安徽安孚电池科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称公司）的内部审计工作，促进公 司规范运作，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《内部审计基本准则》等有关法律、法规和规范性文件及《安徽安孚电池 科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是公司从内部进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通 过审查和评价公司在治理结构、经营活动、管理活动、财务收支及内部控制等方面的适当 性、真实性、合法性和有效性，促进公司改善经营管理，规避经营风险，提升公司管理。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司、参股公司及其直属分支机构，以及上 述机构的相关责任人员。 第四条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公正原则、廉 洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召 开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》相关 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务的管 理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件中的要求及《安徽安孚电池科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度由董事会制定，董事会应当保证制度的有效实施。信息披露义务人应当及时 依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准 确、完整、及时、公平。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个 人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该 信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称 《民法典》）《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽安孚电池科技股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负担的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保 形式包括保证、抵押或质押及符合法律法规规定的其他方式。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公 司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 ...

第二条 本制度规定与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严格的标准执 行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本规定，公司应当及时修订。 第二章 关联交易及其遵循的原则 第三条 关联交易指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。 安徽安孚电池科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为了 建立和完善现代企业制度，保护投资者权益，提高公司质量，促进公司规范运作，保持公司持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其他有关法律、法规的规定， 制定《安徽安孚电池科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 （十六）存贷款业务； 第四条 关联交易包括但不限于下列事项： 1 （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第五条 公司关联人包括 ...

（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位 价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利 "的统一； （三）与公司年度效益、各董事、高级管理人员分管工作考核目标完成相结合的原则； 安徽安孚电池科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性， 依据国家相关法律、法规及《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员，包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有竞争力； （四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩； （六）董事同时兼任公司 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》以及《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）等法规、制度规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律行政法 规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 第 1 页 共 49 页 目 录 第 2 页 共 49 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党建 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 3 页 共 49 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券 ...

安孚科技公告，拟以支付现金方式收购宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）持有的控股子公司 安徽安孚能源科技有限公司6.7402%的股权，交易金额为3.04亿元。本次交易完成后，安孚能源将成为 公司的全资子公司。本次交易可增加公司每股收益0.10元/股，有利于提高上市公司资产质量、优化上 市公司财务状况、增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-079 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司开立的向特定对象发行股票募集资金专户情况如下： | 序号 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公司合肥分行 | 8112301011401129972 | 注销 | 公司严格按照相关法律法规的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、 使用、管理均不存在违反有关法律法规的情形。 三、本次募集资金专户注销情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2025〕1709 号）同意，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,700,944 股，发行价格为 35.79 元/ ...