证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2024-009 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 后 +86 /010) 6554 2288 9/F Block A Ful Donacheng District. I accountants 100027 P.R China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024JNAA4B0015 山东天鹅棉业机械股份有限公司 一、审计意见 我们审计了 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下 简称"公司"、"天鹅股份"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 3 日、11 月 20 日分别召开第六届董事会第二十一次会 议和 2023 年度第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 组织形式：特殊普通合伙企 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-004 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与 材料已于2024年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生 主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参 加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年年度报 告全文及摘要。监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规以及公司章程等各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"） 独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。本人于2023年11月20日起担任公司独立董事，现将2023年履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王磊，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现为 山东财经大学法学院副教授、硕士生导师，北京金诚同达（济南）律师事务所兼 职执业律师，现任公司、山东赫达（002810）、大业股份（603278）独立董事。 兼济南市人民政府法律顾问，山东省法学会财税金融法学会理事，山东省高级人 民法院山东省企业纠纷调解中心 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"）独立 董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要求，积极 出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，公司第六届董事会届满，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四 次临时股东大会选举产生新一届董事会，本人因任期届满离任，不再担任公司董 事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023 年任期内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 韩伟，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士大学商 法硕士，现为公司独立董事、山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"） 独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在董事会日常工作及 决策中勤勉尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥 独立董事的作用。 本人因任期满六年，于2023年7月18日公司召开2023年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人2023年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李法德，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，博士 研究生指导教师。国家蚕桑产业技术体系桑树生产管理机械岗位科学家，山东农 业大学"1512 工程"第二层次教授。1983 年 7 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"或"天鹅股份"）第七届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式 召开，会议通知与材料于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年年度报 告全 ...

经核查独立董事黄峰、侯加林、王磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄峰、侯加林、王磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 (010) 6554 2288 D 泰和法 +86 (010) 6554 2288 馆永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦A座9层 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaoyangmen Beidajie ShineWing 11.1': Dongcheng District. Beijing. +86 (010) 6554 7190 certified public accountants facsimile +86 (010) 6554 7190 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下 ...