独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 爱普香料集团股份有限公司 独立董事工作制度 爱普香料集团股份有限公司 第五条 独立董事必须具有独立性。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效的履行其独立董事的职责。 第六条 下列人员不得担任公司独立董事 ...

爱普香料集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 29 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通知 35 | | 第二节 公告 36 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-051 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理机制，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规 范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中相关条款进行修改，同时公 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 5 日下午 13 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-050 截至本公告披露日，吕勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。吕勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以良好 的职业道德和专业素养为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董 事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 爱普香料集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日收到公司独立董事吕勇先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管 理办法》第八条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。 因独立董事任职家数超过限制，吕勇先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职 务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务。 辞职后不再担任公司任何职务。 吕勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的 ...

关于对爱普香料集团股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 爱普香料集团股份有限公司，A 股证券简称：爱普股份，A 股证券代码：603020； 魏中浩，爱普香料集团股份有限公司时任董事长兼总经理； 冯林霞，爱普香料集团股份有限公司时任财务总监。 -1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕175 号 上述会计差错更正后，2018 年年报中，调减归属于母公司 股东的净利润（以下简称归母净利润）、净资产均为 61.7 万元， 分别占更正后相应金额的 0.03%、0.56%；调增其他应付款 121 万元，占更正后金额的 12.78%。2019 年年报中，分别调减商誉、 归母净利润、总资产、净资产 3,367.75 万元、3,686.26 万元、 3,367.75 万元、3,686.26 万元，分别占更正后相应金额的 70.52%、 31.90%、1.30%、1.78%；调增其他应付款 624.52 万元，占更正 后金额的 40.38%。2020 年年报中，分别调减商誉、归母净利润、 总资产、净资产 3,249.75 万元、99.85 万元、3,249.75 万元、3,786.11 万元，分别占 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,886,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.8059 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-049 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无 法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事 葛文斌先生主持本次股东大会。 本次股东大会采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会的召开以及表决方 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东 大会于 2023 年 11 月 22 日在上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请,委派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则 (2022 年修订)》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范 性文件以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 中国 上海 二Ｏ二三年十一月 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会议资料 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案：《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让 | | | 系统终止挂牌的议案》 6 | 第 1 页 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 11 月 22 日下午 14 时 30 分 二、会议地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 三、出席或列席会议人员： 4、与会股东审议讨论以下议案： 1、股权登记日（2023 年 11 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席本次股 东大会，并可以 ...

我们认为：公司控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称"天 舜食品"） 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有助于天舜食品更好的关 注经营管理、提高决策效率、降低运营成本、保护股东利益。 爱普香料集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见 爱普香料集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《爱普香料集团 股份有限公司章程》的相关规定，我们作为爱普香料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础 上，现基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案及 事项发表如下独立意见： 《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的议案》。 独立董事签字: 陶宁萍 卢 鹏 吕 勇 2023 年 11 月 6 日 天舜食品本次申请在全国中小企 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-048 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 ...