安徽安孚电池科技股份有限公司拟对合并 宁波亚锦电子科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包 含商誉的相关资产组可收回金额评估项目 资产评估报告 皖中联国信评报字(2025)第 127 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 · 合肥 二〇二五年三月二十一日 安徽安孚电池科技股份有限公司拟对合并宁波亚锦电子科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目 ·资产评估报告 目 录 | 声明 | | --- | | 释义 . | | 摘要 . | | 资产评估报告 | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人 ‍රි | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 19 | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 21 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 23 | | 十三、资产评估报告日 . | | 附件目录 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 安徽安孚电池科技股份有限公司拟对合并宁波 ...

（陈国欣）（届满离任） 陈国欣作为安徽安孚电池科技股份有限公司 (以下简称"公司"或安孚科 技)独立董事，在2024年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》 《安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。鉴于 陈国欣在公司连续担任独立董事已6年，按照《上市公司独立董事管理办法》， 其已于2024年4月辞去安孚科技独立董事职务。现将陈国欣在2024年度任职期间 (以下简称"报告期")的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈国欣，1955年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计学硕士,教授。 曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教, 现为南开大学资产评估(MV)中心主任,南开大学滨海研究院高级顾问,全国审计 资格考试委员会委员,天津市政府 ...

本人作为安徽安孚电池科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董 事，在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》《安徽 安孚电池科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益 。现将本人 2024年度(以下简称"报告期")的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （左晓慧） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 左晓慧，女,中国国籍,1966年10月出生,硕士研究生学历,现任安徽财经大 学金融学院实验教学中心主任,安徽财经大学经济学教授。自1990年以来,一直 从事会计和财务管理方面的教学和研究。曾多次给中国银行安徽省分行、安徽 省国际信托投资有限公司、中国工商银行安徽省各地市支行等单位培训系统的 会计和财务知识。自2020年开始担任安徽省广德农村商业银行股份有限公司独 立董事。2023年5月至今,任公司独立董 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王凯） 本人作为安徽安孚电池科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事， 在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》《安徽安孚 电池科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年 度(以下简称"报告期")的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王凯，1967年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于合肥工业 大学，注册会计师，高级会计师。2009年10月至今,先后任江苏苏亚金诚会计师 事务所有限公司安徽分所副所长、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙 人、安徽分所所长。 2024年5月至今任公司独立董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会、 上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 （二）董事会专门委员会任职情况 截至2024年末， ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方福前，男,1954年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年7月毕 业于中国人民大学,获经济学博士学位。现任中国人民大学(经济学院)特聘教授 ,博士生导师。曾担任厦门建霖健康家居股份有限公司(603408)、浙江严牌过滤 技术股份有限公司（301081）、合肥百货大楼集体股份有限公司(000417)、苏 州鲜活饮品股份有限公司独立董事,现任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公 司(603929)独立董事。2020年6月至今,任公司独立董事。 公司第四届、第五届董事会独立董事，2020年6月至今任公司独立董事， 未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和 惩戒。 （二）董事会专门委员会任职情况 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方福前） 本人作为安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》、《 安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事工作 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张晓亚） 本人作为安徽安孚电池科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董 事，在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》《安徽 安孚电池科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024年度(以下简称"报告期")的履职情况汇报如下： 张晓亚，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历， 毕业于山东大学数学系及北京航空航天大学管理学院，为高级工程师。曾担任 纳斯达克上市公司航美传媒集团董事兼总裁、香港上市公司中国蒙牛独立非执 行董事等职务。 2022年3月至今任公司独立董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会、 上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 （二）董事会专门委员会任职情况 截至2024年末，本人未在董事会专门委员会的任职。 （三）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-028 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 09 日（星期三）至 04 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@anfucorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告和利润分配预案的相关公告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度 ...

2、变更后采取的会计估计 本次变更后，根据信用风险特征将应收账款划分为一般平台客户和 OEM 客 安徽安孚电池科技股份有限公司监事会 关于会计估计变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规的相关规 定，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 以现场结合通讯的会议方式召开公司第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司会计估计变更的议案》，对公司本次会计估计变更发表如下说明： 一、本次会计估计变更概述 公司根据业务发展变化、外部经济环境的变化情况以及公司历史信用损失 情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，决定自 2024 年 10 月 1 日起对应收一般平台客户的预期损失率计提坏账，以更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估。会计估计变更 具体内容如下： 1、变更前采取的会计估计 本次变更前，根据信用风险特征将应收账款划分为一般平台客户和 OEM 客 户，对信用期的一般平台客户不计提坏账。具体计提政策如下： ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 的规定，报告期内，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。 现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 员会第十六次会议 | 2024 年 3 月 11 日 | 1、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》； 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； | | | | 3、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》； | | | | 4、审议《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股 | | | | 本方案》； | | 5、审议《公司 | 2023 | 年度董事会审计委员会履职情况 ...

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年 1-2 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通（2025）证审字 21120006号-2 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称 安 爭科技)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 中国 · 北京 2025 年 3 月 21 日 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（上证发【2024】193 号）及相关指南规定编制专项报告,保证其 内容真实、准确、完整 ...