关于爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东 大会于 2023 年 11 月 22 日在上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请,委派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则 (2022 年修订)》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范 性文件以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,886,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.8059 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-049 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无 法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事 葛文斌先生主持本次股东大会。 本次股东大会采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会的召开以及表决方 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 中国 上海 二Ｏ二三年十一月 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会议资料 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案：《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让 | | | 系统终止挂牌的议案》 6 | 第 1 页 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 11 月 22 日下午 14 时 30 分 二、会议地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 三、出席或列席会议人员： 4、与会股东审议讨论以下议案： 1、股权登记日（2023 年 11 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席本次股 东大会，并可以 ...

我们认为：公司控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称"天 舜食品"） 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有助于天舜食品更好的关 注经营管理、提高决策效率、降低运营成本、保护股东利益。 爱普香料集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见 爱普香料集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《爱普香料集团 股份有限公司章程》的相关规定，我们作为爱普香料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础 上，现基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案及 事项发表如下独立意见： 《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的议案》。 独立董事签字: 陶宁萍 卢 鹏 吕 勇 2023 年 11 月 6 日 天舜食品本次申请在全国中小企 ...

爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于控股子公司天舜（杭州）食 品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-047 爱普香料集团股份有限公司 关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 7 日 公司控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称"天舜食品"） 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有助于天舜食品更好的关注经营管理、 提高决策效率、降低运营成本、实现股东利益最大化，公司同意天舜食品申请在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 天舜食品本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其当前市 场环境与战略发展规划以及公司经营管理的需要，不会影响其业务的正常开 展，亦不会对公司经营、业务发展产生重大影响。终止挂牌后，天舜食品将 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-048 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 ...

爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 已于 2023 年 10 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 6 日上午 10 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、吕勇先生、卢鹏先生以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-046 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 天舜食品本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其当前市 场环境与战略 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 632,941,692.40, representing a decrease of 15.39% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 19,832,388.92, down 11.80% year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 14,485,419.43, a decrease of 3.31% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0528, reflecting a decline of 10.99% year-on-year[6] - The net profit for Q3 2023 was CNY 111,213,187.21, a decrease of 20.2% compared to CNY 139,486,909.93 in Q3 2022[19] - The total profit for Q3 2023 was CNY 140,142,928.64, down from CNY 176,434,917.45 in the same period last year, representing a decline of 20.5%[19] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 141,839,917.97, compared to CNY 177,173,008.35 in Q3 2022, reflecting a decrease of 20.0%[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 115,899,409.65, a decrease of 20.4% compared to CNY 145,596,894.14 in Q3 2022[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.2402, down from CNY 0.2980 in Q3 2022, representing a decline of 19.4%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,760,159,744.02, a decrease of 2.85% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,760,159,744.02, a decrease from CNY 3,870,460,661.92 as of December 31, 2022[17] - The company's total liabilities decreased to CNY 371,206,056.03 as of September 30, 2023, from CNY 553,984,650.63 at the end of 2022[16] - The company’s total equity increased to CNY 3,388,953,687.99 as of September 30, 2023, compared to CNY 3,316,476,011.29 at the end of 2022[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 138,990,673.00, showing a significant increase of 138.72%[8] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 138,990,673.00, significantly up from CNY 58,223,789.53 in the same period last year, marking an increase of 138.0%[23] - The cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was CNY 3,056,363,261.00, down from CNY 3,589,551,934.36 in the previous year, indicating a decrease of 14.8%[23] - The cash outflow for purchasing goods and services in the first three quarters of 2023 was CNY 2,057,559,171.60, down from CNY 2,416,396,134.06 in the same period last year, reflecting a decrease of 14.9%[23] - The net cash flow from investing activities was -102,886,862.98 CNY, compared to -19,762,776.83 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[24] - The total cash inflow from financing activities was 116,676,925.78 CNY, down from 167,882,281.81 CNY year-over-year[24] - The net cash flow from financing activities was -9,372,068.30 CNY, an improvement from -62,241,491.48 CNY in the previous period[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to 341,653,557.11 CNY, up from 226,131,131.70 CNY in the previous year[24] - The company reported a total cash outflow from financing activities of 126,048,994.08 CNY, compared to 230,123,773.29 CNY in the previous period[24] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 2,098,599.98 CNY, slightly down from 2,522,862.66 CNY[24] - The initial cash and cash equivalents balance was 312,823,215.41 CNY, showing a strong starting position for the quarter[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,132[10] - The top shareholder, Wei Zhonghao, holds 30.53% of the shares, totaling 117,014,266 shares[10] - As of September 30, 2023, the company repurchased 7,600,000 shares, accounting for 1.9831% of the total share capital[12] Reporting and Compliance - The company has not adopted new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[24] - The report was issued by the board of directors on October 31, 2023, indicating timely communication of financial performance[25]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-045 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 6 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 weihua.wang@cnaff.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面、更深入的了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日(星期二)上午 10:00-11:00 举行 2 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-044 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号---行业信息披露 第 十四号---食品制造》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期经营情况 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比变动 香精 40,699.80 38,368.92 6.07% 香料 14,817.60 16,209.85 -8.59% 食品配料 152,493.97 178,007.22 -14.33% 小计 208,011.37 232,585.99 -10.57% | | | 3、按照地区分部分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 地区分布 | 2023 年 | 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 ...