证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-005 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 15,800 万元到 17,800 万元，与上年同期相比，将增加 4,217 万元到 6,217 万 元，同比增加 36.41%到 53.68%。 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,400 万元到 17,400 万元，与上年同期相比，将增加 4,320 万元到 6,320 万元， 同比增加 38.99%到 57.04%。 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上 的情形。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年度实 现归属于母公司所有者的净利润15,800万元到17,800万元，与上年同期相比，将 增加4,217万元到6,217万元，同比增加36.4 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-002 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 3 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关 会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 30 日以现场送达和通讯方式送达各位 董事。本次会议由公司副董事长余斌主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 1 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过《关于 选举董事的议案》，同意选举夏茂青先生为公司第五届董事会非独立董事，公司 第五届董事会成员补选完毕。根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-079 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于控股股东二级市场首次增持公司股份暨增持计划进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划主要内容：安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "安孚科技"）分别于 2024 年 10 月 10 日和 2024 年 10 月 23 日披露了《关于控 股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-060）、《关于 控股股东一致行动人获得增持资金贷款支持暨调整增持股份计划的公告》（公告 编号：2024-062），公司股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司（以下简称"前 海荣耀"）拟通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万 元。 二级市场首次增持情况：2024 年 12 月 27 日，公司控股股东前海荣耀首 次通过集中竞价交易方式增持了公司股份 386,000 股，占公司总股本的 0.18%， 本次增持成交总额人民币 10,925,056.80 元 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\cal O}=\Xi\#\mathrm{-}\rlap{/}\Xi$$ | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | 1 安徽安孚电池科技股份有限公司 三、宣读议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 夏茂青 | √ | 四、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提 问； 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 1 月 3 日 14:00 网络投票时间：2025 年 1 月 3 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长夏柱兵先生 因工作原因辞去公司董事、董事长等职务，详见公司于2024年12月18日在上海证 券交易所网站披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-075）。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东深圳市前海荣耀资 本管理有限公司提名夏茂青先生（简历附后）为公司董事候选人。夏茂青先生的 任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。公司于 2024 年 12 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意夏茂青先 生作为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。上述董事 候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常 运作和经营决策的顺利开展，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，推举 公司董事、副董事长余斌先生代为履行董事长职务，起止日期自推选之日起至新 任董事长选举就任之日止。 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-077 安徽安孚电池科技股份有限 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范安徽安孚电池科技股份有限公 司（以下简称"公司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2023 年修订）》(证监会公告〔2023〕64 号)等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在"商誉" 事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、负债 公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属于无 形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进行减 值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑 该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩补偿 事项， ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-076 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议。有 关会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 16 日以现场送达和通讯方式送达各 位董事。本次会议由公司副董事长余斌主持，会议应出席董事 10 人，实际出席 董事 10 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 公司控股股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司提名夏茂青先生（简历附后） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，夏茂青先生的任职资格已经公司第五届 董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：本议案以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-078 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽安孚电池科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-075 2024 年 12 月 18 日 安徽安孚电池科技股份有限公司 近日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司董事长夏柱兵先生提交的书面辞职报告。夏柱兵先生因工作原因辞去公司 董事、董事长及战略委员会主任委员及任职的相关子公司职务，辞职后不再担 任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，夏柱兵 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常 运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 夏柱兵先生在担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员等职务期间，恪 尽职守、勤勉尽责，为公司的转型与发展及规范运作发挥了积极作用。公司董事 会对夏柱兵先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常 运作和经营决策的顺利开展，公司将按照《公司法》 ...