关于安徽安孚电池科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2025）证审字 21120006 号-1 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东： 我们接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了安孚科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2025）证审字 21120006 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告【2022】26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理（2024 年 12 月修订）》等有关规定，安孚科技编制了本专项说明 所附的安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。编制和对外披露汇总表，并确保其 真实性、合法 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-023 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： （7）中证天通最近一期经审计的收入总额为 45,415.45 万元，其中审计业务 （2）成立日期：2014 年 01 月 02 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 收入 24,357.35 万元，证券业 ...

| 报告前言 | �� | | --- | --- | | 走进安孚科技 | �� | | 公司独特优势 | �� | | 可持续发展治理机制 | �� | | 附录 | | | 索引表 | ��� | | 意见反馈表 | ��� | | 应对气候变化 | �� | | --- | --- | | 落实环境合规 | �� | | 合理利用资源与能源 | �� | | 优化物料管理 | �� | | 生物多样性保护 | �� | | 构建和谐职场 | �� | | --- | --- | | 助力员工发展 | �� | | 关注员工福祉 | �� | | 职业健康与安全 | �� | | 深耕研发创新 | �� | | --- | --- | | 数据安全与隐私保护 | �� | 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告 报告前言 关于本报告 本报告是安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"）发布的首份环境、社会和公司 治理报告（以下简称"本报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司 2024 年度环境、 社会与公司治理的实践及绩效。 报告范 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 截至2023年12月31日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中证天通"）基本情况如下： | 事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014年01月02日 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | | | 首席合伙人 | 张先云 2023年末合伙人数量 | 51人 | | 2023年末执业人员 | 注册会计师 | 287人 | | 数 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-021 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）、 福建南平南孚新能源有限公司（以下简称"南孚新能源"）、福建南孚市场营销 有限公司（以下简称"南孚营销"）、上海鲸孚科技有限公司（以下简称"上海 鲸孚"）、福建南孚环宇电池有限公司（以下简称"南孚环宇"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽安孚电池科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司安孚能源、南孚营销、南孚新能源、 上海鲸孚等向银行申请共计不超过 45 亿元人民币授信额度提供相应连带责任保 证，已实际为控股子公司提供的担保余额为 86,770.94 万元（截至本公告披露日）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、2025 年度预计担保情况概述 担保方 被担 保方 担保方持 股比例 被担保方 最近一期 ...

公司代码：603031 公司简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-027 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-020 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配金额：每股派发现金股利0.24元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 137,495,410.88 元。经董事会决议，公司 2024 年 ...