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爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-24 12:44
爱普香料集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 24 日 经核查,独立董事陶宁萍女士、卢鹏先生、章孝棠先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 爱普香料集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求,爱普香料集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司 2024 年度在任独立董事陶宁萍女士、 卢鹏先生、章孝棠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司关于2025年度银行融资及相关担保授权的公告
2025-04-24 12:44
证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2025-008 爱普香料集团股份有限公司 关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、银行融资及担保授权情况概述 单位:万元 币种:人民币 被投资单位全称 主要产品及服务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 资产负债率 营业收入 净利润 上海爱普植物科技有限公司 香精香料 100.00% 13,000.00 12,679.73 11,917.10 6.01% 10,710.35 277.17 上海申舜食品有限公司 食品配料 100.00% 25,000.00 35,617.86 35,224.11 1.11% 877.71 -2,125.50 河南华龙香料有限公司(含其子公司) 香精香料 95.00% 6,500.00 17,382.60 15,032.95 13.52% 10,271.21 715.43 江西爱普生物科技有限公司 香精香料 100.00% 25,000.00 37,049.80 30,016.90 ...
爱普股份(603020) - 关于爱普香料集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2025-04-24 12:44
关于爱普香料集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7413 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 the state the state of the state ·计师事务所(特殊善通合伙) is Contilied Public Secountants (Shocial General Pantnership) 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7413 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是爱普股份董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与墓 ...
爱普股份(603020) - 光大证券股份有限公司关于爱普香料集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-24 12:43
光大证券股份有限公司 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为爱 普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份"或"公司")非公开发行A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行 持续督导职责,对爱普股份2024年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核 查,发表如下核查意见: 一、募集资金的基本情况 (一)募集资金到位情况 公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2024年12月31日,公司募集资 金使用及结存情况如下: 单位:人民币元 | | 项 | 目 | 2021年非公开发行股票 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 749,999,999.64 | 1 | 项 目 | 2021年非公开发行股票 | ...
爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-04-24 12:43
证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2025-020 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 25 日(星期五)至 5 月 6 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hanqing.qin@cnaff.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体披露了公 司 2024 年年度报告及报告摘要,为了便于广大投资者更全面、更深入的了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 5 月 7 日(星期三) 下午 13:00-14:00 举行 202 ...
爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2025-04-24 12:43
爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7410 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) i Contilied Public Accountants (Shecial Senoval Partnership) 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7410 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了爱普香料集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 7433 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"爱普香料集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联 ...
爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司关于计提2024年度资产减值损失及信用减值损失的公告
2025-04-24 12:43
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日,爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")召开 了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议,审议并通过了《关 于计提 2024 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。现将相关情况公告如下: 证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2025-014 爱普香料集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值损失及信用减值损失的 公 告 二、计提资产减值损失、信用减值损失对公司财务状况的影响 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度公司根据《企业会 计准则》等相关规定,基于审慎性原则,为真实、准确地反映公司资产和财务状 况,公司对包括存货、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等相关资 产进行了减值测试,并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 12,106,045.88 元和信用减值损失 11,763,885.53 元,合计 23,869,931.41 元。具 ...
爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-24 12:43
证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2025-011 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定,现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公 司"、"本公司"、"爱普股份")2024 年度募集资金存放及使用情况报告如 下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准,本公司非公开发行人民币普 通 股 (A 股 )63,237,774 股 , 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元 , 募 集 资 金 总 额 749,999,999.64 元,扣除承销保荐费用 16,999,999.99 元(不含增值税),实际 已 收 到 光 大 证 券 股 份 有 限 ...
爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-24 12:43
证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2025-010 爱普香料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●现金管理金额:不超过人民币 12 亿元,其中:短期低风险理财产品额度 上限为人民币 4 亿元。 ●现金管理品种:安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。 ●委托理财期限:自爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审议通过之日起不超过十二个月。 ● 履行的审议程序:公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十 五次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率和效益,在不影响公司主营业务正常开展,确保公 司经营资金需求的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股 东获取更多的资金收益。 2、资金来源 现金管理的资金来源为:自有资金,不涉及募集资金。 3、现金管理 ...
爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司续聘会计师事务所公告
2025-04-24 12:43
证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2025-016 爱普香料集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙) 爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于续聘财务审计 机构的议案》,为保持公司财务审计工作的连续性,公司拟续聘上会会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")为公司 2025 年度的审计机构。本议 案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,创建于 1981 年,是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所;1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司;2013 年年底 转制为特殊普通合伙制,更名为上会会计师事务所(特殊普通 ...