安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安徽安 孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事方 福前、左晓慧、张晓亚、王凯的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查公司在任独立董事方福前、左晓慧、张晓亚、王凯的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中证天通2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，中证天通基本情况如下： | | | 何时成为 | 何时开始 | 何时开 始在中 | 何时开始 为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | 从事上市 | 证天通 | 提供审计 | 近三年签署或复核上市公司审计报告 | | | | 师 | 公司审计 | 执业 | 服务 | 情况 | | | | | | | | 2024年签署安孚科技、丰原药业、蓝盾 光电2023年度审计报告； | | | | | | | | 2023年签署安孚科技、丰原药业、长城 | | 项目合伙人 | 赵权 | 20 ...

公司代码：603031 公司简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：赵权、任栓栓 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | | 合并亚锦科技所形成 的包含商誉的相关资 | 包含直接归属于资产组 的使用权资产、固定资 | 直接归属于资产组的各 | 6,504,275,336.53 | 不适用 | 不适用 | | | 产、在建工程、无形资 | 类可辨认资产，能独立 | | | | | | 产、其他资产等各类可 | 产生现金流，将其作为 | | | | | 产组 | 辨认资产，以及与 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-024 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律 法规的相关规定，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公 司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相 ...

关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-025 安徽安孚电池科技股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。上述议案提交董事会审议前， 已通过董事会审计委员会审议。上述会计估计变更无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）本次会计估计变更的内容和原因 1、变更日期：2024 年 10 月 1 日 重要内容提示: 本次会计估计变更是根据业务发展变化以及外部经济环境的变化情况， 同时结合公司历史信用损失情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 等相关规定，决定对应收一般平台客户的预期损失率计提坏账，以更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估。 本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起实施，无需 ...

公司代码：603031 公司简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

| 报告前言 | �� | | --- | --- | | 走进安孚科技 | �� | | 公司独特优势 | �� | | 可持续发展治理机制 | �� | | 附录 | | | 索引表 | ��� | | 意见反馈表 | ��� | | 应对气候变化 | �� | | --- | --- | | 落实环境合规 | �� | | 合理利用资源与能源 | �� | | 优化物料管理 | �� | | 生物多样性保护 | �� | | 构建和谐职场 | �� | | --- | --- | | 助力员工发展 | �� | | 关注员工福祉 | �� | | 职业健康与安全 | �� | | 深耕研发创新 | �� | | --- | --- | | 数据安全与隐私保护 | �� | 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告 报告前言 关于本报告 本报告是安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"）发布的首份环境、社会和公司 治理报告（以下简称"本报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司 2024 年度环境、 社会与公司治理的实践及绩效。 报告范 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-023 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： （7）中证天通最近一期经审计的收入总额为 45,415.45 万元，其中审计业务 （2）成立日期：2014 年 01 月 02 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 收入 24,357.35 万元，证券业 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-021 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）、 福建南平南孚新能源有限公司（以下简称"南孚新能源"）、福建南孚市场营销 有限公司（以下简称"南孚营销"）、上海鲸孚科技有限公司（以下简称"上海 鲸孚"）、福建南孚环宇电池有限公司（以下简称"南孚环宇"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽安孚电池科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司安孚能源、南孚营销、南孚新能源、 上海鲸孚等向银行申请共计不超过 45 亿元人民币授信额度提供相应连带责任保 证，已实际为控股子公司提供的担保余额为 86,770.94 万元（截至本公告披露日）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、2025 年度预计担保情况概述 担保方 被担 保方 担保方持 股比例 被担保方 最近一期 ...

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2025）证审字 21120006 号-1 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东： 我们接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了安孚科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2025）证审字 21120006 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告【2022】26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理（2024 年 12 月修订）》等有关规定，安孚科技编制了本专项说明 所附的安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。编制和对外披露汇总表，并确保其 真实性、合法 ...