关于爱普香料集团股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 23 日在上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅召开。 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派朱萱律师、陈蕾 律师岀席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-024 爱普香料集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,630,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.5675 | | 份总数的比例（%） | | 截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 383,237,774 股，其中爱 普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份 7,600,000 股不享 有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 375,637,774 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无 法出席并主持本次股东大会会议，经公 ...

Group 1 - The company will hold its 2024 Annual General Meeting (AGM) on May 23, 2025, in Shanghai, combining on-site and online voting methods [3][6][8] - Shareholders must present identification and relevant documents to attend the meeting, and only authorized personnel will be allowed entry [1][2][3] - The meeting will include various agenda items, such as the Board of Directors' work report, Supervisory Board's work report, and the annual financial report [6][8][9] Group 2 - The company reported a revenue of approximately RMB 2.68 billion for 2024, a decrease of 3.58% compared to 2023 [9] - The net profit attributable to shareholders increased by 75.25% to approximately RMB 159 million in 2024 [9] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.80 per 10 shares, amounting to a total distribution based on the number of shares eligible on the record date [10][11] Group 3 - The company seeks authorization for bank financing and guarantees for 2025, with a limit of RMB 1 billion for individual loans and a total guarantee limit of RMB 8 billion [12] - The company intends to continue its relationship with the current auditing firm for the 2025 fiscal year [12][13] - The company will conduct foreign exchange derivative transactions to mitigate currency risk, with a limit of USD 20 million or equivalent [15][16]

中国 上海 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 二Ｏ二五年五月 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 7 | | 议案 | 2：《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 8 | | 议案 | 3：《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》 9 | | 议案 | 4：《关于〈2024 年度决算报告〉的议案》 10 | | 议案 | 5：《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》 12 | | 议案 | 6：《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》 13 | | 议案 | 7：《关于续聘财务审计机构的议案》 14 | | 议案 | 8：《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 15 | | 议案 | 9：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 16 | ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-023 爱普香料集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陶宁萍女士递交的书面辞职报告。陶宁萍女士因担任公司独立董事将满六 年，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六 年，故申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会提 名委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司 任何职务。 陶宁萍女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及 《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，陶 宁萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独 立董事就任前，陶宁萍女士仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员 职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，陶宁萍女士未持 ...

爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陶宁萍女士递交的书面辞职报告。陶宁萍女士因担任公司独立董事将满六 年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六 年，故申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会提 名委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司 任何职务。 陶宁萍女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，陶 宁萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独 立董事就任前，陶宁萍女士仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员 职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，陶宁萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陶宁萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以良好 的职业道德和专业素养为 ...

一、本次诉讼的基本情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）就要求被告许广益、戴晓 雯回购公司控股子公司上海盟泽商贸有限公司股权事项于 2024 年 3 月向上海市 嘉定区人民法院提起诉讼并申请诉前财产保全。具体内容详见公司 2024 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、 《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于公司提起股权回购诉讼的公告》 （公告编号：2024-004）。 2025 年 3 月 28 日，公司收到上海市嘉定区人民法院《民事判决书》（（2024） 沪 0114 民初 7467 号），一审判决公司胜诉。具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、《证 券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司股权回购诉讼一审判决 结果的公告》（公告编号：2025-004）。 第 1页共 2页 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-022 爱普香料集团股份有限公司 关于控股子公司股权回购诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董 ...

Core Viewpoint - The company, Aipu Flavor Group Co., Ltd., has released its first quarter financial report for 2025, ensuring the accuracy and completeness of the information provided [1][8]. Financial Data Summary - The financial statements for the first quarter of 2025 are unaudited, with the company confirming that there are no significant changes in accounting data and financial indicators [2][7]. - The company has not recognized any non-recurring gains or losses during the reporting period [2][3]. Shareholder Information - As of March 31, 2025, the company has repurchased 7,600,000 shares, representing 1.9831% of the total share capital [4]. Operational Changes - The company has shifted its sales strategy from a mixed model of direct sales and distribution to a purely direct sales model, enhancing customer autonomy and market penetration without adversely affecting business operations [7].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 607.69 million, a decrease of 18.68% compared to CNY 747.27 million in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 32.76 million, down 5.43% from CNY 34.64 million year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 23.84 million, a decline of 25.17% from CNY 31.85 million in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0872, down 5.43% from CNY 0.0922 year-on-year[4] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 53,204,225.88, a decline of 15.4% from CNY 62,846,007.65 in Q1 2024[18] - Net profit for Q1 2025 after tax was CNY 41,722,758.55, compared to CNY 48,343,509.47 in Q1 2024, reflecting a decrease of 13.7%[18] - The net profit for the first quarter of 2025 is approximately ¥41.72 million, a decrease of 13.4% compared to ¥48.34 million in the same period of 2024[19] - The net profit attributable to the parent company's shareholders is ¥32.76 million, down from ¥34.64 million, reflecting a decline of 5.1% year-over-year[19] - The total comprehensive income for the first quarter is ¥40.70 million, compared to ¥45.30 million in the previous year, indicating a decrease of 10.5%[19] - The basic and diluted earnings per share for the first quarter are both ¥0.0872, down from ¥0.0922 in the first quarter of 2024, representing a decline of 5.4%[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative CNY 14.11 million, a significant decrease of 111.89% compared to CNY 118.75 million in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of approximately ¥14.11 million, a significant drop from a net inflow of ¥118.75 million in the same quarter last year[23] - Cash inflow from investment activities is approximately ¥1.40 billion, compared to ¥653.69 million in the previous year, marking a substantial increase[24] - The net cash flow from investment activities is ¥139.66 million, a turnaround from a net outflow of ¥118.29 million in the first quarter of 2024[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period stand at approximately ¥334.66 million, down from ¥412.92 million at the end of the first quarter of 2024[24] - The decline in cash flow from operating activities was primarily due to the disposal of a controlling subsidiary and a decrease in cash received from sales and services[6] - The company reported a decrease in cash inflow from sales of goods and services, totaling ¥688.23 million, down 17.5% from ¥834.16 million in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3.69 billion, an increase of 1.20% from CNY 3.65 billion at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 3,690,749,265.36, a slight increase from CNY 3,646,890,333.32 at the end of 2024[15] - Total liabilities were CNY 248,456,806.31 as of March 31, 2025, compared to CNY 246,173,909.18 at the end of 2024, indicating a marginal increase of 0.9%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,294,545,697.34 as of March 31, 2025, from CNY 3,261,815,914.99 at the end of 2024, reflecting a growth of 1.0%[15] Shareholder Information - Shareholder Wei Zhonghao holds 30.53% of the shares, amounting to 117,014,266 shares[9] - The company repurchased 7,600,000 shares, accounting for 1.9831% of the total share capital[10] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 8,614,052.18, down 13.9% from CNY 10,016,534.27 in Q1 2024[18] Fair Value and Market Activity - The company reported a fair value gain of CNY 8,212,885.93 in Q1 2025, compared to a loss of CNY 899,765.15 in Q1 2024, indicating a significant turnaround[18] - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[25]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-021 爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号---行业信息披露 第十 四号---食品制造》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公 司")2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期经营情况 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2025 年第一季度 | 2024 年第一季度 | 同比变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 香精 | 15,946.00 | 15,324.58 | 4.06 | | 香料 | 3,663.69 | 4,731.35 | -22.57 | | 食品配料 | 40,565.31 | 54,103.62 | -25.02 | | 小计 | 60,175.00 | 74,159.55 | -18.86 | 2、按照销售 ...