第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的 行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 上海凯众材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，根据有关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海 凯 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第一条 根据《中华人民共和国公司 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为明确上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供担保业务的审批权限，规范公司担保行为，防范和降低风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海凯众材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司依据《中华人民共和国担保法》和 担保合同，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，作为担保人与债权人约定， 以自有资产或信誉为债务人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜， 当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为， 即公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司子 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有 关法律、法规、规范性文件及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序， 是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）必要时聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第四条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-039 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-035 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海凯众材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2025]1244 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）的注册申请。公司董事会根据 2023 年年度股东大会及 2024 年年度股东 大会的授权，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 ...

（文章来源：每日经济新闻） 凯众股份（SH 603037，收盘价：12.72元）8月12日晚间发布公告称，公司第四届第二十五次董事会会 议于2025年8月12日在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，凯众股份的营业收入构成为：汽车零部件占比96.05%，胶轮占比3.18%，其他业务 占比0.77%。 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年八月 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 股票简称：凯众股份 股票代码：603037 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年八月 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-037 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2025〕1244 号文同意注册。 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 发行人：上海凯众材料科技股份有限公司 本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方 式进行。 本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登于 2025 年 8 月 13 日（T-2 日） 的《证券时报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文及 相关资料可在上海证券交易所网站（http:/ ...