证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-038 上海凯众材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 及其附件并修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 （星期二）召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资 本及修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本并修订《公司章程》 公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，实施情况如下： 公司以 2025 年 6 月 20 日为股权登记日，向全体股东每股派发现金红利 0.35 元(含税)，以资本公积金每股转增 0.4 股。转增完成后，公司的总股本由 191,481,834 股变更为 268,074,568 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 凯众股份 2025 年第一次临时股东大会 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 28 日 凯众股份 2025 年第一次临时股东大会 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-034 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、发行规模和数量 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划， 本次发行可转债募集资金总额为人民币 3.08447 亿元，发行数量为 308,447 手 （3,084,470 张）。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-031 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方 式增资凯众国际(香港)有限公司 450 万港元的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-030 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方式 增资凯众国际(香港)有限公司 450 万港元的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》 同意公司购买青岛因喻合企业管理合伙企业(有限合伙)持有的青岛阳氢集 团有限公司 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-032 上海凯众材料科技股份有限公司 关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 甲醇氢能是破解氢能发展难题的利器。宏观来看，甲醇在解决我国能源结构 错配问题方面具有重要战略性作用。具体来看，以甲醇作为氢载体，可以有效解 决氢能产业链长期以来存在的用氢成本高、安全性不佳、 可及性差的问题。 与 此同时，全国多地陆续为非化工园区制氢政策松绑，为甲醇氢能的推广创造了有 利条件。 阳氢集团在甲醇氢能领域竞争力突出。技术方面，阳氢集团引进、消化并自 主创新甲醇重整制氢领域国际先进技术，可快速部署于实际应用。商务方面，阳 氢集团管理团队实力雄厚、资源整合能力强，已与地方政府、产业链上下游建立 了广泛的合作关系。 为更好发挥上市公司资本优势，提高公司产业投资能级，拓宽产业投资布局， 提升投资效益，基于氢能业务良好的行业前景及战略合作愿望，公司拟购买青岛 因喻合企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"青岛因喻合合伙企业"）持有 的青岛阳氢集团有限公司（以下简称"阳氢集团"）1,600 万元注册资本（对应阳 氢集 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-033 上海凯众材料科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海凯众材料科 技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 鉴于公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期将 于 2026 年 1 月 5 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-031 上海凯众材料科技股份有限公司 （一）审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方 式增资凯众国际(香港)有限公司 450 万港元的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司监事会 2 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-030 上海凯众材料科技股份有限公司 同意公司购买青岛因喻合企业管理合伙企业(有限合伙)持有的青岛阳氢集 团有限公司 1,600.00 万元注册资本（对应阳氢集团股权比例约为 3.926%），转 让价款总额为 2,000.00 万元。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方 式增资凯众国际(香港)有限公司 450 万港元的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》 第四届 ...

Market Overview - A-shares showed mixed performance on June 27, with the Shanghai Composite Index down 0.21%, while the Shenzhen Component Index rose 0.85% and the ChiNext Index increased by 1.16% [1] Influential News - Tianfeng International Securities, a subsidiary of Tianfeng Securities, has upgraded its trading license to provide virtual asset trading services, which may reshape the non-bank financial industry [2][4] - The expectation for a Federal Reserve interest rate cut has increased, driven by pressure from President Trump on Chairman Powell [3] - Copper prices have been rising, with Goldman Sachs predicting a peak of approximately $10,050 per ton in August due to tightening supply outside the U.S. [3][5] Hot Sectors 1. **Brokerage Sector** - The brokerage stocks were active, with Tianfeng Securities hitting the daily limit, and other financial and stablecoin concept stocks also rising [4] - The regulatory approval for virtual assets is expected to activate the entire non-bank financial industry chain [4] 2. **Non-ferrous Metals** - Non-ferrous metal stocks surged, with several stocks including Northern Copper and Huayang New Materials hitting the daily limit [5] - The rise in copper prices is attributed to a significant squeeze in the London Metal Exchange (LME) due to reduced inventories and resilient economic activity in China [5] 3. **Xiaomi Automotive Sector** - The Xiaomi automotive sector gained momentum, with stocks like Kaizhong Co. hitting the daily limit following the launch of Xiaomi's first SUV, the Xiaomi YU7, which received nearly 290,000 pre-orders in one hour [6] - The strong order performance indicates market acceptance of high-quality products [6] 4. **Water Conservancy Sector** - The water conservancy construction sector saw gains, with stocks like Hanjian Heishan and Chengbang Co. hitting the daily limit [7][8] - Government initiatives to enhance water safety and infrastructure investment are expected to support growth in this sector [8] Institutional Insights 1. **Shenwan Hongyuan** - The firm anticipates a short-term need for market consolidation but does not expect significant declines, focusing on technology and defensive assets [9] 2. **Orient Securities** - The firm emphasizes the importance of maintaining market stability and expects July's earnings reports to significantly influence stock performance [10] 3. **Everbright Securities** - The firm notes that after consecutive market gains, a lack of new catalysts may lead to a period of index fluctuations and sector rotation [11]