安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京256NXR 1-2 内部控制审计报告 中证天通(2025) 证审字 21120009 号 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称安孚科技)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是安孚科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 -1 - (本页元正文,系报告签字页) TT 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 2024 年度持续督导工作报告暨保荐总结报告书 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为安孚 科技向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件要求，对安孚科技进行持续督导。本次向特定对象发行股票项 目的持续督导期间为本次发行结束当年的剩余时间及其后 1 个完整会计年度，即 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，持续督导期已届满。华安证券现出具 2024 年度持续督导工作报告暨保荐总结报告书，具体内容如下： | 中文名称 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Anhui Anfu Battery Technology Co.,Ltd. | | 证券代码 | 603031.SH | | 注册资本 | 21,112 万元 | | 注册地址 | 安徽省合肥市庐江县文明中路 1 号 | | 办公地址 | 合肥市蜀山区潜山路 888 号 ...

中证天通(2025) 证审字 21120006 号-3 关于宁波亚锦电子科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明 的专项审核报告 目 录 关于宁波亚锦电子科技股份有限公司 2024 年 1-2 度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 安徽安孚电池科技股份有限公司关于宁波亚 锦电子科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺 1-4 实现情况的说明 关于宁波亚锦电子科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"安 孚科技")2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的安孚科技《关于股东对公司宁波亚锦电 子科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承 诺实现情况说明")进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(上证发【2023】193 号)及相关 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司拟对合并 宁波亚锦电子科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包 含商誉的相关资产组可收回金额评估项目 资产评估报告 皖中联国信评报字(2025)第 127 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 · 合肥 二〇二五年三月二十一日 安徽安孚电池科技股份有限公司拟对合并宁波亚锦电子科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目 ·资产评估报告 目 录 | 声明 | | --- | | 释义 . | | 摘要 . | | 资产评估报告 | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人 ‍රි | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 19 | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 21 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 23 | | 十三、资产评估报告日 . | | 附件目录 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 安徽安孚电池科技股份有限公司拟对合并宁波 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张晓亚） 本人作为安徽安孚电池科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董 事，在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》《安徽 安孚电池科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024年度(以下简称"报告期")的履职情况汇报如下： 张晓亚，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历， 毕业于山东大学数学系及北京航空航天大学管理学院，为高级工程师。曾担任 纳斯达克上市公司航美传媒集团董事兼总裁、香港上市公司中国蒙牛独立非执 行董事等职务。 2022年3月至今任公司独立董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会、 上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 （二）董事会专门委员会任职情况 截至2024年末，本人未在董事会专门委员会的任职。 （三）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备独立 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方福前，男,1954年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年7月毕 业于中国人民大学,获经济学博士学位。现任中国人民大学(经济学院)特聘教授 ,博士生导师。曾担任厦门建霖健康家居股份有限公司(603408)、浙江严牌过滤 技术股份有限公司（301081）、合肥百货大楼集体股份有限公司(000417)、苏 州鲜活饮品股份有限公司独立董事,现任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公 司(603929)独立董事。2020年6月至今,任公司独立董事。 公司第四届、第五届董事会独立董事，2020年6月至今任公司独立董事， 未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和 惩戒。 （二）董事会专门委员会任职情况 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方福前） 本人作为安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》、《 安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事工作 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王凯） 本人作为安徽安孚电池科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事， 在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》《安徽安孚 电池科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年 度(以下简称"报告期")的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王凯，1967年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于合肥工业 大学，注册会计师，高级会计师。2009年10月至今,先后任江苏苏亚金诚会计师 事务所有限公司安徽分所副所长、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙 人、安徽分所所长。 2024年5月至今任公司独立董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会、 上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 （二）董事会专门委员会任职情况 截至2024年末， ...

（陈国欣）（届满离任） 陈国欣作为安徽安孚电池科技股份有限公司 (以下简称"公司"或安孚科 技)独立董事，在2024年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》 《安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。鉴于 陈国欣在公司连续担任独立董事已6年，按照《上市公司独立董事管理办法》， 其已于2024年4月辞去安孚科技独立董事职务。现将陈国欣在2024年度任职期间 (以下简称"报告期")的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈国欣，1955年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计学硕士,教授。 曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教, 现为南开大学资产评估(MV)中心主任,南开大学滨海研究院高级顾问,全国审计 资格考试委员会委员,天津市政府 ...

本人作为安徽安孚电池科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董 事，在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》《安徽 安孚电池科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益 。现将本人 2024年度(以下简称"报告期")的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （左晓慧） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 左晓慧，女,中国国籍,1966年10月出生,硕士研究生学历,现任安徽财经大 学金融学院实验教学中心主任,安徽财经大学经济学教授。自1990年以来,一直 从事会计和财务管理方面的教学和研究。曾多次给中国银行安徽省分行、安徽 省国际信托投资有限公司、中国工商银行安徽省各地市支行等单位培训系统的 会计和财务知识。自2020年开始担任安徽省广德农村商业银行股份有限公司独 立董事。2023年5月至今,任公司独立董 ...

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年 1-2 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通（2025）证审字 21120006号-2 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称 安 爭科技)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 中国 · 北京 2025 年 3 月 21 日 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（上证发【2024】193 号）及相关指南规定编制专项报告,保证其 内容真实、准确、完整 ...