关于爱普香料集团股份有限公司 上海市广发律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东 大会于 2023年 12月 21 日在上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请,委派李孟颖律师、陈蕾律师出席现场会议,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他 规范性文件以及《爱普香料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于控股子公司天舜（杭州）食 品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于控 股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第九 次会议决议公告》（公告编号：2023-046）、《爱普香料集团股份有限公司关于控 股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的公告》（公告编号：2023-047）、《爱普香料集团股份有限公司 2023 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-049）。 天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二Ｏ二三年十二月 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 8 | | 议案 | 4：《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 9 | | 议案 | 5：《关于调整公司独立董事津贴的议案》 10 | | 议案 | 6：《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 11 | | 议案 | 7：《关于补选公司独立董事的议案》 12 | 第 1 页 二、会议地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 三、出席或列席会议人员： 1、股权登记日（2023 年 12 月 14 日）下午收市时在中国证券登 ...

爱普香料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 爱普香料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号---规范运作》、《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关法律、法 规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、法规、规范性文件的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独 ...

爱普香料集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 29 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通知 35 | | 第二节 公告 36 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-051 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理机制，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规 范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中相关条款进行修改，同时公 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 5 日下午 13 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 爱普香料集团股份有限公司 独立董事工作制度 爱普香料集团股份有限公司 第五条 独立董事必须具有独立性。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效的履行其独立董事的职责。 第六条 下列人员不得担任公司独立董事 ...

第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为爱普香料集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交 公司第五届董事会第十次会议审议的《关于补选公司独立董事的议案》进行了 认真审阅，对公司第五届董事会独立董事候选人章孝棠先生的相关材料进行了 审核，发表审查意见如下：公司第五届独立董事候选人章孝棠先生的任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未受 到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适 合担任上市公司董事的其他情况。我们同意章孝棠先生作为公司第五届董事会 独立董事候选人并将《关于补选公司独立董事的议案》提交公司董事会审议。 委员签字： 陶宁萍 徐耀忠 卢 鹏 爱普香料集团股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 ...

爱普香料集团股份有限公司 董事会议事规则 爱普香料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件，以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会设 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-056 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...