独立董事候选人声明与承诺 本人余玮，已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事 会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉 业机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组 ...

黄峰先生的辞职将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于三分之一， 且欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相 关规定，黄峰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生 效，在此期间黄峰先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务职责。 黄峰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄峰先生任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-018 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事黄峰先生的书面辞职报告，黄峰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事 会独立董事职务，同时申请辞去公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-014 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于获得政府补助的公告 对当期损益的影响：上述补助资金计入其他收益的政府补助134.30万元， 对当期损益影响额 134.30 万元；计入递延收益的政府补助 525.90 万元，具体会 计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司新疆天 鹅现代农业机械装备有限公司、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司自2024年1月 至今累计收到与收益相关的各类政府补助660.20万元，占公司最近一期经审计净 利润的10.10%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 获得补助金额：与收益相关的政府补助资金 660.20 万元。 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的 | | | | ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-013 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东山东省供销集团有限公司（以下简称"省供销集团"）持 有公司股份 70,856,752 股，占公司总股本的 58.39%。本次解除质押 6,540,000 股， 占公司总股本的 5.39%。本次解除质押后，公司控股股东省供销集团持有的公司 股份不存在质押的情形。 一、本次股份解除质押情况 1 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次解 | 占其 | 占公 | 情况 | | 况 | | | | | 持股 | 本次解除 | 除质押 | 所持 | 司总 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东 ...

Company and Industry Summary Company Overview - **Company Name**: Tian'e Stock Co., Ltd. - **Established**: 2002 (predecessor established in 1946) - **Listing**: April 2016, Shanghai Stock Exchange - **Ownership**: Affiliated with Shandong Supply and Marketing Cooperative Society [1]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 活动名称 天鹅股份2023年度业绩说明会 时间 2024年5月21日（星期二）下午13:00-14:30 方式 上证路演中心视频录播和网络互动 上海证券交易所上证路演中心 地点 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 董事长、总经理：王新亭先生 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-012 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二) 至 5 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 swan@sdmj.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 105,899,247.72, representing an increase of 8.72% compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 6,981,188.13, reflecting a growth of 17.22% year-over-year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 115.15% to CNY 4,104,382.65 [3]. - The basic earnings per share for Q1 2024 increased by 20.00% to CNY 0.06 [3]. - The diluted earnings per share also rose by 20.00% to CNY 0.06 [3]. - The weighted average return on equity improved by 0.08 percentage points to 0.82% [3]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 6,679,147.77, an increase from CNY 5,864,374.10 in Q1 2023 [19]. - The company's total profit amounted to CNY 8,486,349.91, an increase of 20.1% from CNY 7,071,518.75 in Q1 2023 [18]. - The company reported a total of CNY 8,875,681.89 in total profit for Q1 2024, which is an increase of 15.1% from CNY 7,715,062.50 in Q1 2023 [27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,129,497,864.74, a decrease of 4.01% from the end of the previous year [3]. - As of March 31, 2024, total assets amounted to CNY 2,129,497,864.74, down from CNY 2,218,451,966.82 at the end of 2023 [15]. - Total liabilities decreased to CNY 1,275,182,749.57 from CNY 1,370,774,512.09, a reduction of approximately 6.9% [15]. - The total liabilities decreased to CNY 1,200,800,722.40, down 10.6% from CNY 1,343,262,767.04 at the end of 2023 [24]. - The company's total equity increased to CNY 864,469,995.31 as of March 31, 2024, up from CNY 857,412,674.23 at the end of 2023, reflecting a growth of 0.6% [25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -70,843,623.62, indicating a decrease in cash inflow from sales compared to the previous year [3][5]. - The company experienced a net cash outflow from operating activities of CNY -70,843,623.62, compared to CNY -47,241,163.25 in Q1 2023 [22]. - The cash inflow from operating activities was CNY 119,646,253.24, a decrease of 54% compared to CNY 260,328,996.20 in Q1 2023 [30]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 57,702,183.86, worsening from -CNY 37,207,730.20 in the same period last year [30]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 64,070,973.86 in Q1 2024, compared to -CNY 38,968,137.19 in Q1 2023 [31]. Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 101,432,057.60, up from CNY 95,897,593.91 in Q1 2023, reflecting a rise of 5.3% [17]. - Operating costs included CNY 72,388,389.98 in cost of goods sold for Q1 2024, compared to CNY 63,030,554.50 in Q1 2023, indicating a 14.1% increase [17]. - Research and development expenses increased to CNY 8,621,026.66, up 16.0% from CNY 7,427,821.48 in the previous year [18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,057,876.56, an increase of 8.7% compared to CNY 4,653,222.49 in Q1 2023 [27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,673 [7]. - The company provided guarantees for cotton picker purchasers in Xinjiang, with a total guarantee balance of CNY 525,432,600 as of the report date [9]. Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 303,923,567.51, down from CNY 380,463,966.80 at the end of 2023, a decline of 20.1% [13]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 248,252,886.43, down from CNY 306,476,913.93 at the end of Q1 2023 [22]. - The company's cash and cash equivalents were CNY 284,634,729.40 as of March 31, 2024, down from CNY 348,705,703.26 at the end of 2023, a decrease of 18.4% [23]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 228,964,048.32, down from CNY 287,147,313.40 at the end of Q1 2023 [31]. Other Financial Metrics - The financial expenses included interest income of CNY 934,836.70, down from CNY 1,119,138.55 in the previous year [18]. - The company's financial expenses showed a net income of CNY -844,348.64 in Q1 2024, compared to CNY -437,342.71 in Q1 2023, indicating a worsening in financial costs [27]. - The company is not applying new accounting standards for the current reporting period [32].

关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 (010) 6554 2288 D 系印进 馆永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 telephone +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaoyangmen Beidajie. 11. 1'. Dongcheng District, Beijing. 100027, P.R.China +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2 I t T m XYZH/2024JNAA4F0007 山东天鹅棉业机械股份有限公司 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年四月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书 等证件，经验证合格后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本 次股东大会会场。 五、与 ...