北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0279 号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三维控股集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

Group 1 - The company, Sanwei Co., Ltd. (831834.BJ), specializes in the research, production, and sales of wear parts for bulk material conveying machinery, providing a "one-stop procurement" service for customers [1][2] - The product range includes four main categories: bucket elevators, belt conveyors, scraper conveyors, and screw conveyors, along with engineering plastic wear-resistant materials and screening cleaning accessories [1] - The company serves over 6,000 clients, including leading grain conveying machinery manufacturers and large-scale end-users such as COFCO and Yihai Kerry [1] Group 2 - Sanwei has established itself as a leading enterprise in the manufacturing of core components for bulk material conveying machinery in the grain industry, emphasizing independent innovation [2] - The company has multiple research and development platforms, including the Jiangsu Provincial Engineering Technology Research Center for Bulk Material Conveying Equipment and the Jiangsu Enterprise Technology Center [2] - Continuous investment in innovation has led to improvements in product structure, material formulation, production processes, and key production equipment, resulting in an optimized product structure and increased automation and intelligence [2]

Core Viewpoint - The automotive belt market is experiencing growth opportunities due to the rapid development of PHEVs and the increasing total vehicle ownership in China, despite a decline in traditional fuel vehicle sales [1][10]. Industry Overview - Automotive belts, also known as drive belts, are essential components for power transmission in vehicles, ensuring smooth operation by transferring engine power to other mechanical parts [1][4]. - There are three main types of automotive belts: V-belts, multi-rib belts, and timing belts, with timing belts being crucial for connecting various engine components [3][4]. Market Status - The automotive drive belt market is closely linked to vehicle sales, with the market for front-mounted drive belts being influenced by fuel vehicle and hybrid vehicle sales [8]. - Despite a decline in fuel vehicle sales, the market for hybrid vehicles (PHEVs) is growing, contributing to a steady increase in the domestic automotive front-mounted drive belt market [10]. - The automotive aftermarket drive system market is expected to grow due to increasing vehicle ownership, projected to reach 35.3 million vehicles in 2024 [8][10]. - The market size for automotive drive systems in China is expected to grow from 5.3 billion yuan in 2022 to 5.75 billion yuan in 2024, with a forecast of exceeding 6 billion yuan by 2027 [10]. Competitive Landscape - The domestic automotive drive belt market is characterized by small and fragmented companies, with leading firms like Sanli (三力士), Fengmao (丰茂股份), and Sanwei (三维股份) generating only a few billion yuan in revenue [13]. - Compared to established international competitors like Conti, Hutchinson, and Gates, domestic companies face challenges in brand recognition and market competitiveness [13][15]. Future Trends 1. **Demand Upgrade from New Energy Vehicles** - The rapid development of new energy vehicles is reshaping the automotive belt industry, requiring belts with enhanced performance characteristics such as low friction, high temperature resistance, and longevity [19]. - Companies are focusing on developing specialized belts for new energy vehicles, utilizing high-strength polyester or aramid fiber materials to improve efficiency and reliability [19]. 2. **Deepening of Environmental Materials and Green Manufacturing** - Stricter environmental regulations are driving the industry towards green transformation, with increased use of bio-based rubber and recyclable materials to reduce VOC emissions [20]. - The industry is establishing a lifecycle assessment system to enhance environmental control from raw material procurement to recycling [20]. 3. **High-End Product Development** - The automotive industry's rising performance requirements are pushing belt products towards high-end development, with a focus on high-precision synchronous belts and low-noise multi-rib belts [21]. - Companies are enhancing product value through material modification and structural optimization, with customized services becoming a competitive focus [21].

Core Viewpoint - The company is focused on maintaining shareholder rights and ensuring the smooth conduct of the annual general meeting, while also reporting on its operational performance and future strategies. Meeting Procedures - The annual general meeting is scheduled for May 22, 2025, and will include various proposals for shareholder approval, including the appointment of auditors and reports on fundraising and related transactions [2][4]. - A combination of on-site and online voting will be utilized for decision-making, with specific time slots designated for each voting method [4][5]. Financial Performance - In the reporting period, the company achieved a revenue of 5.15 billion yuan, representing a year-on-year increase of 32.31% [6][24]. - The net profit attributable to shareholders was reported as a loss of approximately 146.79 million yuan, a decline of 199.28% compared to the previous year [24]. Business Segments - The company has made significant advancements in its BDO integrated project, achieving a production capacity of 300,000 tons/year for BDO and 360,000 tons/year for calcium carbide, which has become a new growth engine for revenue [7][8]. - The rubber products segment has seen improvements through technological upgrades and the introduction of new production lines, enhancing product quality and efficiency [8][20]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its BDO upstream supply chain and develop a coal tar project to reduce procurement costs and enhance competitiveness [8][17]. - In the polyester fiber sector, the company is investing in high-value automotive yarns and has established strategic partnerships with leading manufacturers [9][13]. Governance and Management - The board of directors has been active in overseeing company operations, with a focus on compliance with legal regulations and enhancing corporate governance [10][21]. - The company is committed to improving its internal control systems and risk management processes to ensure sustainable growth [10][26]. Future Outlook - The company aims to strengthen its market position by leveraging its diversified industrial chain and enhancing resource integration capabilities [18][19]. - Plans for 2025 include optimizing organizational structure and enhancing management efficiency to adapt to market challenges [18][25].

三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2024 年年度股东大会 会议资料 会议时间：二〇二五年五月二十二日 1 三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | 5 | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 3：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案 | 4：关于公司 年度利润分配的议案 | 2024 | 29 | | 议案 | 5：关于续聘公司 2025 | | 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 30 | | 议案 | 6：关于公司独立董事 2023 | | 年度述职报告的议案 34 | | 议案 | 7：关于公司 | 2024 | 年 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-026 三维控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划时间过半 暨增持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 11 日披露《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告 编号：2025-004），公司持股 5%以上股东吴善国先生计划自 2025 年 2 月 11 日 起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟 增持金额为人民币 3,000 万元（含）至人民币 6,000 万元（含）。（以下简称"本 次增持计划"）。 ? 增持计划的实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 吴善国先生因受资金安排等因素影响尚未增持股份，吴善国先生对公司未来的发 展前景充满信心，认可公司的中长期投资价值，在后续增持计划期间内，择机增 持公司股份，及时完成本次增持计划。 ? 本次增持计划 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-026 三维控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划时间过半 暨增持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 11 日披露《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告 编号：2025-004），公司持股 5%以上股东吴善国先生计划自 2025 年 2 月 11 日 起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟 增持金额为人民币 3,000 万元（含）至人民币 6,000 万元（含）。（以下简称"本 次增持计划"）。 增持计划的实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 吴善国先生因受资金安排等因素影响尚未增持股份，吴善国先生对公司未来的发 展前景充满信心，认可公司的中长期投资价值，在后续增持计划期间内，择机增 持公司股份，及时完成本次增持计划。 本次增持计划可能存在因资 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-025 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保基本情况及关联担保概述 （一）本次担保事项基本情况介绍 ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信新 增最高担保额度为 2,000 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三 维提供的担保余额为 59,610.78 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2024 年 12 月 3 日披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-090）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2024-092） 及 2024 年 12 月 20 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（ ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-024 三维控股集团股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开 2024 年度和 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 和 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 9 日(星期五)至 5 月 12 日（星 期一）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行 回答。 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，公司将在线就公司 2024 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 7—8 页 专项审计说明 天健审〔2025〕8790 号 三维控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三维控股集团股份有限公司（以下简称三维股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的三维股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...