| 证券代码：603037 | 证券简称：凯众股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113698 | 转债简称：凯众转债 | | 上海凯众材料科技股份有限公司 关于回购注销部分股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，公司拟回购注销 2022 年员工持股计划 47.236 万股、回购注销 2023 年限制性股票激励计划中限制性股票 16.660 万股、回购注销 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划中限制性股票 51.744 万股，前述注销完成后，公司注册资 本由 268,074,568 元减少至 266,918,168 元，股本总数由 268,074,568 股减少至 266,918,168 股。 具体内容详见公司于 2025 年 ...

| 证券代码：603037 | 证券简称：凯众股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113698 | 转债简称：凯众转债 | | 上海凯众材料科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | _25,000__万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发行 | | | 的保本型及保本收益浮动型理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关 于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据公司经营情况、 可转换公司债券闲置募集资金使用安排等情况，在确保满足公司及子公 司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，同意将上述使用 闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过 3 亿元（含）调整为不超过 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-058 上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 9 月 22 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过关于本次豁免董事会会议通知时限的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案 选举杨建刚为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起， 至公司第五届董事会任期届满日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）、审议通过关于 ...

格隆汇9月23日丨凯众股份(603037.SH)公布，公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过人民币2亿 元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月之内有效。在前述额度 及期限范围内，可以循环滚动使用。 ...

关于上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 致：上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临 时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2025 年第二次临时股东会的通知、公司 2025 年第二次临 时股东会的议程 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-057 上海凯众材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日 (二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,496,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.0994 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投 票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，凯众股份发布公告称，公司2025年半年度业绩说明会定于2025年9月18日举 办。 ...

证券日报网讯 9月9日晚间，凯众股份发布公告称，规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资 者合法权益，根据有关法律法规、规范性文件的规定，并经公司股东会及董事会的授权，近日，公司、 公司全资子公司凯众汽车零部件（江苏）有限公司及本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司与募 集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-056 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 18 日（星期四）15:00-16:30 在 会议召开时间：2025 年 09 月 18 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-055 上海凯众材料科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 帐户用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海凯众材料科技 | 中信银行股份有限 | 8110201013201950862 | 补充流动资金 | | | 股份有限公司 | 公司上海分行 | | | 本次募集资金专户的开立情况如下： | 2 | | | --- | --- | | （江苏）有限公司 | 凯 众 汽 车 | | | 零 部 件 | | 扩产项目 | 南通生产基地 | | 公司上海黄浦支行 | 兴业银行股份有限 216320100100410740 | 三、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管 协议》的主要内容 （一）《募集资金专户存储三方监管协议》 一、募集资金基本情况 上海凯众材料科 ...