一、计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确的反 应公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属 子公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产计提减值准备。2023 年共计提减值准备金额 1,217.07 万元，收回 或转回 0.73 万元，转销或核销 516.05 万元，具体情况如下： 注：上述数据尾数差异系四舍五入导致。 应收账款、合同资产按照预期信用损失模型计提减值准备，其他应收款按照 "三阶段模型"计提减值准备，存货按照成本与可变现净值孰低计量，差额计提 减值准备。 二、对上市公司的影响 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-008 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第七届董事会第三次会议及第七 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2024-009 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

重要内容提示： 本次授信金额：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "天鹅股份"）及子公司预计 2024 年度向金融机构申请不超过 40,000.00 万元的 综合授信额度。 被担保人：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称"新疆天鹅"）， 系公司全资子公司。 本次担保预计额度情况：公司拟对新疆天鹅 2024 年度申请综合授信额度 提供担保，预计担保总额度为 7,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对新疆天 鹅提供的担保余额为 1,990.00 万元。 本次预计担保无须被担保方提供反担保。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-007 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，未发生公司承担担保责任的 情形。 本次向金融机构申请综合授信额度及担保尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计情况 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《山东天鹅 棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审 计委员会工作细则》等规定，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护 公司及全体股东的整体利益。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司独立董事潘玉忠先生因个人原因辞去董事会独立董事及各专 门委员会职务，经公司第六届董事会第十五次会议审议及2022年年度股东大会选 举，补选黄峰先生为公司第六届董事会独立董事，并接任审计委员会主任委员和 薪酬与考核委员会委员。 2023年11月20日，公司第六届董事会进行了换届选举，经第七届董事会第一 次会议审议，公司第七届董事会审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生 三名董事组成，其中黄峰先生和王 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"） 独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，谨慎、客观地行使独立董事的职权，充 分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公 司广大股东的利益。 报告期内，本人因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员职务，并于2023年4月28日公司召开2022年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任。现将本人2023年任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘玉忠，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中 国注册会计师，现为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；历任中国 新兴集团珠海分公司审计、北京周林频谱总公司 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-005 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月7日召开公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》， ...

为更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件并结合《公司章程》，制定了《未来三年 股东回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下： 一、制定原则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性， 同时兼顾公司的可持续发展。 二、分配方法 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年 至少进行一次利润分配。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条 件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本 扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董 事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。公 司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当 股本规模为前提，并综合考虑公司成 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"）独立 董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。本人于 2023 年 7 月 18 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选 举为公司独立董事，现将本人 2023 年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯加林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现 任山东农业大学机械与电子工程教授、公司独立董事；历任山东农业大学机械与 电子工程教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机械化工程的教学科研及推 广工作，是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山东 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"） 独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。本人于2023年11月20日起担任公司独立董事，现将2023年履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王磊，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现为 山东财经大学法学院副教授、硕士生导师，北京金诚同达（济南）律师事务所兼 职执业律师，现任公司、山东赫达（002810）、大业股份（603278）独立董事。 兼济南市人民政府法律顾问，山东省法学会财税金融法学会理事，山东省高级人 民法院山东省企业纠纷调解中心 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA4B0014 山东天鹅棉业机械股份有限公司 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称天鹅股份)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 导宣化大厦 A 座 Q 后 群 泰 出话 +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天鹅股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 ...