证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-001 爱普香料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 26 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 7 日下午 13 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、章孝棠先生、卢鹏先生以通讯方式出席本次会 议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 审议并通过了《公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集 资金投资项目的议案》 同意公司使用募集资金以现金方式向公 ...

● 增资金额：爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集 资金以现金方式向公司全资子公司上海申舜增资人民币 5,000 万元以实施募集 资金投资项目。本次增资完成后，上海申舜的注册资本将由人民币 20,000 万元 增至人民币 25,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-003 爱普香料集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次增资标的名称：上海申舜食品有限公司（以下简称"上海申舜"）。 ● 本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项，本次增资事宜已经公司第五届董事会第十一次会议、第 五届监事会第八次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2499 号）核准，公司 ...

本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，现场出席 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-002 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 2 月 26 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 7 日下午 14 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。 公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的 实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使 用效率，符合募集资金使用计 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-059 爱普香料集团股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1．本次担保事项为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）两家 子公司之间的担保事项。被担保人名称：天舜（杭州）食品股份有限公司(以下 简称"天舜食品"、"被担保人")，为公司控股子公司。担保人名称：上海天 舜食品有限公司(以下简称"上海天舜")，为天舜食品的全资子公司。 2.本次担保金额：不超过人民币 3,000.00 万元。 3.本次是否有反担保：无。 4.对外担保逾期的累计数量：零。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营及业务需要，天舜食品向中国建设银行股份有限公司 杭州秋涛支行（以下简称"建行秋涛支行"）申请授信，上海天舜为天舜食品 在建行秋涛支行所产生的债务在人民币 3,000.00 万元的最高余额内提供保证担 保，保证方式为连带责任保证。 （二）本次担保审议情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-058 爱普香料集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,285,666 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.1446 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无 法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事 徐耀忠先生主持本次股东大会。 本次会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 上海市广发律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东 大会于 2023年 12月 21 日在上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请,委派李孟颖律师、陈蕾律师出席现场会议,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他 规范性文件以及《爱普香料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于控股子公司天舜（杭州）食 品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于控 股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第九 次会议决议公告》（公告编号：2023-046）、《爱普香料集团股份有限公司关于控 股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的公告》（公告编号：2023-047）、《爱普香料集团股份有限公司 2023 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-049）。 天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二Ｏ二三年十二月 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 8 | | 议案 | 4：《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 9 | | 议案 | 5：《关于调整公司独立董事津贴的议案》 10 | | 议案 | 6：《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 11 | | 议案 | 7：《关于补选公司独立董事的议案》 12 | 第 1 页 二、会议地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 三、出席或列席会议人员： 1、股权登记日（2023 年 12 月 14 日）下午收市时在中国证券登 ...

爱普香料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 爱普香料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号---规范运作》、《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关法律、法 规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、法规、规范性文件的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独 ...

爱普香料集团股份有限公司 监事会议事规则 爱普香料集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《爱普香料集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第五条 监 ...