| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 11 日（星期一）至 9 月 17 日（星期日）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-036 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在 公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由监事会主席凌 九忠召集并主持。本次会议通知于 2022 年 8 月 21 日以书面方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规 定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 《公司 2023 年度半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 《公司 2023 年度半年度报告》的编制和审议程序符合法律、 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华设设计集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华设集团拟使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 3 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华设设计集团股份有限公司使用募集资金向子公司提供借 款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华设集团拟使 用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司及子公司拟在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额 置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号） ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华设设计集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华设集团拟使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华设设计集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华设集团拟使 用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，共计人民币 28,893,428.33 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时 间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号 ...

China Design Group Co., Ltd. （住所：南京市秦淮区紫云大道 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 股票代码：603108 股票简称：华设集团 公告编号：2023-033 华设设计集团股份有限公司 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 第一节 重要声明与提示 华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""发行人""公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和 责任。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有 关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅 2023 年 7 ...