安徽安孚能源科技有限公司 截止 2023年6月30日及前一个会计年度 财务报表之审计报告 | 一、审计报告 . 二、已审计财务报表 | | --- | | 1、合并资产负债表. | | 2、资产负债表. | | 3、合并利润表 | | 4、利润表 | | 5、合并现金流量表 | | 6、现金流量表 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 7、合并股东权益变动表 - | | 8、股东权益变动表. | | 9、财务报表附注 - | 7 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目 录 安徽安孚能源科技有限公司财务报表之审计报告 审计报告 中证天通(2023) 证审字 21120052 号 安徽安孚能源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽安孚能源科技有限公司(以下简称"安孚能源") ...

重要内容提示： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-069 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）拟 以募集资金 1,127,473,699.58 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法 规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2368 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）33,600,000 股，募集资金总额为 1,243,872,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）16,841,319.29 元后，募集资金净额为人民 币 1,227,030,680.71 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由主承销商华 ...

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 孚科技关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-067 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 本议案尚需股东 ...

独立董事：方福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧 安徽安孚电池科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次 会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作为 安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 客观、公正的判断立场，对公司 2023 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第三十二 次会议审议的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，发表如下事 前认可意见： 本次收购控股子公司少数股权暨关联交易事项，有利于优化控股子公司的股 权结构，提高公司对重要控股子公司的持股比例和权益比例，有利于提升公司整 体经营业绩和财务指标，符合公司的发展战略和实际经营情况。本次交易遵循公 平、合理原则，交易定价经双方充分协商确定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小投资者利益的情形，该议案审议时关联董事需回避表决。 因此，我们一致同意《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》提 交公司董事会审议。 2023 年 12 月 7 日 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次 会议相关事项的独立意见 一、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 公司本次收购控股子公司少数股权符合公司的战略发展规划，本次关联交易 价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不 存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。 因此，我们一致同意公司本次收购控股子公司少数股权暨关联交易事项。 独立董事：方福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作为 安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事，对公司 2023 年 12 月 7 日召开的第四 届董事会第三十二次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 2023 年 12 月 7 日 二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》 本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与公司募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽安 孚电池科技股份有限公司（（以下简称（"安孚科技"、（"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规及规范性文件的规定，对安孚科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（ 2023〕2368 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（（A 股）33,600,000 股，募集资金总额为 1,243,872,000.00 元， 扣除相关发行 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-068 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"或 "上市公司"）拟以现金收购宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"正通博源"）、宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波睿利"）持有的控股子公司安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安孚能源"） 的部分股权（以下简称"本次交易"），交易金额为277,126,968.28元。 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 ● 过去12个月内，公司未与相关关联方进行与本次交易类别相关的关联交 易。 公司于2023年12月7日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会 第二十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 7 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议。有关会议召开的 通知，公司已于 2023 年 12 月 5 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 孚科技关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事针对本次事项发表了事前认可意见和同意 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 收购控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽安 孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"公司"、"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对安孚科技收购控股子公司少数股 权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 上市公司于 2022 年 2 月 10 日披露了《2022 年度非公开发行 A 股股票预 案》，公司拟向特定对象发行股票募集资金 13.5 亿元，用于公司通过控股子公司 安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）收购宁波亚锦电子科技股 份有限公司（（以下简称（"亚锦科技"）15%股权事项，但该收购事项不以向特定对 象发行股票成功实施为前提。在公司向特定对象发行股票完成前，为筹措收购资 金，安孚能 ...

股票简称：安孚科技 股票代码：603031 安徽安孚电池科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号） 二〇二三年十二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：33,600,000 股 2、发行价格：37.02 元/股 3、募集资金总额：1,243,872,000.00 元 4、募集资金净额：1,227,030,680.71 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自发行结束之 日起六个月内不得转让。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转 增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。本次发行取得的 公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规 及《公司章程》等相关规定执行。 获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出 合伙。 2 释义 3 在本公告书中，除 ...