证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-034 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于延长公司 2024 年度发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安徽安孚电池科技股份有限公司监事会 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-033 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2025 年 4 月 14 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2025 年 4 月 11 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源汽车二期基金 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-032 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,552,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2076 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开2024年年度股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00074 号 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 安徽承义律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）的委托，指派司慧、 陈家伟律师（以下简称"本律师"）就安孚科技召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由安孚科技第五届董事会召集，会议通知已提前二 十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本 次股东大会已按公告的要求如 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-031 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日披露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 11 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告《安孚科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： ht ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年年度股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | | 议案二 12 | | 议案三 18 | | 议案四 19 | | 议案五 20 | | 议案六 23 | | 议案七 24 | | 议案八 25 | | 议案九 30 | | 议案十 33 | | 议案十一 35 | | 议案十二 37 | | 议案十三 38 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东 大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 会议主持人：董事长夏茂青先生 参会人员 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-029 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司部分董事、高级管理人员计划自2025年3月31日起6个月内，通过集 中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币560万元，不超过人 民币700万元。 本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价 格波动情况，逐步实施增持计划。 本次增持计划的资金来源：自有资金。 增持计划实施的不确定风险：本次增持计划实施可能存在因资本市场情 况发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。 安徽安孚电池科技股份有限公司 注：以上持股比例为四舍五入精确到小数点后四位的结果。 本次公告前十二个月内，上述增持主体除在2024年5月1日披露增持计划公告 （公告编号：2024-041）外，未披露其它增持计划。 二、增持计划的主要内容 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）于近日 收到公司董事兼常务副总经 ...

华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 独立财务顾问报告 （三次修订稿） 签署日期：二〇二五年三月 1 关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及交易各方提 供的董事会决议、审计报告、资产评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成 的有关记录等文件，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤 勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，旨在 对本次交易进行独立、客观、公正的评价，供安孚科技股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出 ...

安徽安孚能源科技有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日及前一个会计年 E 财务报表之审计报告 目 录 | 审计报告 ﻤ | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并及公司利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者(股东)权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者(股东)权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 中证天通(2025) 证审字 21120011 号 安徽安孚能源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽安孚能源科技有限公司(以下简称"安孚能源")财务报 表,包括 2023年 12月 31日及 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表, 2023年度及 ...

关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （三次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 1 关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和 ...