| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-138 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于被债权人申请破产重整及预重整进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"全 筑股份"）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，将每月披露一次预重整 事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下： 一、进展情况 1、2023年4月18日，公司收到债权人上海森西实业有限公司（以下简称"森 西实业"或"申请人"）的《通知书》，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清 偿能力，但具有重整价值为由，森西实业将于2023年4月19日向上海市第三中级 人民法院（以下简称"上海三中院"或"法院"）申请对公司进行预重整（公告 编号：临2023-0 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-136 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 "全筑转债"2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）及《上海全筑建筑装饰集团股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的 决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人 代理人）同意方为有效。 ●依照有关法律法规、《可转债募集说明书》及《上海全筑建筑装饰集团 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议 审议通过的决议，对本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"、"全筑转 债"）全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 ...

!"#$%&'() *+,-./0123145678 9./:;<2023 =>?@;AB5CDEFG%HIJ [2023]A031-1 !"#$%&'()*(+,-./01./23 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《上海全筑建筑装饰集团股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下称"《债券持有人会议规则》"） 的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席贵公司召开 的"全筑转债"2023年第一次债券持有人会议（以下称"本次债券持有人会 议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次债券持有人会议的相关材料，并 对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了书面查验。 本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随本次债券持有人会议其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-137 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼与仲裁的基本情况 2022 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司于 2022 年 8 月 31 日披露累计诉讼及仲裁的公告至今，新增 590 起案件处于审理阶段（包 括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额约 28,142.14 万元（未考虑延迟 支付的利息及违约金、诉讼费用等）。 2022 年 12 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：17起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段） 上市 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-134 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 召开全筑转债2023年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示 2023 年 5 月 19 日，上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）作出 （2023）沪 03 破申 508 号《受理预重整通知书》，受理全筑股份预重整一案。 同日，法院作出（2023）沪 03 破申 508 号《预重整临时管理人确定书》，确定 上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人（以下简称"管理人"）。 目前，公司各项预重整工作均有序推进，公司及管理人通过遴选程序确定了中选 投资人。就重整投资协议的具体事项与中选投资人签署了《重整投资协议》（以 下简称"《投资协议》"），并按照重整投资协议的约定向临时管理人账户支付 保证金共计 5,000 万 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-135 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于被债权人申请重整的专项自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | | 承 | | | 承诺 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 承诺 | 诺 | 承诺方 | 承诺内容 | 时间 | 及时 | | 背景 | 类 | | | 及期 | 严格 | | | 型 | | | 限 | 履行 | | | | | （1）公司招股说明书有虚假记载、误导 | | | | | | | 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 | | | | | | | 交易中遭受损失的，将依照《最高人民法 | | | | | | 全体董 | 院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民 | | | | | | 事、监 | 事赔偿案件的若 ...

根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条"未到期的债权在破产申请 受理时视为到期"。因此，若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，"全 筑转债"将于公司重整受理之日提前到期。《中华人民共和国企业破产法》第四 十八条"债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权"，公司 自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报， 重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债 权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序 中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。 鉴于人民法院是否受理公司重整及受理公司重整的具体时间（即"全筑转债" 到期时间）存在重大不确定性，因此，为充分保障债券持有人的合法权益，避免 债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股保留较为充分 的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，公司董事会提议召开 "全筑转债"持有人会议，确定"全筑转债"在人民法院裁定受理公司重整后的 转股期限。现特向债券持有人会议提议：若人民法院受理公司的重整申请，保留 | 证券代码：603030 | 证券简称 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-132 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 一、被申请重整情况概述 上海全筑控股集团股份有限公司 关于被债权人申请重整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年4月18日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"被 申请人"）收到债权人上海森西实业有限公司（以下简称"森西实业"或"申请 人"）的《通知书》，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具 有重整价值，森西实业将于2023年4月19日向上海市第三中级人民法院（以 下简称"三中院"或"法院"）申请对公司进行预重整。 2023年5月19日，公司收到法院下达的《受理预重整通知书》《预重整临时 管理人确定书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》，法院决定受理公 司预重整，并确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人。 同时对公司预重 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-131 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 召开全筑转债2023年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示 2023 年 5 月 19 日，上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）作出 （2023）沪 03 破申 508 号《受理预重整通知书》，受理全筑股份预重整一案。 同日，法院作出（2023）沪 03 破申 508 号《预重整临时管理人确定书》，确定 上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人（以下简称"管理人"）。 目前，公司各项预重整工作均有序推进，公司及管理人通过遴选程序确定了中选 投资人。就重整投资协议的具体事项与中选投资人签署了《重整投资协议》（以 下简称"《投资协议》"），并按照重整投资协议的约定向临时管理人账户支付 保证金共计 5,000 万 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-130 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 召开全筑转债2023年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示 2023 年 5 月 19 日，上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）作出 （2023）沪 03 破申 508 号《受理预重整通知书》，受理全筑股份预重整一案。 同日，法院作出（2023）沪 03 破申 508 号《预重整临时管理人确定书》，确定 上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人（以下简称"管理人"）。 目前，公司各项预重整工作均有序推进，公司及管理人通过遴选程序确定了中选 投资人。就重整投资协议的具体事项与中选投资人签署了《重整投资协议》（以 下简称"《投资协议》"），并按照重整投资协议的约定向临时管理人账户支付 保证金共计 5,000 万 ...