证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-052 爱普香料集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了公司《关于修改公司章程并办理 相应工商变更登记的议案》拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，并将相 关议案提交公司股东大会审议。 《公司章程》修订的具体内容如下： | 《公司章程》原内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名 | 第八十二条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序如 | 董事、监事提名的方式和程序如 | | 下： | 下： | | （一）董事候选人的提名采取以下 | （一）董事候选人的提名采取以下 | | 方式： | 方式： | | 1、公司董事会提名； | 1、公司董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人爱普香料集团股份有限公司董事会，现提名章孝棠先 生为爱普香料集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 爱普香料集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与爱普香料集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-055 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 11 月 30 日以电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 5 日下午 14 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，现场出席 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 审议并通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司的法人治理结构，促进公司监事会和公司监事更有效地履 职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人章孝棠，已充分了解并同意由提名人爱普香料集团股份 有限公司董事会提名为爱普香料集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任爱普香料集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

爱普香料集团股份有限公司 监事会议事规则 爱普香料集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《爱普香料集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第五条 监 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-054 爱普香料集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》， 三名独立董事回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文 件的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做 出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市 公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币 10 万元 调整为每人每年税前人民币 12 万元，自 2024 年 1 月 1 日开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。 本事项尚需提交公司 2023 年 ...

爱普香料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 爱普香料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-053 爱普香料集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事吕勇先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》第八 条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。因独立董事 任职家数超过限制，吕勇先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞 去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务。辞职后不再 担任公司任何职务。 吕勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，吕勇先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吕 勇先生仍将继续履行公司独 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-050 截至本公告披露日，吕勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。吕勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以良好 的职业道德和专业素养为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董 事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 爱普香料集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日收到公司独立董事吕勇先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管 理办法》第八条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。 因独立董事任职家数超过限制，吕勇先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职 务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务。 辞职后不再担任公司任何职务。 吕勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的 ...

关于对爱普香料集团股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 爱普香料集团股份有限公司，A 股证券简称：爱普股份，A 股证券代码：603020； 魏中浩，爱普香料集团股份有限公司时任董事长兼总经理； 冯林霞，爱普香料集团股份有限公司时任财务总监。 -1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕175 号 上述会计差错更正后，2018 年年报中，调减归属于母公司 股东的净利润（以下简称归母净利润）、净资产均为 61.7 万元， 分别占更正后相应金额的 0.03%、0.56%；调增其他应付款 121 万元，占更正后金额的 12.78%。2019 年年报中，分别调减商誉、 归母净利润、总资产、净资产 3,367.75 万元、3,686.26 万元、 3,367.75 万元、3,686.26 万元，分别占更正后相应金额的 70.52%、 31.90%、1.30%、1.78%；调增其他应付款 624.52 万元，占更正 后金额的 40.38%。2020 年年报中，分别调减商誉、归母净利润、 总资产、净资产 3,249.75 万元、99.85 万元、3,249.75 万元、3,786.11 万元，分别占 ...