上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关 于 上海凯众材料科技股份有限公司 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第一次临 时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他 规范性文件以及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知、公司 2025 年第 一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书 就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-045 上海凯众材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 40.3635 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 ...

证券日报网讯 8月29日晚间，凯众股份发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入349，133，564.71 元，同比增长0.89%；归属于上市公司股东的净利润为37，788，501.62元，同比下降15.20%。 （编辑 何成浩） ...

智通财经APP讯，凯众股份(603037.SH)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收3.49亿元，同比增 长0.89%;归母净利润3779万元，同比下降15.2%;扣非净利润3031万元，同比下降21.89%;基本每股收益 0.14元。 ...

证券日报网讯 8月29日晚间，凯众股份发布公告称，公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月29日晚间，凯众股份发布公告称，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

智通财经APP讯，凯众股份(603037.SH)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收3.49亿元，同比增 长0.89%;归母净利润3779万元，同比下降15.2%;扣非净利润3031万元，同比下降21.89%;基本每股收益 0.14元。 ...

格隆汇8月29日丨凯众股份(603037.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入3.49亿元，同比增 长0.89%；归属于上市公司股东的净利润3778.85万元，同比下降15.20%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润3030.53万元，同比下降21.89%；基本每股收益0.14元。 ...

上海凯众材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 168 上海凯众材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人贾洁及会计机构负责人（会计主管人员）何其奇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 本半年度报告未经审计。 公司员工持股计划、股权激励、对外投资事宜具体情况详见第三节"管理层讨论与分析" ...

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反映公 司 2025 年半年度的经营管理及财务状况；在提出本意见之前，未发现参与公司 2025 年半年 度及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》及报告摘要。 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-047 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在上海 ...