р⎭ࠥՍᶆᯏ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2024 ᒪᓜ ᇗ䇗ᣛ䜞 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05157 号 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海凯 众材料科技股份有限公司(以下简称凯众股份公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 2025年4月25日 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯众股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,凯众股份公司2024年12月3 ...

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一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.0600 | 16.67 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 5.12 | 6.86 | -25.36 | 8.33 | | 每股公积金(元) | 2.01 | 3.18 | -36.79 | 4.33 | | 每股未分配利润(元) | 1.75 | 2.40 | -27.08 | 2.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.59 | 1.33 | 19.55 | 1.25 | | 净利润(亿元) | 0.13 | 0.12 | 8.33 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | 1.29 | 1.30 | -0.77 | 0.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 89 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑松林，1958年9月生，吉林大学车辆工程博士，教授，博 士导师。1982.01月起到机械部洛阳拖拉机研究所工作，曾任研究员 级高级工程师/强度噪声室主任;2001.04月起到上海理工大学从事科 研和教学工作，曾任车辆工程系主任；2021.09月退休。现任国家机 械工业汽车机械零部件强度与可靠性评价重点实验室主任，上海市新 能源汽车可靠性评价公共技术服务平台主任；兼任中国汽车工程学会 汽车可靠性技术分会主任、上海市汽车工程学会汽车可靠性专业委员 会主任、 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 本人周源康，1960年12月生，上海财经大学会计学本科学历，高 级会计师，中国注册会计师。 历任上海港湾实业总公司计划财务部 副主任、主任；上海港务局审计处处长助理、副处长；上海国际港务 （集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司 监事、监事会秘书、审计部部长；上海内部审计协会常务理事；中国 内部审计协会交通分会副会长，目前已退休。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： （一）个人基本资料 本人程惊雷，男，1967年出生，硕士，教授级高级工程师。目前 担任上海昇轼管理咨询有限公司董事长、郑州煤矿机械集团股份有限 公司独立董事等职务。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼 Passat项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公 司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究 院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、 上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；上汽加州技术风投公司 （硅谷）董事长；新源动力 ...

上海凯众材料科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人贾洁及会计机构负责人（会计主管人员）何其奇保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 158,853,594.08 132,908,717.21 132,908,717.21 19.52 归属于上市公司股东的净利润 12,522,429.17 12,030,458.27 12,030,458.27 4.09 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对众华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合 伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 180 人。 众华会计师事务 ...

上海凯众材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海凯众材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程惊雷、周源康、郑松林的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海凯众材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事程惊雷、周源康、郑松林及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

2024 上海凯众材料科技股份有限公司 可持续发展报告 Sustainability Report 关于本报告 《凯众股份 2024 年度可持续发展报告》（"ESG 报告"、"本报告"）是上海凯众材料科技股份有限公司发 布的第 1 份 ESG 报告， 向利益相关方披露公司关于经营过程中环境、社会和治理方面的实践情况与取得的成果， 本报告的发布旨在以透明公开的方式与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望与要求。 本报告为年度报告，涵盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日财务年度（以下简称"报告期"）的工作， 部分关联信息可能溯及报告期外。本报告中涉及的金额，如无特别说明，均以人民币作为计量单位。 报告编制参考 本报告编制回应了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》（以下简称"指 引"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》（以下简称"指南"）及 中国财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》编制。 本报告编制过程参照全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, ...