证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-020 上海凯众材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现金管理产品：国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发行 的保本型及保本收益浮动型理财产品。 现金管理期限：自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、 本次现金管理概况 (一)现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对 闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值 增值，保障公司股东的利益。 (二)资金来源 本次现金管理的资金来源为公司自有资金。 (三)现金管理金额 最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元），在额度和期限范围内可滚动使用。 (四 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-022 上海凯众材料科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 大会批准之日起至相关事项存续期内有效，《授权议案》其余事项的授权自公司 股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2024年6月7日至2025年6月6日。 二、提请延长股东大会决议有效期及授权有效期情况 鉴于本次发行股东大会决议有效期及该决议通过的《授权议案》中有部分事 项授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次发行相关工作的持 续、有效、顺利进行，公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会 议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行 可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》， 同意如下事宜： 1、将本次发行股东大会决议的有效期自2023年年度股东大会决议有效期届 满之日起延长十二个月，即有效期延长至2026年6月6日； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

2025 年 5 月 29 日 凯众股份 2024 年年度股东大会 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 凯众股份 2024 年年度股东大会 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-024 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-017 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年 ...

上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十二次会议相关议案的审核意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，我们作为 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，经认真审查相关资料后，对 第四届监事会第二十二次会议相关议案发表审核意见如下： 一、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反映公司 2024 年度的经营 管理及财务状况；在提出本意见之前，未发现参与年度报告及其摘要的编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公 司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 三、关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 公司 2024 年度利润分配及 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-018 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.35 元，每股转增 0.4 股 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/ 转增总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币363,233,475.82元。经董事会决议，公司 2024年 ...

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р⎭ࠥՍᶆᯏ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2024 ᒪᓜ ᇗ䇗ᣛ䜞 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05157 号 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海凯 众材料科技股份有限公司(以下简称凯众股份公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 2025年4月25日 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯众股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,凯众股份公司2024年12月3 ...