证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-005 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月7日召开公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》， ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"）独立 董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要求，充分 发挥专业优势，忠实、勤勉、独立的履行独立董事职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于2023年4月28日经公司2022 年度股东大会选举为独立董事，现将2023年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄峰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大 学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协会专 家型管理人才。现为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，现 任公司、中毅达（600610）独立董事；历任北京市政 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA4B0014 山东天鹅棉业机械股份有限公司 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称天鹅股份)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 导宣化大厦 A 座 Q 后 群 泰 出话 +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天鹅股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 ...

为更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件并结合《公司章程》，制定了《未来三年 股东回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下： 一、制定原则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性， 同时兼顾公司的可持续发展。 二、分配方法 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年 至少进行一次利润分配。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条 件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本 扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董 事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。公 司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当 股本规模为前提，并综合考虑公司成 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 237 家。 2.项目人员信息 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"、"天鹅股份"）聘请信永 中和会计师事 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2024-006 山东天鹅棉业机械股份有限公司 重要内容提示： 本次关联交易预计，关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监 事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下 简称"公司")全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称"天鹅物业"） 与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的原则， 不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大的 依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2024年4月7日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事名金广先生、辛权民女士回避了 表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"）独立 董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。本人于 2023 年 7 月 18 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选 举为公司独立董事，现将本人 2023 年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯加林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现 任山东农业大学机械与电子工程教授、公司独立董事；历任山东农业大学机械与 电子工程教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机械化工程的教学科研及推 广工作，是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山东 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-001 山东天鹅棉业机械股份有限公司 控股股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，公司控股股东山东省供销集团有限公司（原山东 省供销资本投资（集团）有限公司，2023 年 12 月改为现名）持有公司股份 71,458,952 股，占公司总股本的 58.89%，该部分股份为无限售流通股，来源为公 司实际控制人山东省供销合作社联合社无偿划转取得的股份及公司实施 2021 年 度资本公积金转增股本取得的股份。 减持计划的主要内容 山东省供销集团有限公司公司计划于 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 1 月 4 日以 集中竞价方式减持不超过 240 万股公司股份，即不超过公司股份总数的 1.98%， 且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 1%，具体内容详见《控股股 东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2023-031）。 集中竞 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年第四季度） √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 活动名称 财通证券、华安基金 时间 2023年11月24日 地点 山东天鹅棉业机械股份有限公司会议室 活动方式 视频会议 上市公司参与 董事会秘书：吴维众先生 人员 投资者关系活 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 获得补助金额：与收益相关的政府补助资金 1,433.47 万元。 对当期损益的影响：上述补助资金计入其他收益的政府补助327.87万元， 对当期损益影响额 327.87 万元；计入递延收益的政府补助 1,105.60 万元，具体 会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-072 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司新疆天 鹅现代农业机械装备有限公司、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司、胡杨河天鹅 智慧农业科技有限公司自2023年10月至今累计收到与收益相关的各类政府补助 1,433.47万元，占公司最近一期经审计净利润的24.98%。 | （二）具体补助情况 | | --- | 根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将上述补助认定为与 收益相关的政府补助，其中第1-4、6 ...