三维控股集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三维控股集团股份有限公司（以下称"公司"、"母公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促 进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《三 维控股集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第六条 子公司设董事会或一名执行董事。公司依法以及子公司章程的约定 向子公司委派或提名董事（执行董事）、股东代表监事（如有）等人员。 第二条 本制度所称子公司指根据公司总体发展战略规划需要而依法设立的 由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公司包括： （一）全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等能对被持股公司生产、 经营、决策产生重大影响的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证 监会"）和上海证券交易所（以下称"上交所 ...

三维控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《三维控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及其下属全资子公司与控股子公司 （以下简称"各分支机构"）对外进行的投资行为。即公司与各分支机构为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 公司投资应遵循以下原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司股东会、董事会及总经理为对外投资的决策机构，各自在其权 限范围内，对公司与各分支 ...

三维控股集团股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订） 1 | | | 三维控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《中国共产党党章》和其他法律法规等有关规定，制 定本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批 准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立； 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 9133100014812902XL。 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构， 配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组 织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,270 万股，于 ...

三维控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《三维控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小 股东合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工 作时间不少于 15 个工作日，并确保有足 ...

三维控股集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《三维控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》《关于修订<董事会 秘书工作细则>等 15 项制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公 司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文 ...

二、聘任内审部负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任赵梓如女士（简历 详见附件）为公司审计监察中心负责人，负责公司内部审计工作。任期至本届董 事会届满之日。 特此公告。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-043 三维控股集团股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、内审部负责人离任情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司审计 监察中心负责人杨圣会先生的书面辞职报告。杨圣会先生因到龄退休，申请辞去 公司审计监察中心负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨圣 会先生辞去审计监察中心负责人职务后，将不再在公司担任其他任何职务。 附件： 赵梓如女士，2000 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2023 年加 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-044 三维控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至2025 年 8 月 1 日 采用上 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-039 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知和文件于 2025 年 7 月 9 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 2 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于废止<监事会议事规 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-038 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知和文件于 2025 年 7 月 9 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 ...