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Carthane(603037)
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凯众股份(603037) - 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
2025-09-05 09:32
股票简称:凯众股份 股票代码:603037 上海凯众材料科技股份有限公司 Shanghai Carthane Co., Ltd. (上海市浦东新区建业路 813 号) 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二五年九月 上海凯众材料科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"凯众股份""发行人""公 司"或"本公司")全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实 性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规的规定,本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所(以下简称"上交 所")、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投 ...
凯众股份(603037) - 关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
2025-09-05 09:32
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次回购注销限制性股票数量:共计 16.66 万股。 本次回购限制性股票的价格:3.69 元/股。 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 4 日 召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案,同意公司回购 并注销 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")已授予未解锁的限 制性股票 16.66 万股,现将有关事项说明如下: 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-051 上海凯众材料科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销 部分限制性股票的公告 5、2023 年 9 月 15 日,公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2023 年 9 月 20 日,公司第四届董事会第 ...
凯众股份(603037) - 关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告
2025-09-05 09:32
重要内容提示: 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 4 日 召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划行权价格及回购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限 制性股票的议案》等相关议案,同意公司注销 2024 年股票期权与限制性股票激 励计划(以下简称"激励计划")已授予未行权的股票期权 236.768 万份,同意 公司回购并注销激励计划已授予未解锁的限制性股票 51.744 万股,现将有关事 项说明如下: 证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-052 上海凯众材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价 格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通 过《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票 ...
凯众股份(603037) - 上海东方华银律师事务所关于上海凯众材料科技股份有限公司回购并注销部分2023年和2024年限制性股票及注销部分2024年股票期权之法律意见书
2025-09-05 09:32
上海东方华银律师事务所 关于 上海凯众材料科技股份有限公司 回购并注销部分 2023 年和 2024 年限制性股票 及注销部分 2024 年股票期权 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话:(8621) 68769686 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于 上海凯众材料科技股份有限公司 回购并注销部分 2023 年和 2024 年限制性股票 及注销部分 2024 年股票期权 之 法律意见书 致:上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所(以下简称"本所")接受上海凯众材料科技股份 有限公司(以下简称"凯众股份"或者"公司")的委托,担任公司 2023 年限 制性股票激励计划和 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")等有关法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次回购并注销部分 ...
凯众股份(603037) - 关于董事会换届选举的公告
2025-09-05 09:30
证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-049 上海凯众材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会已届满。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的规定,应按程序进行董事会选举工作。现将本次董事会换届选举情况 说明如下: 一、董事会换届情况 根据《公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名, 职工代表董事一名。设董事长一人。 公司于 2025 年 9 月 4 日(星期四)召开第四届董事会第二十七次会议,审 议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》,董事候选人名单如下(简历附后): 1、提名杨建刚、侯振坤、周戌乾、李建星、王庆德为公司第四届董事会非 独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。 2、提名周源康、郑松林、梁元聪为公司第五届董事会独立董事候选人 ...
凯众股份(603037) - 独立董事候选人声明与承诺(郑松林)
2025-09-05 09:30
上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑松林,已充分了解并同意由提名人杨建刚、侯振坤提名为 上海凯众材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任上海凯众材料技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 三、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 5 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法 ...
凯众股份(603037) - 公司章程修正案(2025年9月)
2025-09-05 09:30
上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年 9 月 4 日 | | | | | 原章程条款 | | | | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 公 | 条 | | 司 | 注 册 | | 资 | 本 | | | 币 | | 六 | 条 | | | 司 | 册 | 资 | 本 | 为 | | | 民 | | 人 | 币 | 为 | 人 | 民 | 第 | | 公 | 注 | | 26,807.4568 | | | 万元。 | | | | | | | | | | 26,691.8168 | | | 万元。 | | | ...
凯众股份(603037) - 独立董事提名人声明(郑松林)
2025-09-05 09:30
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) : 上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杨建刚、侯振坤,现提名郑松林为上海凯众材料科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海凯众材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海凯众材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 ...
凯众股份(603037) - 独立董事候选人声明与承诺(周源康)
2025-09-05 09:30
上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周源康,已充分了解并同意由提名人杨建刚、侯振坤提名为 上海凯众材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任上海凯众材料技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、商级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...
凯众股份(603037) - 独立董事候选人声明与承诺(梁元聪)
2025-09-05 09:30
上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁元聪,已充分了解并同意由提名人杨建刚、侯振坤提名为 上海凯众材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任上海凯众材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管 ...