| 证券代码：603037 | 证券简称：凯众股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113698 | 转债简称：凯众转债 | | 上海凯众材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 3,860.82 万元， 其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 3,682.34 万元，预先支付发行 费用合计 178.47 万元。此次置换符合募集资金到账时间六个月内的有关规定。 说明：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 这 些差异是由于四舍五入造成的。 一、募集资金基本情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"凯众转债"，代码"113698"）已获得中国证券监督管 理委员 ...

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日（星 期一）召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订、新增公司部分治理制度 的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文 件、《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修 订或制定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬和考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《投 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-069 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、逐项审议《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》 上海凯众材料科技股份有限公司 2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

关于上海凯众材料科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2025)第 10937 号 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"凯众股份")截至 2025 年 9 月 30 日止的《上海凯众材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层对专项说明的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》的规定编制专项说 明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是凯众股份 管理层的责任。 1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明 是否不存在重大错报获取合理保证 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海凯众材料科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份"或"公司"）2025 年度向不特定 对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项 进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯众材料科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1244 号）同意， 公司向不特定对象发行面值总额 30,844.70 万元可转换公司债券，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，发行数量 3,084,470 张,募集资金总 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，凯众股份（SH 603037，收盘价：14.41元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约5.64亿元，同比增加5.43%；归属于上市公司股东的净利润约5829万元，同比减少 5.12%；基本每股收益0.22元，同比减少7.02%。 截至发稿，凯众股份市值为39亿元。 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人贾洁及会计机构负责人（会计主管人员）赵雪保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 215,206,348.46 | 13.73 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称"《信披指引》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海凯众材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司 各部门、各子公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本 制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平 地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求 及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品 种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的有关人员和 单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事 会报告的信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （二）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的股东； （五）公司其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员。 第四条 本制度适用于 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高规范运作水平，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与 处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控 制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1．实事求是、客观公正、有错必究； 2．过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理 方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。 1．情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的； 2．打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究 ...