证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-039 北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 01 日(星期五) 下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事长韩松先生，董事会秘书王晓军先生， 财务总监周斌先生，独立董事毛群女士、王敦平先生、黄磊先生。 四、 投资者参加方式 投资者通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就 2024 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240015 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他 电话会议、腾讯会议 时间：2024 年 10 月 24 日至 10 月 30 日 接待方式：电话会议、腾讯会议、现场参观等 上市公司接待人员姓名：董事会秘书王晓军、投资总监吴琼、证券投资专员 董琴 参与单位名称： 2024 年 10 月 24 日 9:00-10:00 开源证券、银华基金、进门财经、五地投资管理有限公司、 明达资产、上海理成资产、北京东方睿石投资管理有限公司、上银基金、东兴 证券自营、磐厚动量 15:00-16:00 华创机械、中意资产管理有限责任公司、淳厚基金管理有 限公司、国寿安保基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、上海混沌 投资（集团）有限公司、杭州汇升投资管理有限公司、浙商证券股份有限公司 FICC 事业部、Brilliance、深圳正圆投资有限公司、上海承周资产管理有限公 司、上海敦颐资产管理有限公司、东方证券自营部、鑫元基金管理公司、上海 博 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, with a target price of 19.00 CNY over the next six months [1][31]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.91 billion CNY for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 35.6%. The net profit attributable to the parent company was 490 million CNY, up 68.9% year-on-year. The third quarter alone saw revenues of 600 million CNY, a 27.0% increase, and a net profit of 170 million CNY, growing 55.8% year-on-year [1][19]. - The company's gross margin for the first three quarters of 2024 was 42.6%, an increase of 3.3 percentage points year-on-year, while the net margin improved to 27.2%, up 5.3 percentage points. This improvement is attributed to better cost control and an increase in high-margin products [1][19][20]. - The macroeconomic recovery and demand replenishment in the textile and apparel industry have positively impacted the company's performance, as it is a leading player in the sewing equipment sector [3][19]. Summary by Sections Company Overview - The company has over 30 years of experience in the industry, specializing in the development and production of industrial control systems for sewing and knitting machinery. It has expanded its business into financial services and cybersecurity solutions, establishing a strong market presence both domestically and internationally [10][19]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.03 billion CNY in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 16.0% from 2015 to 2023. The revenue for the first three quarters of 2024 indicates a strong recovery, driven by the demand in the sewing machinery sector [19][28]. - The forecast for net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is 660 million CNY, 850 million CNY, and 1.04 billion CNY, respectively, with a projected CAGR of 36.7% [28][30]. Market Dynamics - The global trade in goods has shown steady recovery, with the sewing machinery sector benefiting from increased exports and demand. The company is positioned to capitalize on this trend due to its leading market position [3][19]. - The report highlights that the company’s core business, the sewing machine control systems, accounted for 52.0% of total revenue in 2023, with a gross margin of 47.6% [11][19]. Cost Management - The company has effectively reduced its expense ratio to 14.1% in the first three quarters of 2024, down 2.6 percentage points year-on-year, indicating improved operational efficiency [2][20].

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-038 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 01 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 董事会秘书：王晓军先生 财务总监：周斌先生 独立董事：毛群女士、王敦平先生、黄磊先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 0 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-036 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 3、审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次临时 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 会议审议通过公司根据《上海证券交 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理,不 断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的五名董事组成,其 中独立董事三人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业独立董事担任, 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会 ...

北京大豪科技股份有限公司 内部控制管理制度 北京大豪科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保障 公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件的要求以及《北京大豪科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。同时，内部控制还应确保识别可能阻碍实现这些目标的风险因 素并采取相应的预防措施。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）确保公司规范运营，经营业务合法合规；确保国家有关法律、法规、 规章及公司内部 ...

北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十月 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 北京大豪科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 北京大豪科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案 24 | | 1 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员 应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、出席现场会议的股东可于 2024 年 11 月 11 日至 1 ...

第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： 北京大豪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则适用于董事会秘书工作岗位，是公司董事会审查、评价 董事会秘书工作的主要依据。董事会秘书应当遵守本工作细则的有关规定。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。公司董事会授 权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由公司董事长 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京大豪科技股份有限公司 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京大豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事及高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定， 以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理应遵 循本制度规定。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 第六条 ...