证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-007 北京大豪科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.3元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告， 公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 333,271,567.40 元，2023 年合并口径未分配利润为 599,216,022.74 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 405,496,187.74 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理,不 断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的五名董事组成,其 中独立董事三人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业独立董事担任, 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会 ...

北京大豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京大豪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况与聘任程序 1、 会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合作）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年，是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区知春 路 1 号 22 层 2206。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中 合伙人 160 人，注册会计师 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 500 人。 2、聘任 2023 年度年审会计师事务所履行的程序 经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第六次会议、2 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-008 北京大豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本事项尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"、"大信会计师事务所"） 5.独立性和诚信记录 成立日期：1985 年 9 月 8 日，于 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室 执业资质：拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书编号： 11010141，批准执业文号：京财会许可[2011]0073 号 2.人员信息 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大 信会计师事务所从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册 ...

目录 01 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 2023 年关键绩效 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 公司发展历程 | 7 | | 公司企业文化 | 9 | | 公司资质与荣誉 | 11 | 完善公司治理 促进公司高质量发展 | 高度重视股东回报 | 15 | | --- | --- | | 不断规范公司治理 | 16 | | 完善公司组织架构 | 17 | | 保障股东权益 | 20 | 产品技术引领行业技术革新 持续为客户创造价值 02 开展人文关怀 06 践行社会责任 重视员工关怀与福利 增强企业凝聚力 积极参与社会公益 持续回馈社会 53 54 关于本报告 智能装备电控助力中国制造全球竞争力不断增强 智能工厂云平台管理系统推动产业数字经济发展 网络安全产品助力国产信创产业发展 27 29 30 绿色低碳运营 促进企业可持续发展 03 05 | 环境管理体系建设 | 33 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 34 | | 绿色办公 | 36 | 04 合作共赢 精益生产 | 打造专业敏捷的安全供应链 | 41 | | --- | --- | | 建设安 ...

北京大豪科技股份有限公司 拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2009 年成为注册会 计师，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业。至今为多家上 市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业 胜任能力。从 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计 报告有本公司 2021、2022、2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。 注册会计师：赵曼 拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2003 年成为注册会计师，2010 年 开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信执业。至今为多家上市公司提供过 上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，从 2021 年开始为本公司提 供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有本公司 2021、2022、2023 年度 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"、"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-006 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过公司 2023 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股为基数， 向全体股东每 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 北京大豪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京大豪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京大 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事毛群女士、王敦平先生、 黄磊先生就各自的独立性情况进行了自查，提交了《独立董事独立性情况自查报 告》，董事会根据独立董事出具的自查报告，结合其他相关情况，认真核查评估， 出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 的百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 2024 年 4 月 25 日 2 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 ...

| 公司名称 | 北京兴汉网际股份有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 3,645.9591 万元人民币 | | 法定代表人 | 茹水强 | | 统一社会信用代码 | 91110108792101730A | | 成立日期 | 2006-09-12 | | 注册地址 | 北京市海淀区高里掌路 3 号院 15 号楼 2 单元二层 201 | | 经营范围 | 研发、生产计算机软硬件、通信设备、数据通信设备、移动通信 | | | 设备、接入网系统设备、智能网设备；计算机产品及零附件进出 | | | 口，批发电子产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术 | | | 服务；销售自产产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 | | | 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 | | | 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 | | | 目的经营活动。） | 2、股本结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 持股数（万股） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京大豪科技股份有限公司 | 47.7241% | 1,74 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-003 北京大豪科技股份有限公司关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次诉讼起诉时间：2023年11月21日 本次诉讼受理时间：2024年3月12日 诉讼机构名称：北京市朝阳区人民法院 诉讼机构所在地：北京市朝阳区 诉讼当事人： 原告：北京大豪科技股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：庭前调解阶段。 上市公司所处的当事人地位：原告。 被告一：北京纵横网联数据科技有限公司 被告二：中鹏云控股（深圳）有限公司 被告三：廖高鹰（北京纵横网联数据科技有限公司法定代表人） 重要内容提示： 涉案的金额：房屋租金、管理服务费、物业费、逾期付款滞纳金以及违 约金等合计 33,113,940.75 元；前述诉讼请求金额未包含起诉至民事判决期 间新产生的房屋租金、管理服务费、物业费以及逾期付款滞纳金，诉讼过程 中将会变更诉讼请求，根据事实情况确定最终金额。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未开庭审理，暂无法 判断其对公司损益的影响，最终以法院生 ...