证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-066 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,984,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 58.4994 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书 等证件，经验证合格后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本 次 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会，现提名黄峰先生、侯 加林先生、王磊先生为山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东天 鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东天鹅 棉业机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月修订） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 审计委员会会议及决策 5 | | 第五章 | 信息披露 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机 械股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，山东天鹅棉业 机械股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责同内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年11月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）领导人 员的选任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知与材料于 2023 年 11 月 1 日发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 7 人。会议由公司董事长王 新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、会议审议情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-059 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股 份有限公司独立董事工作细则（2023 年 11 月修订）》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程 山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份的增减和回购 3 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 11 | | 第四节股东大会的提案和通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党建工作 23 | | 第一节党组织的机构设置 23 | | 第二节公司党委职权 23 | | 第三节公司纪委职权 24 | | 第六章 董事和董事会 25 | | 第一节董事 25 | | 第二节董事会 30 | | 第七章 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第八章 监事会 42 | | 第一节监事 42 | | 第二节监事会 43 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节财务会计制度 45 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王磊,已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股 份有限公司第六届董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。上 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 一 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会会议事规则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会的组织机构 5 | | 第五章 | 董事会的议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 11 | | 第七章 | 董事会会议的通知 13 | | 第八章 | 董事会会议的召开 14 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 16 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 22 | | 第十一章 | 决议的执行 25 | | 第十二章 | 附 则 25 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以 下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-064 山东天鹅棉业机械股份有限公司 一、 董事会换届选举情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下： 经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审 查，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》， 同意提名王新亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士（简历详见附件） 为第七届董事会非独立董事候选人，提名黄峰先生、侯加林先生、王磊先生（简 历详见附件）为第七届董事会独立董事候选人，其中黄峰先生为会计专业人士。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人须经上海证券 交易所审核无异议后方可提交公司股东 ...