证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-039 江苏赛福天集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职 暨聘任证券事务代表的公告 邵惠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及 公司董事会对邵惠先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，董事会同意聘任黄波先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书开展各项工作，其任期至公司第五届董事会届满之日止。黄波先生已取得上 海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知 识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 附件： 黄波，男，中国国籍，1990 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 历任《中国经营报》记者；北京诺耶管理咨询有限公司副总经理；苏州瀚川智 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-038 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司经营情况、发展战略等 问题与广大投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的 问题。 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1epGtK4BLI4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码:603028 2024 年 5 月 0 资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 议案一：《关于公司 2023 | | 年度董事会工作报告的议案》 | 5 | | 议案二：《关于公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案》 | 19 | | 议案三：《关于公司 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案》 | 24 | | 议案四：《关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | 25 | | 议案五：《关于公司 2023 | | 年度利润分配预案的议案》 | 31 | | 议案六：《关于续聘公司 | | 2024 年度审计机构的议案》 | 32 | | 议案七：《关于公司 2023 | | 年度独立董事述职报告的议案》 | 33 | | 议案八：《关于公司及下属子公司 | | 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》 34 | | | 议案九：《关于 | 2024 | 年度对外担保 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-037 江苏赛福天集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23，由董事长范青女士提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | □减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 49.39 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.17% | | | 累计已回购金额 | 357.56 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 7.18 元/股 | 元/股~7.29 | 一、 回购股份的基本情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

报告开篇 走进赛福天 责任聚焦：践行双碳战略，赋能绿色未来 报告附录 共享美好生活 业务与时俱进 传递信任力量 打造绿色生态 矢志科技创新 治理新益求新 2023 年 ESG 报告 1 2 | 报告开篇 | | 走进赛福天 | 07 | 责任聚焦：践行双碳战略，赋能绿色未来 | 15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告说明 | 03 | 关于我们 | 07 | 打造绿色竞争力，绿色发展的践行者 | 15 | | 领导致辞 | 05 | 数说 2023 | 11 | 共绘可持续未来，零碳经济的赋能者 | 17 | | | | 年度荣誉 | 13 | | | 共享美好生活 SHARING 打造幸福职场 保障安全生产 21 27 业务与时俱进 ADVANCE 31 32 优化经营管理 提升产品质量 传递信任力量 FAITH 37 38 增强客户体验 携手伙伴共赢 打造绿色生态 ENVIRONMENT 确保环境合规 推进节能减排 倡导绿色发展 应对气候变化 43 44 46 47 矢志科技创新 TECHNOLOGY 51 52 54 54 坚持技术创新 优化设备应 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏赛福天集团股份有限公司拟对合并 同人建筑设计（苏州）有限公司形成的商誉进行 减值测试涉及的工程技术服务业务 资产组可收回金额 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-348 号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202400616 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG[2024]第 0519 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-348 号 | | | 江苏赛福天集团股份有限公司拟对合并同人建筑设 计(苏州)有限公司形成的商誉进行减值测试涉及 | | 报告名称: | 的工程技术服务业务资产组可回收金额资产评估报 | | | 告 | | 评估结论: | 69,000,000.00 元 | | 评估报告日: | 2024年03月 25 | | 评估机构名称: | VA 30 北方 平估有限责 壬公司 | | 签名人员: | ਬਣ 郭语 平信师 员编号:32190191 | | | 程巧卡 会员编号:32200030 | | ...

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2023 年度总经理工作报 告》。 表决结果：表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，具体内容详 见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-031 江苏赛福天集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 2024 年 4 月 25 日，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事已回避表决。 本次日常关联交易已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独 立董事一致同意本次日常关联交易事项，并同意将《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。 公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见： 2023 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了 诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 2024 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律 ...

2023 年度履职情况报告 江苏赛福天集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审 计委员会议事规则》等相关规范性文件，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）第四届审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事周海涛、周勇和董事林柱英 3 名 成员组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事周海涛担任。 周海涛（主任委员）：历任苏州工业园区国家税务局科长；德勤咨询（上海） 有限公司高级经理。现任大华(北京)税务师事务所有限公司上海分公司合伙人；江 苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会独立董事。 周勇：历任江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人； 江苏君韬律师事务所合伙人。现任上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人； 南平仲裁委员会仲裁员；苏州工业园区金鸡湖商务区劳动人事争议仲裁院仲裁员； 苏州瑞可达连接系统股份有限 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真 履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治 理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。 2023 年 11 月 16 日，公司第四届董事会任期届满并召开 2023 年第四次临时 股东大会审议换届事项，本人于该次临时股东大会审议通过换届事项之日起，不 再担任公司独立董事及各专门委员会职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人周海涛，历任苏州工业园区国家税务局科长；德勤咨询（上海）有限公 司高级经理；江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会独立董事。现任华永信 税务师事务所有限公司高级合伙人。 （二）独立性情况的说明 本人作为公司独立董事，不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其 ...