| | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼与仲裁的基本情况 2022 年 12 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次 披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 318 起案件处于审理阶段（包括一审、 上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约 10,870.12 万元（未考虑延迟支付 的利息及违约金、诉讼费用等）。 2023 年 2 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：16起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段） 上市公司所处的当事人地位：被告 新增涉案金额：约379.73万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用 等） 对公司本期利润或期后利润的影响：鉴于部分案件尚未审理、判决、生效， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-167 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的 债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权 在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者 如未及时转股，可能面临损失， ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-165 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的 债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权 在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者 如未及时转股，可能面临损失， ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-166 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）股 票于2023年11月28日、11月29日及11月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离 值累计达12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●经公司董事会自查及发函问询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截 至本公告披露日，无应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2023年11月28日、11月29日、11月30日，公司股票连续三个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计达到12％。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 上海全筑控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 债券简称：全筑转债 债券代码：113578.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第四次临时受托管理报告 （2023年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-163 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的公告 公司、公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●出资人组会议召开日期：2023 年 12 月 15 日 12:00 ●本次出资人组会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 ●2023 年 11 月 13 日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"或"全筑股份"）收到上海市第三中级人民法院（以下简称"上 海三中院"或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号】及 《决定书》【（2023）沪 03 破 870 号】，裁定受理上海森西实业有限公司（以 下简称"森西实业"）对公司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公 司管理人。（内容详见公司于 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-162 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 2023 年 7 月 8 日，经公司、临时管理人就重整投资协议的具体事项与联合 体磋商，公司、临时管理人与联合体签署了《重整投资协议》（以下简称"预重 整投资协议"），就相关事项与各方进行了约定。 2023 年 9 月 22 日，上海森西实业有限公司向上海市第三中级人民法院提交 了对公司进行重整的申请。 2023 年 11 月 13 日，全筑股份收到上海三中院送达的《民事裁定书》【（2023） 沪 03 破 870 号】及《决定书》【（2023）沪 03 破 870 号】，裁定受理上海森西实 业有限公司对公司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司重整管理 人（以下简称"管理人"）。 2023 年 11 月 27 日，全筑股份、全筑股份管理人分别与重整产业投资人大 有科融（北京）科技中心（有限合伙）（以下简称"大有科技"）及重整财务投资 人王建郡、盈方得（平潭）私募基金 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司""上市 公司"）已无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，生产经营受到严重影响， 财务状况已陷入困境。如果全筑股份进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后 已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救全筑股份，避免其破产清 算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担实现全筑股份重获新生的成本。 因此，本方案将对全筑股份的出资人权益进行调整。 二、出资人权益调整的范围 根据《中华人民共和国企业破产法》规定，重整计划涉及出资人权益调整事 项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截至股权登记日在中证 登上海分公司登记在册的全筑股份股东组成。 上述股东在股权登记日之后至重整计划规定的出资人权益调整方案实施完 毕前由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，本方案规定的出资人权 益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继方。 三、出资人权益调整的内容 以上海市第三中级人民法院（以下简称"上海三中院"）裁定批准全筑股份 重整计划之日的全筑股份总股本为基数 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-161 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的 债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权 在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者 如未及时转股，可能面临损失， ...

本次重整的重整投资人不仅仅投入资金，主要重整投资人还将依托其产业优 势和资源禀赋，与上市公司共同拓展新业务，实现上市公司收入利润的"外延式" 增长。 上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 根据上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"、 "上市公司"）重整计划（草案），本次重整后上市公司将依托原有业务优势，优 化业务结构，稳健发展原有主业；同时借助重整投资人的产业资源，积极拓展新 业务，实现上市公司业务的持续成长。 一、 重整后的经营思路 全筑股份在建筑装饰领域深耕二十余年，积累了丰富的建筑设计经验和项目 现场施工、管理经验，品牌实力突出，在建筑装饰工程和设计领域拥有多项高级 资质，整合了一批优秀的工程管理及设计师团队。虽然受房地产行业周期紧缩及 主要客户资金链断裂影响而出现财务困难，但公司的核心团队及品牌优势依然存 在，未来随着重整完成公司的财务负担大幅减轻，依托现有能力，通过调整业务 方向，积极拓展原有优势业务，仍是公司持续成长的基础。 二、 深挖核心优势，做强原有主业 1、充分发挥设计品牌优势，大力发展设计业务 在建筑装饰领域，全筑股份一直重视建筑设计的引领作用，公 ...