爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长;曾任长春百货大楼股份有限公司[SH.600856]独立 董事,思源电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所 有限公司董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注册会计师协 会理事、上海市注册会计师协会常务理事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 [836504]独立董事、上海新世界股份有限公司[SH.600628]独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或 其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 第 1 页共 5 页 （章孝棠） 作 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 公司及部分子公司向上海爱投实业有限公司租赁办公场地的定价政策为市 场价，与周边办公房产租金价格相当。 本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实 现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 同意将本项议案提交公司董事会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 19 日以电话或电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 22 日上午 9 时以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举章孝棠先生主持本次会议，董事会秘书王玮华先生列席会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱普香料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事陶宁萍女士、 卢鹏先生、章孝棠先生、吕勇先生（报告期内离任）的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 爱普香料集团股份有限公司董事会 经核查，独立董事陶宁萍女士、卢鹏先生、章孝棠先生、吕勇先 生（报告期内离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 爱普香料集团股份有限公司董事会 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）报告期内公司经营情况 2023 年国际形势更趋严峻复杂，世界经济增长动能不足，全球产业链循环受阻， 大宗商品价格波动加剧，深层次矛盾加速显现。我国经济运行延续回升向好态势， 高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。 面对严峻的外部环境，公司始终保持定力依势而变，深入研判市场形势，抢抓 市场机遇，灵活调整产品结构，积极应对；以创新引领、突破布局为工作主基调， 把握行业消费升级趋势，结合自身的资源、经验和技术，持续在主营业务细分领域 进行业务拓展，优化工艺及配方，深挖内潜，降本增效。同时努力提升管理水平， 不断加强各业务板块之间的良性互动，发挥协同效应和资源整合能力，充分彰显了 爱普股份经营韧性强、发展潜力大的特点。 第 1 页共 13 页 本报告期末，公司实现营业收入 27.83 亿元，较上年同期下降 13.09%，公司实 爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普"或"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-014 爱普香料集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失及信用减值损失的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计 提 2023 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司根据《企业会 计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状 况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等相 关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 12,505,079.49 元和信用减值损失 9,067,467.51 元，合计 21,572,547.00 元。 具体计提减值情况如下： 单位：人民币元 | 项 | 目 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-009 爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告 公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于2024年度关联交易预 计额度的议案》，独立董事专门会议认为：本次关联交易能充分利用关联方拥有 的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好 效益。本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公 司不会因该等交易对关联方产生依赖。 （二）2023 年度关联交易的执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-017 爱普香料集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"、"公司"、"本公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次 会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项 目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项目"食品配料研发制造基 地项目"（以下简称"募投项目"）的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普通 股 (A 股 )63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元，募集资金总额 749,999,999.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.9 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-007 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会第九次会议 已于 2024 年 4 月 12 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日上午 11 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场会议 的方式召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 第 1 页共 8 页 2、审议并通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决情 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-018 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-004 ● 是否会对上市公司损益产生影响： 本次诉讼前，公司就上述诉讼事项向上海市嘉定区人民法院申请诉前财产保 全；经上海市嘉定区人民法院《民事裁定书》（（2024）沪 0114 财保 253 号） 之裁定：冻结被申请人许广益、戴晓雯银行存款 54,621,000 元。冻结期限为一 年，不足部分则查封、扣押其相应价值的财产。 由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性，判 决和执行结果亦具有不确定性。 一、本次诉讼受理的基本情况 爱普香料集团股份有限公司 关于公司提起股权回购诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 ● 公司所处的当事人地位：原告 ● 涉案金额：54,621,000 元 诉讼事项：公司要求被告许广益、戴晓雯支付股权回购价款人民币 54,621,000 元及逾期付款利息损失。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）就要求被告许广益、戴晓 雯 ...