| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-162 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 2023 年 7 月 8 日，经公司、临时管理人就重整投资协议的具体事项与联合 体磋商，公司、临时管理人与联合体签署了《重整投资协议》（以下简称"预重 整投资协议"），就相关事项与各方进行了约定。 2023 年 9 月 22 日，上海森西实业有限公司向上海市第三中级人民法院提交 了对公司进行重整的申请。 2023 年 11 月 13 日，全筑股份收到上海三中院送达的《民事裁定书》【（2023） 沪 03 破 870 号】及《决定书》【（2023）沪 03 破 870 号】，裁定受理上海森西实 业有限公司对公司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司重整管理 人（以下简称"管理人"）。 2023 年 11 月 27 日，全筑股份、全筑股份管理人分别与重整产业投资人大 有科融（北京）科技中心（有限合伙）（以下简称"大有科技"）及重整财务投资 人王建郡、盈方得（平潭）私募基金 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划（草案） 二〇二三年十一月 特别提示： 1. 根据 2023 年 10 月 7 日全筑转债 2023 年第一次债券持有人会 议决议，并结合全筑股份于 2023 年 11 月 13 日被上海三中院裁定受 理重整，全筑转债的最后交易日为 2023 年 11月 28日，且 2023年 12 月 13 日收市后，未实施转股的全筑转债将停止转股，届时未转股的 全筑转债持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为 无财产担保普通债权。为明确投资者预期并为其投资决策提供充分 参考，全筑股份发布本重整计划（草案），敬请广大投资者理性投资。 2. 因全筑股份重整债权申报截止日为 2023 年 12 月 14 日 15:00 时，全筑转债最后转股日为 2023 年 12 月 13 日，全筑股份总股本以 及本重整计划（草案）项下债务规模及债务结构仍因新增债权申报、 全筑转债等事项存在变动可能，最终转增股数、普通债权可分得转 增股数、信托受益权份额、现金清偿小额普通债权金额等将根据届 时情况进行更新计算，本重整计划（草案）载明数据仅供参考。 3. 全筑股份重整第一次债权人会议将于 2023 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司""上市 公司"）已无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，生产经营受到严重影响， 财务状况已陷入困境。如果全筑股份进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后 已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救全筑股份，避免其破产清 算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担实现全筑股份重获新生的成本。 因此，本方案将对全筑股份的出资人权益进行调整。 二、出资人权益调整的范围 根据《中华人民共和国企业破产法》规定，重整计划涉及出资人权益调整事 项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截至股权登记日在中证 登上海分公司登记在册的全筑股份股东组成。 上述股东在股权登记日之后至重整计划规定的出资人权益调整方案实施完 毕前由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，本方案规定的出资人权 益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继方。 三、出资人权益调整的内容 以上海市第三中级人民法院（以下简称"上海三中院"）裁定批准全筑股份 重整计划之日的全筑股份总股本为基数 ...

本次重整的重整投资人不仅仅投入资金，主要重整投资人还将依托其产业优 势和资源禀赋，与上市公司共同拓展新业务，实现上市公司收入利润的"外延式" 增长。 上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 根据上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"、 "上市公司"）重整计划（草案），本次重整后上市公司将依托原有业务优势，优 化业务结构，稳健发展原有主业；同时借助重整投资人的产业资源，积极拓展新 业务，实现上市公司业务的持续成长。 一、 重整后的经营思路 全筑股份在建筑装饰领域深耕二十余年，积累了丰富的建筑设计经验和项目 现场施工、管理经验，品牌实力突出，在建筑装饰工程和设计领域拥有多项高级 资质，整合了一批优秀的工程管理及设计师团队。虽然受房地产行业周期紧缩及 主要客户资金链断裂影响而出现财务困难，但公司的核心团队及品牌优势依然存 在，未来随着重整完成公司的财务负担大幅减轻，依托现有能力，通过调整业务 方向，积极拓展原有优势业务，仍是公司持续成长的基础。 二、 深挖核心优势，做强原有主业 1、充分发挥设计品牌优势，大力发展设计业务 在建筑装饰领域，全筑股份一直重视建筑设计的引领作用，公 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-161 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的 债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权 在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者 如未及时转股，可能面临损失， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海全筑控股集团股份有限公司 重整投资人受让公司资本公积转增股份价格的 专项意见 二零二三年十一月 1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 释义 3 | | | 第一章 | 预重整及重整的基本情况介绍 4 | | 一、上市公司概况 4 | | | 二、预重整及重整情况 5 | | | 三、重整投资人概况 6 | | | 第二章 | 重整投资人受让股票价格的分析 12 | | 一、重整投资人受让股票价格 12 | | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 12 | | | 第三章 | 风险因素及其他重要事项 16 | | 一、本次重整尚需履行的程序 16 | | | 二、重整投资协议变更及解除的风险 16 | | | 三、重整投资协议履行风险 | 16 | | 四、其他风险 16 | | | 第四章 | 财务顾问专项意见 17 | | 一、结论意见 17 | | | 二、免责声明 17 | | 释义 在本报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： | 法院、上海三中院 | 指 | 上海市第三中级人民法院 | | --- | --- | - ...

海通证券股份有限公司 关于召开"全筑转债"2023 年第二次债券持有人会议的通知 特别提示 (三) 会议召开的合法、合规性 1、根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）及《可转换公司债券持有人会议 规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿 还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《可转债募集说明书》及 《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议， 对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的 债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。 3、本次拟审议事项为《关于审议<上海全筑控股集团股份有限公司重整计划 （草案）>并特别授权海通证券股份有限公司行使表决权的议案》,具体内容详见 附件一。 根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，上海全筑控 股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"） ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止交易的重要提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●最后交易日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 保留"全筑转债"的交易期限至自公司重整受理之日起第 15 个自然日（即 2023 年 11 月 28 日）下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日（即 2023 年 11 月 29 日）起不再交易。 ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的 债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权 在重整程序中的即时清偿比例可能较 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-158 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止交易的重要提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●最后交易日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 保留"全筑转债"的交易期限至自公司重整受理之日起第 15 个自然日（即 2023 年 11 月 28 日）下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日（即 2023 年 11 月 29 日）起不再交易。 ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-159 债券代码：113578 债券简称：全筑转债 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，公司于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额 38,400 万元人民币，存续期限为自发行之日起六年。 ●转股情况：截至 2023 年 11 月 23 日收市后，上海全筑控股集团股份有限 公司（原名"上海全筑建筑装饰集团股份有限公司"，以下简称"公司"）累计 共有 176,394,000 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）已转换成公司 A 股 普通股股票，累计转股数为 55,071,951 股， ...