安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603031 公司简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 221 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏茂青、主管会计工作负责人冶连武及会计机构负责人（会计主管人员）魏泽东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每股派发现金红利人民币 0.24 元（含税）。本方案尚需公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-017 安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,939,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.6022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00048 号 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）的委托，指派司慧、陈家 伟律师（以下简称"本律师"）就安孚科技召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 1 案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东 大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表 决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没 有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会的表 决结果为： 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | 03[Table_StockInfo 月 13 日收盘价（元）] | 29.86 | | --- | --- | | 52 周股价波动（元） | 20.85-57.30 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 211/211 | | 总市值/流通市值（百万元） | 6304/6304 | | 市场表现 | | [Table_QuoteInfo] -35.16% -20.16% -5.16% 9.84% 24.84% 2024/3 2024/6 2024/9 2024/12 安孚科技 海通综指 沪深 300 对比 1M 2M 3M 绝对涨幅（%） 9.2 21.3 7.1 相对涨幅（%） 9.0 16.1 9.7 资料来源：海通证券研究所 分析师:杨林 [Table_MainInfo] 公司研究/信息服务 证券研究报告 安孚科技（603031）公司研究报告 2025 年 03 月 14 日 | Tel:(021)23183969 | | --- | | Email:yl11036@haitong.com | | 证书:S08 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-016 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于控股股东增持进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）控 股股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司（以下简称"前海荣耀"）基于对安孚 科技未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，同时为增强投资者对安孚科 技的投资信心，提升公司价值，切实维护广大投资者利益，计划自增持专项贷款 发放之日起六个月内，通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份，增持金 额不低于人民币 5,000 万元。 增持计划的实施进展：截至本公告披露日，前海荣耀已通过集中竞价交易 方式增持了公司股份 1,363,870 股，占公司总股本的 0.65%，本次增持总金额为 人民币 3,888.51 万元。 本次增持计划尚未实施完毕，公司控股股东前海荣耀将根据增持贷款的 发放情况及二级市场情况，继续择机实施本次增持计划。 相关风险提示：后续增持计划可能存在因资本市场情况发 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-015 截至本公告披露日，公司过去12个月与南平绿色产业基金未发生过关联交 易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股子公司福建南平南孚电池有限公司（以下简称"南孚电池"） 拟与南平市绿色产业投资基金有限公司（以下简称"南平绿色产业基金"）、高 能时代（广东横琴）新能源科技有限公司（以下简称"高能时代"）签署合资协 议，拟共同合资设立新型电池中试平台合资公司（以下简称"合资公司"），共 同推动全固态电池技术的研发与产业化应用，全力打造国内领先的全固态电池研 发与应用示范平台。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 （一）关联人关系介绍 南平绿色产业基金目前持有公司的股份占公司总股本的 5.57%，根据《上海 证券交易所股票上市规则》，为持有公司 5%以上股份的关联 ...

现场会议时间：2025 年 3 月 14 日 14:00 网络投票时间：2025 年 3 月 14 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东 大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 会议主持人：董事长夏茂青先生 安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 | | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会参会须知 3 | | 议案一 5 | | 议案二 7 | | 议案三 10 | | 议案四 11 | | 议案五 12 | | 议案六 13 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等。 现场会议议程： 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况； 二、 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-014 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于权益变动报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司于 2024 年 10 月 26 日披露的 安徽安孚电池科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 草案） 修订稿）》， 上市公司发行股份及支付现金购买资产实施后九格众蓝将持有公司 29,983,818 股股份，占交易完成后公司总股本的 11.74%，公司已于同日发布 安徽安孚电 池科技股份有限公司简式权益变动报告书 修订稿） 宁波九格众蓝股权投资合 伙企业 有限合伙））》。2025 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议 对本次重组方案进行了调整，根据 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 草案） 二次修订稿）》， 上市公司拟向九格众蓝定向发行 26,385,760 股股份作为标的资产交易对价，占上 市公司发行股份及支付现金购买资产实施后总股 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：安徽安孚电池科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 股票代码：603031 信息披露义务人：深圳市前海荣耀资本管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 通讯地址：深圳市南山区高新区粤海街道南区综合服务楼四楼 415 一致行动人（一）：合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 542 室 一致行动人（二）：宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼 A1415-5室（住所申报承诺试点区） 权益变动性质：增加（因签订一致行动协议导致权益变动） 签署日期：二〇二五年二月 安徽安孚电池科技股份有限公司 详式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号— ...

安徽安孚电池科技股份有限公司简式权益变动报告书 安徽安孚电池科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码 ：603031 信息披露义务人：南平市绿色产业投资基金有限公司 通讯地址：福建省南平市建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢407 住所：福建省南平市建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢407 股份变动性质：持股比例下降（被动稀释） 签署日期：二〇二五年二月 1 上市公司：安徽安孚电池科技股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司简式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在安徽安孚电池科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持 ...