributed to the steady advancement of the Huase Innovation Center project[7] Return on Equity - The weighted average return on equity was 1.86%, a decrease of 0.28 percentage points year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share remained stable at ¥0.14 for both Q1 2024 and Q1 2023[21] Cash Inflows - The company generated cash inflows from investment activities of approximately ¥150.78 million, a significant increase from ¥22.99 million in Q1 2023[25] Minority Shareholders - The company reported a significant increase in minority shareholders' profit to approximately ¥2.26 million in Q1 2024, compared to ¥0.88 million in Q1 2023[21]

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-039 华设设计集团股份有限公司 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年一季 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月17 日、18日、19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。当前公司股价涨幅较大、换手率较高。 公司于2024年3月28日披露了2023年年度报告，报告期内公司实现营业 收入53.5亿元，同比下降8.32%；归属于上市公司股东的净利润6.98亿 元，同比2.08%。公司营业收入同比下降。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露 的重大信息。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年4月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日（星期 三 ） 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开投资者说明会，现将活动情况 公告如下： | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会情况的公告 2024年3月28日，公司披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-031）。 一、本次说明会召开情况 公司董事长杨卫东先生，董事、董事会秘书胡安兵先生，副总经理、财务 总监侯力纲先生，独立董事郑国华先生，总规划师、董事会办公室主任、证券 代表邓润飞先生出席了此次说明会，就公司2023年度业绩情况与投资者进行沟 ...

4）分区域看，江苏省内、省外分别实现营业收入 32.35 亿元、20.79 亿元，同 比分别变动-11.26%、-4.24%。 实现综合毛利率 39.00%，同比上升 2.05pct；实现净利率 13.33%，同比上升 1.18pct。净利率增幅低于毛利率，主要系资产+信用减值损失增加所致。 主要来自研发费用和管理费用的下降。 细分来看，资产减值损失 1.08 亿元，同比减少 0.34 亿元，合同资产减值损失 同比有所收窄；信用减值损失 1.84 亿元，同比增长 0.72 亿元，主要来源为应 收账款坏账损失增加 0.96 亿元。 分红方面，每 10 股拟派息 3.10 元，合计现金分红 2.12 亿元，对应分红率 30.38%，3 月 26 日收盘价对应股息率为 3.91%。 表 1、公司主要数字智慧业务方向 平台 四朵云 平台 功能 成果 对应场景 另一方面，大数据、AI 等新技术持续赋能公司传统设计业务发展，有望突破 公司管理半径、提高人效，推动公司盈利能力持续提升。 公司点评报告(带市场行情) 风险提示：宏观经济下行风险、在手订单落地不及预期、省外业务开拓不及 预期、项目进度不及预期 | --- | - ...