上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称"上海高昕"）、 上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称"装饰工程"）、上海澳锘建筑规划 设计有限公司（以下简称"澳锘规划"）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以 下简称"全筑住宅"）、上海筑掣建筑科技有限公司（以下简称"筑掣建筑"）、 上海全筑实业发展有限公司（以下简称"全筑实业"）、上海全筑翼家住宅科技 有限公司（以下简称"全筑翼家"）。前述被担保人均为公司合并报表范围内的 控股子（孙）公司。 ●公司及控股子公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申 请综合授信等各类融资业务提供总额不超过6亿（含）的担保额度（包括新增担 保、未到期担保、担保展期、续保等），额度有效期自2023年年度股东大会审议 通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 ●本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-037 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任包嵘嵘女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。 经核实，包嵘嵘女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和规范性文件的规定。 包嵘嵘女士联系方式： 电话：021-33372630 邮箱：ir@trendzone.com.cn 办公地址：上海市南宁路 1000 号 15 楼。 上海全筑控股集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日 简历： 包嵘嵘，女，1981 年出生，中国 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息 （如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-038 上海全筑控股集团股份有限公司 关于补选监事及监事会主席的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会主席辞职情况 三、补选监事会主席情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于补选监事及监事会主席的议案》，同意选举陈庞彪先生为公司第五届监事会主 席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 附件： 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")监事王健曙先生因个 人原因，向监事会申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监 事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号:临 2024-014)。 二、补选监事情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 20 ...

三、2023 年度审计委员会履职情况 （一）审阅定期报告 报告期内，董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）召开沟通会，就年度审计 工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及审计重点等事项进行沟通。在年 度审计过程中，关注公司年度财务会计报表的编制情况，督促年审会计师在约定 时限内提交审计报告。公司年度财务报告审计完成后，审核公司年度财务报告并 会议届次 召开日期 会议决议 审计委员会 2023 年 第一次会议 2023 年 4 月 28 日 审议通过《审计委员会 2022 年度履职 情况报告》《2022 年年度报告全文及摘 要》《2022 年度内部控制自我评价报 告》《关于计提资产减值准备的议案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》《2023 年第一季度报告》 《2022 年度商誉减值测试报告》 审计委员会 2023 年 第二次会议 2023 年 8 月 30 日 审议通过《2023 年半年度报告及其摘 要》《关于计提资产减值准备的议案》 《2023 年半年度募集资金存放与使用的 专项报告》 审计委员会 2023 年 第三次 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海全筑控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年元旦，系财政部 在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券 监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013 年 12 月 改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"），成立于 2013 年 12 月 27 日，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张 晓荣。截至 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-040 ●公司2023年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为- 134,457.10万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68万元。 ●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度拟不进行利润分 配是基于公司合并报表未分配利润为-134,457.10万元，母公司未分配利润累计 为人民币-118,788.68万元。 经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公 司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金 转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参 与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专用背景以及兼职情况 王珂先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，同济大学建筑 设计及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009 年 7 月至今，任同济大学教 师，兼任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，期间以教师、 访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新 疆大学。 （二）、不存在影响独立性情况进行说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-036 上海全筑控股集团股份有限公司 一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审 计报告，根据《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款（二）、（三）项的规定，公司 股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。 公司因 2022 年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告,根据《股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款（三）项规定对股票实施其他风险警示。 关于申请撤销公司股票退市风险警示 并继续实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对照《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定自查，公司 股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第 9. ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-045 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第届董五事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金 安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风 险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。上述事项有效期自 公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，并提请公司董事会授权公司管理层决 定具体实施事宜。具体情况如下： 一、 使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置 资金进行投资理财，增加资金收益，为公司 ...