债券简称：全筑转债 债券代码：113578.SH 股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第五次临时受托管理报告 （2023年度） 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）于 2023 ...

北京国枫律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 出资人组会议的法律意见书 国枫律证字[2023]A039-1 号 致：上海全筑控股集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受贵公司的委托，指 派律师出席就《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益 调整方案》进行审议表决的出资人组会议（以下简称"本次会议"），就本次会 议进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查， 并查阅了召开本次会议的相关文件，包括但不限于： 1、贵公司于2023年11月14日刊载在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 的《上海全筑控股集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨 公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》； 2、贵公司于2023年11月29日刊载在巨潮资讯网站 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-180 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海市第三中级人民法院（以下简称"上海三中院"或"法院"）于 2023 年 12 月 15 日裁定批准《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》（以 下简称"《重整计划》"），并终止上海全筑控股集团股份有限公司（以下简 称"全筑股份"或"公司"）重整程序。 ●根据《重整计划》，全筑控股应当于重整计划获得上海三中院裁定批准 之日起 3 个月内执行完毕重整计划。如因客观原因，致使重整计划相关事项无 法在上述期限内执行完毕，公司应于执行期限届满前向上海三中院提交延长重 整计划执行期限的申请，并根据法院批准的延长执行期限继续执行。 ●本次《重整计划》内容与公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-178 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于出资人组会议召开情况的公告 1、会议召集人：全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理 人； 2、会议方式：本次出资人组会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 15 日（星期五）中午 12:00； 4、现场会议召开地点为：上海市徐汇区南宁路 1000 号 C 座 18 楼公司会 议室； 5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月15日【上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00】；通过 上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 6、股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-179 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"全筑股份"）重 整第一次债权人会议于 2023 年 12 月 15 日 14 时通过网络在线视频召开，本次 债权人会议表决通过了《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）》 （以下简称"《重整计划草案》"），并选举了债权人委员会成员。 关于重整第一次债权人会议召开情况的公告 2023 年 11 月 13 日，公司收到上海市第三中级人民法院（以下简称"上海 三中院"或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号】及《决 定书》【（2023）沪 03 破 870 号】，裁定受理上海森西实业有限公司对公司的重 整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司管理人。详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被 叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-147）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划 二〇二三年十二月 目 录 | 一、 全筑股份基本情况 | | --- | | (一) 设立及上市情况 | | (二) 股权情况与实际控制人 | | 1. 股权情况 | | 2. 股东股份质押、冻结情况 | | (三) 重整概况 | | (四) 资产情况 | | (五) 负债情况 . | | 1. 债权申报情况 | | 债权审查情况 . 2. | | 3. 未申报债权 . | | 4. 职工债权调查情况 . | | 5. 税收及社保债权调查情况 | | 6. 全筑转债 | | (六) 偿债能力分析 . | | 1. 偿债能力分析结果 | | 2. 特别说明 | | 、、 出资人权益调整方案 | | (一) | 出资人权益调整的必要性. | | --- | --- | | (二) | 出资人权益调整的范围 | | (三) | 出资人权益调整的内容 10 | | (四) | 重整投资人受让转增股票的条件 10 | | (五) | 除权与除息 . | | (六) | 出资人权益调整方案实施的预期效果 12 | | (七) | 其他重要事项 . | | | 三、 债权分类方案 | ...

北京国枫律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次债券持有人会议的相关材料，并 对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了书面查验。 本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随本次债券持有人会议其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 关于上海全筑控股集团股份有限公司 "全筑转债"2023 年第二次债券持有人会议的法律意见书 国枫律证字[2023]A040-1号 致：上海全筑控股集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《上海全筑建筑装饰集团股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下称"《债券持有人会议规则》"） 的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席贵公司召开 的"全筑转债"2023年第二次债券持有人会议（以下称"本次债券持有人会 议"） ...

海通证券股份有限公司 关于"全筑转债"2023 年第二次债券持有人会议决议的公告 重要内容提示: ●根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《上海全筑建筑装饰集 团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会 议规则》）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债 券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）的相关规定，上海全筑 控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）公开发行可转换 公司债券（以下简称"全筑转债"）的受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）召集的"全筑转债"2023 年第二次债券持有人会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 15 日召开。现将本次会议召开情况公告 如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次："全筑转债"2023 年第二次债券持有人会议。 （二）会议召集人：海通证券股份有限公司。 （三）会议主持人：海通证券股份有限公司代表郑民先生。 （四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划（草案） 二〇二三年十二月 特别提示： 全筑股份重整第一次债权人会议将于 2023 年 12 月 15 日 14:00 时召开，本重整计划（草案）尚未经过出资人组会议以及债权人会 议审议及表决通过，亦未获得上海市第三中级人民法院裁定批准。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 目 录 | 1. 委托人 . | | --- | | 2. 受托人 | | 3. 受益人 | | 4. 信托财产及信托底层资产 . | | 5. 信托计划的成立及生效 | | 6. 信托受益权的确认 | | 7. 信托费用及信托报酬 | | (三) 信托管理机制 | | 1. 受益人大会 . | | 2. 受益人常务委员会 | | 3. 信托平台公司运营及信托底层资产的管理与处置 30 | | 七、 预重整期间重整方案与重整计划的衔接 | | 八、 重整计划的执行 | | (一) 执行主体 . | | (二) 执行期限 . | | (三) 执行期限的延长 . | | (四) 执行完毕的标准 | | (五) 协助执行事项 . | | (六) 不能执行的后果 | | 九、 重整计划执行的监督 | | -- ...

一、出资人权益调整的必要性 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司""上市 公司"）已无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，生产经营受到严重影响， 财务状况已陷入困境。如果全筑股份进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后 已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救全筑股份，避免其破产清 算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担实现全筑股份重获新生的成本。 因此，本方案将对全筑股份的出资人权益进行调整。 二、出资人权益调整的范围 根据《中华人民共和国企业破产法》规定，重整计划涉及出资人权益调整事 项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截至股权登记日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全筑股份股东组成。 上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 上述股东在股权登记日之后至重整计划规定的出资人权益调整方案实施完 毕前由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，本方案规定的出资人权 益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继方。 三、出资人权益调整的内容 以上海市第三中级人民法院（以下简称"上海三中院"）裁定批准全筑股份 重整计划之日 ...