| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-142 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电 话方式发出。会议由监事推举王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股 份有限公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 同意公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 我们认为公司《2023 年第三季度报 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-144 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一 次会议于 2023年 10月 30日以通讯方式举行。会议通知于 2023年 10 月 25 日以 电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事 7人,实际 出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份 有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下: 1、审议通过《2023年第三季度报告》 我们认为公司《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务 状况和经营成果,所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。我们保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 表决结果:同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案无需提交股东大会审议。 上海全筑控股集团股份 202 （本页无正文，为《上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第十一 ...

| | | 上海全筑控股集团股份有限公司 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况，经履行公开招标程序，公 司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部 控制的审计机构。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第五届董事会第十一次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份 有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 我们认为公司《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务 状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。我们保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事：江涛、王珂、鲁骎 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的 2023 年 10 月 30 日 一、关于变更会计师事务所的独立意见 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资质，具 备为公司提供审计相关服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2023 年度审计 相关工作。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与前任会计师事务所进行 了沟通，其已知悉本次变更事项，并反馈无异议。本次变更会计师事务所的理由 正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意该议案并同意 提交公司股东大会审议。 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定，我们作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第五届董事会第十一次会议审议的 有关事项发表独立意见如下： ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及 为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力，能够客观、独立地对公司财 务状况及内控情况进行审计，能够满足公司 2023 年度审计及内部控制审计的要 求。公司拟变更审计机构事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董 事会第十一次会议审议。 独立董事：江涛、王珂、鲁骎 2023 年 10 月 30 日 上海全筑控股集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上 海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审查相 关资料后，对公司第五届董事会第十一次会议审议的有关事项事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-143 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年元旦，系财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、杨滢 2022 年末合伙人数量 97 人，注册会计师人数 136 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 472 人。 2022 年度经审计的收入总额 7.40 亿元，审计业务收入 4.60 ...

债券简称：全筑转债 债券代码：113578.SH 股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第一次临时受托管理报告 （2023年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 海 ...

| | 季末累计新签合同金 | 新签流转中合同金额 | 截止报告期末累计已 | | --- | --- | --- | --- | | | 额 | | 签约待实施合同金额 | | 设计 | 122,516,053.60 | | 206,842,086.10 | | 施工总计 | 139,928,216.89 | 2,418,000.00 | 1,088,944,712.94 | | 其中：全装修施工 | 12,713,058.00 | -27,657,863.87 | 271,835,421.35 | | 公装施工 | 124,141,332.27 | 30,075,863.87 | 808,639,291.59 | | 家装施工 | 3,073,826.62 | | 8,470,000.00 | | 木制品 | 114,803,124.34 | 1,068,118.79 | 104,264,316.65 | | 软装 | 438,666.98 | 681,271.62 | 329,698.00 | | 幕墙门窗 | 401,725,004.25 | | 830,869,097.17 | | 定制精装 | 1 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-139 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 累计转股情况："全筑转债"自2020年10月26日开始转股，截至2023年9月 30日累计共有人民币79,687,000元已转换为公司股票，累计转股数量为 24,851,156股，占"全筑转债"前公司已发行股份总额的4.6182%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的"全筑转债"金额为 304,313,000元，占"全筑转债"发行总量的79.25%。 本季度转股情况：2023年第三季度共有79,236,000元"全筑转债"转换成公 司股票，转股数为24,761,133股。 券简称"全筑转债"，债券代码"113578"。 根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"全筑 转债"自 2020 年 10 月 26 日起可转换为公司股份。2023 年 6 月 29 ...