上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参 与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1992 年毕业 于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992 年 9 月至 1999 年 12 月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000 年月至 2007 年 12 月， 任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事 长；2007 年 12 月至 2019 年 12 月，任 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：2024-047 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 C 座 15 楼 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称 "公司" ） 2022 年度内部控制的 有效性由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "亚太"）审计并 出具了亚会专审字（2023） 01110038 号无法表示意见内部控制审计报告。公司董事 会现就 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的情况进行专 项说明。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 关于 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的专项说明 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 关于 2022 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明 归档装饰公司运营、管理、财务、内部管控等资料，协调管理人、破产阶段聘请的各 方中介机构、公司年度审计机构等相关工作并提供各方机构所需资料。 此外，装饰公司进入破产程序后，由法院指定的管理人接管管理，其不再纳入公 司合并报表范围。 一、2022 年度无法表示意见内部控制审计报告内容： 根据亚太出具的公司 2022 年度内部控制审计报告"三、导致无法表示意见的事 项"所述： "因全筑控股集团重要子公司上海全筑装饰有限公司人事变动等因素的影响， 我们开展 ...

海通证券股份有限公司关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海全 筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）向特定对象发行 股票和公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对全筑股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文"关于核准上海全筑建 筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国信证券股 份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/ 股，募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元，扣除主承销商承销佣 ...

上海全筑控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为江涛先生、王珂先生、鲁骎先生，根据《上市公司独立董事管理办法》相 关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事江涛、王珂、鲁骎的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-037 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任包嵘嵘女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。 经核实，包嵘嵘女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和规范性文件的规定。 包嵘嵘女士联系方式： 电话：021-33372630 邮箱：ir@trendzone.com.cn 办公地址：上海市南宁路 1000 号 15 楼。 上海全筑控股集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日 简历： 包嵘嵘，女，1981 年出生，中国 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称"上海高昕"）、 上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称"装饰工程"）、上海澳锘建筑规划 设计有限公司（以下简称"澳锘规划"）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以 下简称"全筑住宅"）、上海筑掣建筑科技有限公司（以下简称"筑掣建筑"）、 上海全筑实业发展有限公司（以下简称"全筑实业"）、上海全筑翼家住宅科技 有限公司（以下简称"全筑翼家"）。前述被担保人均为公司合并报表范围内的 控股子（孙）公司。 ●公司及控股子公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申 请综合授信等各类融资业务提供总额不超过6亿（含）的担保额度（包括新增担 保、未到期担保、担保展期、续保等），额度有效期自2023年年度股东大会审议 通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 ●本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-038 上海全筑控股集团股份有限公司 关于补选监事及监事会主席的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会主席辞职情况 三、补选监事会主席情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于补选监事及监事会主席的议案》，同意选举陈庞彪先生为公司第五届监事会主 席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 附件： 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")监事王健曙先生因个 人原因，向监事会申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监 事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号:临 2024-014)。 二、补选监事情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 20 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息 （如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往 ...