北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《上市公 司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以 ...

北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等相关规定和《北京大豪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人以及其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由 ...

北京大豪科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公 司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应安 排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有 当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥642,658,607.43, representing a 50.70% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥148,375,682.22, marking a significant increase of 103.69% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥143,423,007.75, up by 101.48% from the previous year[4] - Basic earnings per share increased by 85.71% to ¥0.13, driven by profit growth[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥188,248,787.98, up from ¥89,963,709.75 in Q1 2023, representing a 108.6% increase[27] - Net profit for Q1 2024 was ¥163,451,726.99, compared to ¥77,141,170.26 in Q1 2023, marking a 111.7% increase[27] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥642,658,607.43, a 50.7% increase compared to ¥426,461,316.20 in Q1 2023[27] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.13, compared to ¥0.07 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,450,651,235.79, a 13.09% increase from the end of the previous year[9] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥4,450,651,235.79, up from ¥3,935,606,150.87 at the end of Q1 2023[24] - Total liabilities increased to ¥1,861,918,731.42 in Q1 2024 from ¥1,506,044,056.49 in Q1 2023, reflecting a 23.6% rise[24] - Total liabilities increased to ¥1,045,134,311.59 as of March 31, 2024, compared to ¥1,015,659,480.39 at the end of 2023, indicating a rise of approximately 2.3%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥30,747,308.01, reflecting a decrease of 10.35% compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥30,747,308.01, a decrease of 10.4% from ¥34,298,269.60 in Q1 2023[33] - The company reported cash inflows from operating activities totaling ¥538,971,447.18 in Q1 2024, which is a significant increase of 58.8% compared to ¥341,417,759.12 in Q1 2023[33] - The company received cash inflows from financing activities of ¥371,863,289.34 in Q1 2024, a substantial increase from ¥5,219,268.87 in Q1 2023[33] - The net cash flow from investing activities was negative at -¥4,677,207.64 for Q1 2024, compared to -¥3,215,401.55 in Q1 2023, indicating increased investment outflows[33] Market and Operational Insights - The increase in revenue was attributed to higher demand in textile and apparel processing, improved market conditions for special sewing equipment, and enhanced market share in CNC devices[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥49,173,628.48, slightly up from ¥46,357,872.19 in Q1 2023[27] - The company's inventory as of March 31, 2024, was ¥499,965,298.29, up from ¥469,262,008.12 at the end of 2023, marking an increase of about 6.5%[28] - The total cash inflow from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥506,483,901.06, compared to ¥313,674,544.17 in Q1 2023, representing a growth of approximately 61.5%[33] Shareholder Information - The top ten shareholders include Beijing Yiqing Holdings Co., Ltd. with a 32.89% stake, followed by individual shareholders with significant holdings[12] Future Plans - The company plans to apply for listing on the Beijing Stock Exchange through its subsidiary, Beijing Xinghan Internet Co., Ltd.[18] - The company signed a supplemental agreement regarding the capital increase agreement with several investment funds on April 22, 2024[19]

北京大豪科技股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一收 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02596 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02596 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京 大豪科技股份有限公司(以下简称大豪科技公司)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-005 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第二次会 议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人 员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员 人选的选择向董事会提出意见和建议。董事会提名委员会根据《公司章程》、《董 事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中包括独立董事三人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作； ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-011 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q4 2023 reached ¥621,758,134.88, marking a significant increase compared to ¥426,461,316.20 in Q1 2023, representing a growth of approximately 46%[1] - Net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥114,164,982.67, up from ¥72,843,698.02 in Q1 2023, reflecting an increase of about 57%[1] - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,032,519,151.50, representing a 27.22% increase compared to ¥1,597,623,961.84 in 2022[45] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥405,496,187.74, a decrease of 6.83% from ¥435,201,809.06 in 2022[45] - The cash flow generated from operating activities increased by 52.16% to ¥332,052,664.72 in 2023 from ¥218,229,008.39 in 2022[45] - The company's total assets at the end of 2023 were ¥3,935,606,150.87, up 25.88% from ¥3,126,526,740.15 at the end of 2022[45] - The weighted average return on net assets for 2023 was 19.01%, down from 22.78% in 2022[45] Product Innovation and Development - The company launched several innovative products, including the MATE series embroidery machine control system, enhancing automation and efficiency in the industry[11] - The company is actively investing in machine vision and artificial intelligence technologies, launching products like automatic bottom line changing robots and visual automatic edge seeking embroidery, which have gained industry recognition[99] - The company has developed a comprehensive product service system, providing end-to-end services from solution planning to after-sales support[126] - The company has established a comprehensive technical/service support system to enhance customer satisfaction and brand loyalty[55] - The company is focusing on expanding its market position through continuous product innovation and strategic partnerships within the supply chain[178] Market Trends and Industry Insights - The global cybersecurity market is projected to reach $220 billion in 2023, with a growth rate of approximately 11%[28] - China's cybersecurity market size was approximately 68.36 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of 8.0%[28] - The market size for security hardware products in China was about 27.11 billion yuan in 2023, with a year-on-year increase of 4.1%[28] - The industry is experiencing dual pressures from declining external demand and weak domestic demand, leading to continued production and sales declines[27] - The domestic cybersecurity market has maintained an average annual growth rate of over 20% since 2013, reaching a market size of approximately 100 billion yuan in 2022, with expectations for continued high growth over the next five years[179] Strategic Investments and Acquisitions - The company received a strategic investment of ¥180 million from a national-level fund to accelerate its network security industry layout[11] - The company acquired Beijing Xinghan Internet Co., Ltd. in August 2022, entering the rapidly growing network security hardware market[71] - The acquisition of Xinghan Network in August 2022 contributed 3.69 billion RMB to total revenue for the year, accounting for 18.13% of total revenue, with a net profit of 136.7 million RMB[136] Research and Development - The R&D investment for the period was ¥183,166,309.34, accounting for 9.01% of the operating revenue[59] - The company has a research and development team of over 400 personnel, with core members having more than ten years of industry experience[127] - Research and development expenses rose to 183 million RMB, marking an 11.81% increase from 164 million RMB in the previous year[109] - The number of R&D personnel is 487, constituting 32.15% of the total workforce[144] Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was ¥203,074,023.41, a substantial improvement from a negative cash flow of ¥8,519,038.31 in Q3 2023[1] - The company's automated production equipment achieved a timely delivery rate of 99%, reflecting improved operational efficiency[17] - The company's cash flow from operating activities increased due to higher sales revenue, while cash flow from investing activities decreased due to the absence of investment disposals this year[134] Challenges and Future Outlook - The industry is focusing on structural adjustments, technological innovation, and smart transformation to address challenges and improve performance[27] - The company plans to focus on the development of sewing and knitting control systems, intelligent factory systems, and cybersecurity businesses in 2024, pursuing multi-dimensional collaboration and advancing multiple product lines[198] - The company anticipates that by 2025, the share of domestic cybersecurity hardware platforms in the overall market will increase to around 25% due to the growing demand for domestic alternatives[195] - The company is committed to building a sustainable high-tech enterprise through product and management innovation, aiming for healthy and stable business growth[185]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-009 北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年度预计向银行申请授信额度 及提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司 2024 年度（自 2023 年度 股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止）拟向银行等金融机构申 请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度为授权有效期内单日 有效授信累计最高限额，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际 融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金 被担保人名称：均为北京大豪科技股份有限公司（以下简称"大豪科技"、 "公司）"全资子公司或控股子公司，分别为浙江大豪科技有限公司、天 津大豪融资租赁有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司、苏州特 点电子科技有限公司和北京兴汉网际股份有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公 ...