证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-012 爱普香料集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理金额：额度上限为人民币 5.1 亿元。 ● 现金管理产品类型：安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金 投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及 其他低风险、保本型理财产品。 ● 现金管理期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会和监事会审议通过之日起不超过十二个月。 ● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会 议审议通过相关议案。光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐 机构"）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 1、现金管理目的 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张晓荣 傅韵时 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 巧克力产品生产业务 | 金证(上海)资产评估有 | 郭璐、吴增凤 | 金证评报字 (2024)第 | 可收回价值 | 被评估资产组价值为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 限公司 | 评估师 | 评估报告编号 0140 号 | 评估价值类型 | 评估结果 189,000,000.00 元 | 三、是否存在减值迹象： □是 √否 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长;曾任长春百货大楼股份有限公司[SH.600856]独立 董事,思源电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所 有限公司董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注册会计师协 会理事、上海市注册会计师协会常务理事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 [836504]独立董事、上海新世界股份有限公司[SH.600628]独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或 其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 第 1 页共 5 页 （章孝棠） 作 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱普香料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事陶宁萍女士、 卢鹏先生、章孝棠先生、吕勇先生（报告期内离任）的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 爱普香料集团股份有限公司董事会 经核查，独立董事陶宁萍女士、卢鹏先生、章孝棠先生、吕勇先 生（报告期内离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 爱普香料集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-004 ● 是否会对上市公司损益产生影响： 本次诉讼前，公司就上述诉讼事项向上海市嘉定区人民法院申请诉前财产保 全；经上海市嘉定区人民法院《民事裁定书》（（2024）沪 0114 财保 253 号） 之裁定：冻结被申请人许广益、戴晓雯银行存款 54,621,000 元。冻结期限为一 年，不足部分则查封、扣押其相应价值的财产。 由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性，判 决和执行结果亦具有不确定性。 一、本次诉讼受理的基本情况 爱普香料集团股份有限公司 关于公司提起股权回购诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 ● 公司所处的当事人地位：原告 ● 涉案金额：54,621,000 元 诉讼事项：公司要求被告许广益、戴晓雯支付股权回购价款人民币 54,621,000 元及逾期付款利息损失。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）就要求被告许广益、戴晓 雯 ...

● 增资金额：爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集 资金以现金方式向公司全资子公司上海申舜增资人民币 5,000 万元以实施募集 资金投资项目。本次增资完成后，上海申舜的注册资本将由人民币 20,000 万元 增至人民币 25,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-003 爱普香料集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次增资标的名称：上海申舜食品有限公司（以下简称"上海申舜"）。 ● 本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项，本次增资事宜已经公司第五届董事会第十一次会议、第 五届监事会第八次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2499 号）核准，公司 ...

本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，现场出席 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-002 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 2 月 26 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 7 日下午 14 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。 公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的 实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使 用效率，符合募集资金使用计 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-001 爱普香料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 26 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 7 日下午 13 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、章孝棠先生、卢鹏先生以通讯方式出席本次会 议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 审议并通过了《公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集 资金投资项目的议案》 同意公司使用募集资金以现金方式向公 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-059 爱普香料集团股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1．本次担保事项为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）两家 子公司之间的担保事项。被担保人名称：天舜（杭州）食品股份有限公司(以下 简称"天舜食品"、"被担保人")，为公司控股子公司。担保人名称：上海天 舜食品有限公司(以下简称"上海天舜")，为天舜食品的全资子公司。 2.本次担保金额：不超过人民币 3,000.00 万元。 3.本次是否有反担保：无。 4.对外担保逾期的累计数量：零。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营及业务需要，天舜食品向中国建设银行股份有限公司 杭州秋涛支行（以下简称"建行秋涛支行"）申请授信，上海天舜为天舜食品 在建行秋涛支行所产生的债务在人民币 3,000.00 万元的最高余额内提供保证担 保，保证方式为连带责任保证。 （二）本次担保审议情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-058 爱普香料集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,285,666 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.1446 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无 法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事 徐耀忠先生主持本次股东大会。 本次会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证 ...