爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称："《证券法》"）及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《监事会议事规则》"）等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，本着 对公司全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理 人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范 化运作。现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共计召开 5 次监事会会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 7 日，以现场方式召开第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于出售控股子公司股权暨签署股权转让协议的议案》等 1 项议案。 （二）2023 年 4 月 26 日，以现场方式召 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-018 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-016 爱普香料集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于续聘财务审计 机构的议案》，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机 构。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 类型：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制， ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-007 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会第九次会议 已于 2024 年 4 月 12 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日上午 11 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场会议 的方式召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 第 1 页共 8 页 2、审议并通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决情 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-009 爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告 公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于2024年度关联交易预 计额度的议案》，独立董事专门会议认为：本次关联交易能充分利用关联方拥有 的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好 效益。本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公 司不会因该等交易对关联方产生依赖。 （二）2023 年度关联交易的执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢 鹏） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行独立 董事的职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对审议的相关事项发表 了独立、客观的意见，为公司董事会的科学决策提供了有益的帮助，在促进公司 规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会战略委员会 委员、第五届董事会提名委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 卢鹏,男，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称。"公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度的审计机构。根据财政 部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会在资质等各方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、2023 年年年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-006 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议已于 2024 年 4 月 12 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 第 1 页共 12 页 2、审议并通过了《关于<2023 年度董 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-011 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将爱普香料集 团股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"、"爱普股份"）截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放及使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 27 日以证监许可[2015] 304 号 文《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经 上海证券交易所同意，本公司已于 2015 年 3 月 25 日向社会公开发行人民币普 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-008 一、银行融资及担保授权情况概述 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据 2024 年度经营计划，公司对 2024 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提 供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下： 1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合 授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。 2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保 或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长签署相应的 担保合同。 以上内容尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额 度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期 限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。 第 1 页共 3 页 爱普香料集团股份有限公司 关于 2024 ...