证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-018 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.35 元，每股转增 0.4 股 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/ 转增总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币363,233,475.82元。经董事会决议，公司 2024年 ...

р⎭ࠥՍᶆᯏ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2024 ᒪᓜ ᇗ䇗ᣛ䜞 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05157 号 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海凯 众材料科技股份有限公司(以下简称凯众股份公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 2025年4月25日 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯众股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,凯众股份公司2024年12月3 ...

р⎭ࠥՍᶆᯏ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2024 ᒪᓜ 䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗ᣛ ⴞ ᖅ | ޵ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-4 | | ਸᒦ৺ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 5-8 | | ਸᒦ৺ޜਨ࡙⏖㺘 | 9-10 | | ਸᒦ৺ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 11-12 | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 13-14 | | ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 15-16 | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 17-117 | ᇑ 䇑 ᣕ ՇՊᆇ˄2025˅ㅜ 05152 ਧ к⎧ࠟՇᶀᯉ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷк⎧ࠟՇᶀᯉ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ĀࠟՇ㛑ԭޜਨā˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺ޜਨ⧠䠁⍱ 䟿㺘ǃਸᒦ৺ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽᱐ҶࠟՇ 㛑ԭޜਨ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺ޜਨ䍒࣑⣦ߥԕ৺ 2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺ޜਨ㓿㩕ᡀ઼᷌⧠䠁 ⍱䟿DŽ Ҽǃᖒᡀᇑ䇑㿱Ⲵส ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷ ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.0600 | 16.67 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 5.12 | 6.86 | -25.36 | 8.33 | | 每股公积金(元) | 2.01 | 3.18 | -36.79 | 4.33 | | 每股未分配利润(元) | 1.75 | 2.40 | -27.08 | 2.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.59 | 1.33 | 19.55 | 1.25 | | 净利润(亿元) | 0.13 | 0.12 | 8.33 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | 1.29 | 1.30 | -0.77 | 0.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 89 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 本人周源康，1960年12月生，上海财经大学会计学本科学历，高 级会计师，中国注册会计师。 历任上海港湾实业总公司计划财务部 副主任、主任；上海港务局审计处处长助理、副处长；上海国际港务 （集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司 监事、监事会秘书、审计部部长；上海内部审计协会常务理事；中国 内部审计协会交通分会副会长，目前已退休。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑松林，1958年9月生，吉林大学车辆工程博士，教授，博 士导师。1982.01月起到机械部洛阳拖拉机研究所工作，曾任研究员 级高级工程师/强度噪声室主任;2001.04月起到上海理工大学从事科 研和教学工作，曾任车辆工程系主任；2021.09月退休。现任国家机 械工业汽车机械零部件强度与可靠性评价重点实验室主任，上海市新 能源汽车可靠性评价公共技术服务平台主任；兼任中国汽车工程学会 汽车可靠性技术分会主任、上海市汽车工程学会汽车可靠性专业委员 会主任、 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事，2024年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范 运作，维护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努 力。现将2024年度履职情况汇报如下： （一）个人基本资料 本人程惊雷，男，1967年出生，硕士，教授级高级工程师。目前 担任上海昇轼管理咨询有限公司董事长、郑州煤矿机械集团股份有限 公司独立董事等职务。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼 Passat项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公 司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究 院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、 上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；上汽加州技术风投公司 （硅谷）董事长；新源动力 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥158,853,594.08, representing a year-on-year increase of 19.52% compared to ¥132,908,717.21 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥12,522,429.17, a 4.09% increase from ¥12,030,458.27 in the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q1 2025 was ¥0.07, showing a 16.67% increase from ¥0.06 in the previous year[3]. - The company reported a net profit of CNY 335,770,699.39 for the first quarter of 2025, compared to CNY 323,248,270.22 in the same period of 2024, indicating a growth of approximately 3.2%[14][15]. - Net profit for Q1 2025 was ¥12,333,409.36, representing a 7.8% increase from ¥11,438,659.78 in Q1 2024[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 144.82%, reaching ¥29,148,614.94, compared to ¥11,905,977.48 in the same period last year, primarily due to timing differences in customer payments[3][7]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥29,148,614.94, significantly higher than ¥11,905,977.48 in Q1 2024[20]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥153,207,720.47, compared to ¥139,568,926.58 in Q1 2024, indicating a growth of 9.8%[30]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was ¥201,427,326.93, down from ¥236,137,401.36 in Q1 2024[21]. - The total cash outflow from operating activities was $164,191,970.52, compared to $190,925,458.37, indicating improved operational cash management[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,305,837,673.21, reflecting a 2.10% increase from ¥1,278,991,941.65 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities rose to CNY 317,789,058.38 from CNY 312,154,642.81, marking an increase of approximately 1.9%[14]. - The total assets as of March 31, 2025, amounted to ¥1,386,428,044.47, up from ¥1,340,644,108.97 at the end of 2024, reflecting a growth of 3.4%[25]. - The total liabilities increased to ¥383,447,200.32 as of March 31, 2025, compared to ¥357,576,188.12 at the end of 2024, marking a rise of 7.2%[25]. Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 2.23%, amounting to ¥979,870,213.23 compared to ¥958,469,877.43 at the end of the previous year[4]. - The company's total equity increased to ¥1,002,980,844.15 as of March 31, 2025, compared to ¥983,067,920.85 at the end of 2024, reflecting a growth of 2.0%[26]. Investment Activities - Cash flow from investing activities for Q1 2025 showed a net outflow of ¥75,486,348.00, compared to a net outflow of ¥44,976,883.91 in Q1 2024[21]. - The net cash flow from investment activities was -$77,575,594.47, a decline from a positive $10,584,189.42 in the prior period, reflecting increased investment expenditures[31]. - The company reported a financial income of ¥694,811.55 in Q1 2025, compared to ¥570,698.28 in Q1 2024, representing an increase of 21.8%[27]. Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[17]. - The company has maintained a consistent dividend policy, with retained earnings increasing to CNY 335,770,699.39 from CNY 323,248,270.22, reflecting a positive trend in profitability[14]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.29%, a slight decrease of 0.01 percentage points from the previous year[4]. - The company reported non-recurring gains of ¥385,763.95 for the period, after accounting for tax and minority interests[7]. - The company experienced a negative impact of -$310,728.16 from foreign exchange fluctuations on cash and cash equivalents[31]. - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, maintaining current reporting practices[32].

上海凯众材料科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对众华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合 伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 180 人。 众华会计师事务 ...