证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-022 山东天鹅棉业机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年为采棉机 用户按揭贷款购机提供担保发生额为 12,790.40 万元，截至 2024 年 9 月 17 日， 公司 2021 年为采棉机用户担保余额为 3,664.42 万元。 新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称"昌吉农商行"）同意 为部分按揭贷款到期且符合条件的 2021 年采棉机按揭用户办理展期，期限不超 过 18 个月，并且由公司继续提供担保，展期金额 2,972.53 万元。 2021 年办理按揭贷款的采棉机用户有 5 名借款人贷款到期未能偿还，逾 期本金及利息共 573.62 万元。如其未能偿还贷款，可能存在公司代为履行偿还 义务的风险。 截至 2024 年 9 月 17 日，公司实际为采棉机按揭贷款购机提供的担保余 额为 47,807.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 □其他 | | | 活动名称 | 天鹅股份 2024 | 年半年度业绩说明会 | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日（星期五）下午 13:00-14:30 | | 方式 | | 上证路演中心视频录播和网络互动 | | | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ | | | | | | 上市公司参与 | 董事长、总经理：王新亭先生 | | | | 独立董事：侯加林先生 | | | 人员 | 董事会秘 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0439 号 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 致：山东天鹅棉业机械股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-020 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 225 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,728,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 59.1128 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和 ...

2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书 等证件，经验证合格后，方可出席会议。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年八月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法 权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 六、股东参加股东大 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-015 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉 机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临 2024-017）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名， 董事会提名委员会审核，同意提名余玮女士为公司第七届独立董事候选人。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞 职及补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-018）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 14 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 30 分 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-019 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-017 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人：符合银行资信条件且与山东天鹅棉业机械股份有限公司（以 下简称"公司"）不存在关联关系的采棉机购机者。 本次担保金额预计不超过人民币 20,000 万元，截至本公告披露日，公司 实际为采棉机按揭贷款购机提供的担保余额为 48,227.78 万元。 风险提示：本次担保预计额度占公司最近一期经审计净资产的 23.59%。 截至本公告披露日，公司实际为采棉机按揭销售业务提供的担保余额占公司最 近一期经审计净资产的 56.89%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 按揭销售模式对于农业机械和大型机械装备行业属于行业惯例，为促进采 棉机业务发展，扩大市场份额，公司拟与新疆昌吉农村商业银行股份有限公司 （以下简称"昌吉农商行"）开展设备按揭贷款业务合作，由昌吉农商行为符 合银行资信条件的采棉机购机者（以下简称"借款 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会,现提名余玮为山东天鹅棉业 机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与山东天鹅棉业机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如话用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-016 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉 机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临 2024-017）。监事会认为本次 担保主要为满足采棉机业务发展需要，有利于完善公司的销售模式，加速资金回 笼，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定， 其决策程序合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知 与材料 ...