证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-081 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式送达各位监事，会议于 2025 年 10 月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事 会的职权由董事 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-080 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 31 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安徽安孚电池科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 加期资产评估报告 皖中联国信评报字(2025)第 192 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国合肥 二〇二五年六月二十七日 | | | 安徽安孚电池科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 加期资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此以外，其他任何机构 和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用 评估结 ...

安徽安孚能源科技有限公司 截止 2025 年 8 月 31 日及前一个会计年度 财务报表之审计报告 目 曼 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并及公司利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者(股东)权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者(股东)权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) ___ 审计报告 中证天通(2025) 证审字 21120034 号 安徽安孚能源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽安孚能源科技有限公司(以下简称"安孚能源")财务报 表,包括 2024年 12月 31日及 2025年 8月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度及 2025年 1-8 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 ...

Core Viewpoint - Anfu Technology (SH 603031) announced a cash acquisition of approximately 6.74% equity in its subsidiary, Anhui Anfu Energy Technology Co., Ltd., from Ningbo Zhengtong Boyuan Equity Investment Partnership for about 304 million yuan [1] Group 1: Company Overview - Anfu Technology's revenue composition for the year 2024 is as follows: battery manufacturing sales account for 89.24%, agency business for 10.62%, and other businesses for 0.14% [1] - As of the report date, Anfu Technology has a market capitalization of 10.4 billion yuan [1]

每经AI快讯，安孚科技（SH 603031，收盘价：40.3元）10月31日晚间发布公告称，公司第五届第十八 次董事会会议于2025年10月31日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修订 <公司 章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，安孚科技的营业收入构成为：电池制造销售占比89.24%，代理业务占比10.62%，其 他业务占比0.14%。 （记者 胡玲） 截至发稿，安孚科技市值为104亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ ...

Core Viewpoint - Anfu Technology (603031) plans to acquire a 6.7402% stake in its subsidiary Anhui Anfu Energy Technology Co., Ltd. from Zhengtong Boyuan for a cash consideration of 304 million yuan, which will increase its ownership in Nanfu Battery from 39.09% to 41.91% [1] Group 1 - The acquisition amount is 304 million yuan [1] - After the acquisition, Anhui Anfu Energy will become a wholly-owned subsidiary of the listed company [1] - The ownership percentage in Nanfu Battery will rise from 39.09% to 41.91% [1]

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统称"法律法规"）和《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体 股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 （六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的； 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份 的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度检查董事和 第一条 为加强对安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《安徽安 孚电池科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十三条规定的自然人、法 人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管理人员，以《公司章程》 中所界定的人员为准。 公司董事和高级管理人员应当遵守法律法规 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （四）法律、法规允许及公司业务发展需要的其他权益性投资。 公司委托理财业务、证券投资和期货、衍生品交易业务等财务性投资行为根据《公司 章程》及其他相关规定执行，不适用本制度。 第四条 对外投资应遵循以下基本原则： 第一条 为了加强对安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司所属 的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，建 立科学的投资管理机制，防范投资风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件， 以及《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）遵循国家法律、法规、部门规章等制度监管要求，符合国家相关产业政策以及 《公司章程》规定； 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，指公司及子公司在境内外进行的下列以盈 ...